Especialista en Remediación de Riesgos

hace 1 día


Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un profesional con experiencia en remediación de riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de dar seguimiento y soporte a las acciones de las sucursales para ejecutar la remediación de clientes de alto riesgo.

Responsabilidades
  1. Realizar un seguimiento puntual de los clientes identificados con alto riesgo y alto riesgo automático que requieren debida diligencia mejorada y documentación de "Beneficiarios Finales".
  2. Apoyar a las sucursales en la atención de revisiones por Annual Refresh, Trigger Events, Clientes Prohibidos, Cash Intensive y UBOs, asegurando que se ejecuten en tiempo y forma.
  3. Generar bases de clientes a desvincular por falta de debida diligencia mejorada y apoyar en la gestión de la colocación de marcas de estatus en las cuentas.
  4. Colaborar con las áreas involucradas para atender eficazmente los hallazgos de auditoría y las acciones comprometidas.
Requisitos
  • Licenciatura en Economía, Administración, Ingeniería Industrial o Sistemas.
  • Capacidad de análisis y actitud proactiva.
  • Experiencia en trabajo bajo alta presión y en equipo.
  • Conocimientos en Microsoft Office y bases de datos.

Ofrecemos un ambiente laboral agradable, prestaciones superiores a las de ley y la oportunidad para realizar voluntariado y actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank es una empresa incluyente que respeta la diversidad y no hace discriminación.


  • Ejecutivo de Remediación

    hace 2 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos financieros y cumplimiento de políticas para unirse a nuestro equipo en Scotiabank. En este rol, serás responsable de dar seguimiento y soporte a las acciones que realicen nuestras sucursales para ejecutar la remediación de clientes de Alto Riesgo y cumplir con la...


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    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Riesgos y Control Interno para Mesoamérica en nuestra empresa Siemens Healthineers. En este rol, serás responsable de gestionar el Sistema de Controles Internos de la empresa en México, Costa Rica y El Salvador, trabajando en estrecha colaboración con...