Empleos actuales relacionados con Lider Cumplimiento Normativo: Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Xico, México - Gentera

  • Lider Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:En Gentera, buscamos a un profesional que se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento. El Líder Cumplimiento Normativo debe gestionar medidas que permitan consolidar una...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo y Regulatorio

    hace 1 semana

    Xico, México Fyte A tiempo completo

    Cumplimiento Normativo y Regulatorio en FyteFyte busca un profesional experimentado en cumplimiento normativo y regulatorio para liderar y coordinar el área de cumplimiento en nuestra empresa de tecnología financiera. Es responsabilidad del candidato diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de...

  • Asesor de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Ace Head Hunter S.C. A tiempo completo

    Descripción del puesto:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Ace Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.Responsabilidades:Asegurar la implementación y administración del formato único de identificación de clientes y proveedores.Coadyuvar en la administración de procesos y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Xico, México Hire Partners A tiempo completo

    **Descripción de la empresa:**Hire Partners es una compañía de reclutamiento y selección de talento que busca profesionales destacados en sectores intensivos en humanos.**Funciones del cargo:**Buscamos un experto en cumplimiento normativo para dirigir y administrar iniciativas de cumplimiento normativo en una multinacional...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Intercam Banco A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Intercam Banco. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a la institución, así como de identificar y mitigar riesgos relacionados con el cumplimiento.ResponsabilidadesRealizar auditorías y...

  • Coordinador de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Ace Head Hunter S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C.**:Se busca un profesional con experiencia en la industria automotriz, con conocimientos en regulaciones gubernamentales y capacidad para identificar riesgos de incumplimiento. El candidato ideal deberá tener experiencia en la gestión de trámites y capacidad para representar y defender los intereses de la...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para Fintech con presencia en varios países:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam. Buscamos un Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.Colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Hunting Test 369 A tiempo completo

    **Requisitos**:Se requiere licenciatura en derecho y cédula profesional, con experiencia mínima de 7 años en cumplimiento normativo, municipal, estatal y federal. Se busca un profesional con amplios conocimientos en derecho administrativo, derecho minero y litigio, así como habilidades en elaboración de contratos, análisis de riesgo, procesos legales y...

  • Analista de Riesgo y Cumplimiento ISO

    hace 2 semanas

    Xico, México Insightalent A tiempo completo

    En Insightalent, estamos buscando a un profesional experimentado en cumplimiento y seguridad de la información para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de seguridad de la información, así como conocimiento profundo de las normas ISO 27000, ISO 27001 y SOX. Será...

  • Líder de Cumplimiento Normativo en Laboratorio Clínico

    hace 2 semanas

    Xico, México Laboratorio Médico Del Chopo A tiempo completo

    En Laboratorio Médico Del Chopo, estamos comprometidos con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Buscamos un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Líder de Cumplimiento Normativo en Laboratorio Clínico.Requisitos del puesto:Amplia experiencia en laboratorio clínico y gestión de la calidad.-...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Xico, México Hire Partners A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Hacemos parte de Hire Partners, una empresa de reclutamiento y selección de talento para las industrias intensivas en talento humano en diversos países de América Latina, principalmente en retail y distribución, construcción, manufactura, oil, gas & mining.Nuestra empresa busca un Especialista en Cumplimiento Normativo que tenga...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Xico, México People Hackers A tiempo completo

    Descubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Training Talent**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes. Buscamos para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante en Training Talent****Sobre la empresa**Training Talent es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en esquema híbrido, con experiencia en análisis de procesos,...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    Descripción del PuestoReclutamiento IT busca un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Iztapalapa, Ciudad de México. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra organización esté alineada con el SGSI y las normas del SAT.Responsabilidades:Conocer y aplicar las reglas y normas relacionadas con las...

  • Especialista En Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Xico, México Connectingology A tiempo completo

    **Rol**: Especialista en cumplimiento normativoCoordinar los procesos para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención...

  • Auxiliar de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr A tiempo completo

    Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr busca a un Auxiliar de Cumplimiento NormativoBuscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr.ResponsabilidadesAtención a autoridades del sistema financieroElaboración de documentos administrativosElaboración de expedientes de crédito y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Xico, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Grupo Estrategia busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Principales Funciones:Vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones en temas relacionados con la...

Lider Cumplimiento Normativo: Gestión de Riesgos y Cumplimiento

hace 2 meses

Xico, México Gentera A tiempo completo

**Objetivo principal:**

Dado que Gentera y sus empresas subsidiarias son entidades reguladas, es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento.

**Responsabilidades clave:**

  • Gestionar medidas para consolidar una cultura de cumplimiento a la normativa aplicable.
  • Garantizar el cumplimiento de Gentera y sus empresas subsidiarias al participar con el adecuado control de los efectos negativos de una sanción económica o reputacional.
  • Atender auditorías de autoridades financieras y revisar información relacionada a Seguridad de la Información y/o riesgos.
  • Desarrollar y mantener conocimientos en la Regulación Bancaria, especialmente en riesgo de crédito.

**Requisitos:**

  • 3 años de experiencia en el campo de la regulación bancaria y cumplimiento normativo.
  • Conocimientos en sistemas financieros y experiencia en el sector bancario.
  • Capacidad para trabajar en un esquema híbrido con sede en la CDMX.

**Beneficios:**

  • Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar.
  • Seguro de Vida.
  • Fondo de Ahorro.
  • Caja de Ahorro.
  • Vales de Despensa.
  • Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones.
  • Bono por utilidades.
  • Bono por desempeño.