Consultor de Prevención de Fraudes

hace 4 semanas

Mexico City Grupo Salinas A tiempo completo

Objetivo del puesto

Realizar análisis de transacciones en canales físicos, digitales, emisor que nos permitan identificar comportamientos atípicos para mejorar la estrategia y mitigar el riesgo por fraude.

Funciones principales

- Analizar comportamientos atípicos en los canales digitales y con tarjeta.
- Identificar patrones de fraude, detectar vulnerabilidades y proponer acciones que mitiguen el riesgo.
- Validar controles antifraude y reglas definidas en la estrategia.
- Seguimiento a la implementación de los controles mitigantes propuestos.

Perfil ideal del candidato

- Conocimientos en Actuaría, Economía, Administración o afines.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en puesto similar, deseable dentro del sector Financiero.
- Conocimientos en Prevención de Fraudes, Aclaraciones.
- Manejo de Excel a nivel intermedio.

Oferta de valor

- Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.
- Condiciones Laborales. Disponibilidad de horario. Seguro de vida.
- Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.
- Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.
- Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
- Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.

En Grupo Salinas manejamos nuestros procesos de selección libres de cualquier sesgo de discriminación, respetando la dignidad y diversidad de los prospectos sin distinción por motivos de raza, género, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente que basa sus criterios de selección en el compromiso y capacidad de las personas

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 4 semanas

    Mexico City KPMG México A tiempo completo

    Consultor en Detección de fraudes y riesgos Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 4 semanas

    Mexico City KPMG México A tiempo completo

    Consultor en Detección de fraudes y riesgos Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 4 semanas

    Mexico City KPMG México A tiempo completo

    Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude financiero,...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 4 semanas

    Mexico City KPMG México A tiempo completo

    Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude financiero,...

  • ANALISTA DE MONITOREO DE PREVENCION DE FRAUDES

    hace 2 semanas

    Mexico City Actinver A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras....

  • ANALISTA DE MONITOREO DE PREVENCION DE FRAUDES

    hace 2 semanas

    Mexico City Actinver A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras....

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 4 semanas

    Mexico City KPMG México A tiempo completo

    Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás:Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraudeParticiparas en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude financiero,...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 4 semanas

    Mexico City KPMG México A tiempo completo

    Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás:Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraudeParticiparas en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude financiero,...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 4 semanas

    Mexico City KPMG México A tiempo completo

    Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás:Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraudeParticiparas en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude financiero,...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 4 semanas

    Mexico City KPMG México A tiempo completo

    Si tienes interés en desarrollarte y especializarte en el asesoramiento a clientes locales e internacionales en la prevención, detección y respuesta ante crímenes financieros, intégrate como consultor/a de Forensic. Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por la investigación...