Analista de Cumplimiento y Operaciones

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento con experiencia en la atención de operaciones en línea detenidas por tener coincidencias con listas de países restringidos y personas físicas y morales no deseables para la institución.El candidato ideal tendrá habilidades en análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad...

**Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano**:**Analista de Cumplimiento****Descripción**: Buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para asegurar la efectividad de nuestros controles internos. Tu rol será fundamental para garantizar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos...

Fintoc está cambiando la forma en que las personas pagan por internet. Según nuestra visión, en el futuro los pagos cuenta a cuenta serán la forma de pago predominante en Latinoamérica.Como Analista de Cumplimiento Legal, colaborarás con nuestra Compliance Lead para asegurar el cumplimiento normativo de Fintoc como entidad financiera y apoyarás a su...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional dinámico y responsable para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento de Gestión, quien se encargará de garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa.ResponsabilidadesRealizar revisiones y auditorías para asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos.Desarrollar y...

**Vacante en Training Talent****Sobre la empresa**Training Talent es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en esquema híbrido, con experiencia en análisis de procesos,...

El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la gestión de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la...

Vacante para la empresa Training Talent**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes. Buscamos para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema...

Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y gestión de actividades de monitoreo, gobernanza y informes regulatorios de Cumplimiento de Normas y Riesgos en coordinación con el equipo de Control y Cumplimiento. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional responsable de la implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la información y documentación para...

Descripción del PuestoEl Analista 2 de KYC de AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio que requiere la gestión, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesRealizar revisiones de...

Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre la empresa**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre la vacante**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo SAT para nuestro equipo en Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un esquema...

Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...

El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...

Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Operaciones apasionado por la gestión de procesos y la optimización de la cadena de suministro. En Festividades Y Navidad Sa De Cv, nos enfocamos en brindar experiencias inolvidables a nuestros clientes, y necesitamos a alguien que se una a nuestro equipo para ayudarnos a lograr este...

El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de...

Descripción del PuestoEl Analista de Operaciones de KYC es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades de cumplimiento de normas de KYC (Conocimiento del Cliente) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un programa de KYC interno...

Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC y AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades de cumplimiento de normas y regulaciones en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un programa de KYC (Conoce a tu Cliente)...

Buscamos a un Analista de Operaciones Académicas para unirse a nuestro equipo en Universidad Tres Culturas.La persona seleccionada será responsable de analizar y revisar las propuestas de compactación de grupos para asegurar que cumplan con los criterios establecidos.Deberá ejecutar la aplicación de cambios en la programación académica dentro del...