Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras

hace 2 semanas


San Pedro Garza García, Nuevo León, México Mrh A tiempo completo
Información sobre la empresa

Mrh es una importante empresa del sector financiero que busca atraer a profesionales con experiencia y pasión por el cumplimiento de normas financieras.


Salario estimado

El salario promedio para este puesto ronda los $12,532.66 al mes.


Descripción del puesto

Nuestro equipo de trabajo está buscando un Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras para asegurar el cumplimiento de las Directrices de Cumplimiento (DCG) aplicables a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples (SOFOMES). El candidato ideal tendrá experiencia mínima de 2 años en PLD/FT y certificado por la CNBV en PLD/FT.


Responsabilidades
  • Vigilar el cumplimiento de las DCG y realizar las modificaciones necesarias al Manual de Cumplimiento.
  • Implementar la metodología de EBR con sus indicadores y crear la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado.
  • Informar al comité sobre conductas o actividades que contravengan lo previsto en el Manual de Cumplimiento.
  • Realizar el seguimiento y análisis de operaciones inusuales e internas preocupantes.
  • Fungir como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a asuntos legales.
  • Revisar expedientes de clientes y mantenerse actualizado con cursos y capacitaciones relevantes.

Requisitos y calificaciones
  • Experiencia mínima de 2 años en PLD/FT.
  • Tolerancia al trabajo bajo presión.
  • Certificado por la CNBV en PLD/FT.

Otros beneficios

Ofrecemos aprendizaje continuo y crecimiento profesional dentro de nuestra empresa.



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