Analista de Cumplimiento y Operaciones

**Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano**:**Analista de Cumplimiento****Descripción**: Buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para asegurar la efectividad de nuestros controles internos. Tu rol será fundamental para garantizar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos...

Fintoc está cambiando la forma en que las personas pagan por internet. Según nuestra visión, en el futuro los pagos cuenta a cuenta serán la forma de pago predominante en Latinoamérica.Como Analista de Cumplimiento Legal, colaborarás con nuestra Compliance Lead para asegurar el cumplimiento normativo de Fintoc como entidad financiera y apoyarás a su...

**Vacante en Training Talent****Sobre la empresa**Training Talent es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en esquema híbrido, con experiencia en análisis de procesos,...

El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la gestión de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la...

**¿Qué es Tienda Pago?**Tienda Pago es una empresa de tecnología y servicios financieros con presencia en México y Perú, cuya misión es la inclusión financiera a través de la innovación.**Rol del Analista Senior de Cumplimiento**El Analista Senior de Cumplimiento es responsable de garantizar que la empresa opere dentro del marco legal y regulatorio,...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional responsable de la implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la información y documentación para...

La empresa Citi busca un Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos para su equipo de Compliance y Control.Sobre la función:El analista de cumplimiento y control de riesgos será responsable de realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes, revisar toda la información y documentación para asegurar el cumplimiento con las...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre la empresa**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre la vacante**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo SAT para nuestro equipo en Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un esquema...

Descripción del EmpleoSomos SGS, líder mundial en inspección y verificación. Buscamos un Analista de Operaciones Senior para nuestro equipo.Como Analista de Operaciones Senior, te encargarás de:Verificar el cumplimiento de procedimientos globales aplicables a productos auditados.Definir tiempos requeridos para reportes de servicios.Dar seguimiento y...

El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...

Buscamos un Analista de Operaciones Junior para unirse a nuestro equipo en Festividades Y Navidad Sa De Cv. El objetivo principal del puesto es garantizar la correcta ejecución de procesos operativos y brindar excelentes resultados.Sobre el cargo:Gestión de inventarios, planificación y proyección de stock.Ejecución de actividades operativas: pronóstico...

El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de...

Buscamos a un Analista de Operaciones Académicas para unirse a nuestro equipo en Universidad Tres Culturas.La persona seleccionada será responsable de analizar y revisar las propuestas de compactación de grupos para asegurar que cumplan con los criterios establecidos.Deberá ejecutar la aplicación de cambios en la programación académica dentro del...

Analista Contable busca un especialista en gestión de pagos y cuentas con experiencia en el sector. El puesto requiere habilidades en verificación de solicitudes de pago, cumplimiento de procesos de cuentas por pagar y mantenimiento de registros contables precisos.Detalles del Puesto:Tipo de trabajo: Tiempo completoLugar de trabajo: Empleo presencialSueldo...

Descripción del puesto:Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos para unirse a nuestro equipo en People Hackers. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra organización esté alineada con las normas y regulaciones del SAT, y que nuestros procesos estén diseñados para cumplir con las obligaciones de la figura...

Descripción del PuestoReclutamiento IT busca un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Iztapalapa, Ciudad de México. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra organización esté alineada con el SGSI y las normas del SAT.Responsabilidades:Conocer y aplicar las reglas y normas relacionadas con las...

El Analista de Operaciones de KYC es un puesto intermedio responsable de la supervisión y cumplimiento de las normas de KYC en Citi. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un programa de KYC interno dedicado en la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la...

**Lala Operaciones busca un Analista de Ventas Liquidadora para reforzar su equipo.****Descripción del puesto:**La Liquidadora será responsable de realizar liquidaciones de rutas, inventarios, contar morralla, facturar y generar reportes generales. Deberá tener conocimientos básicos avanzados en Excel.**Funciones y responsabilidades:Liquidar...

El analista de cumplimiento de KYC de AML de Citi es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la prevención del lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de cumplimiento y control de la empresa.**Responsabilidades**:Revisar...