Especialista en Análisis de Transacciones

hace 2 meses

Xico, México Storicard A tiempo completo

Resumen del puesto

Somos StoriCard, una empresa dedicada a brindar servicios de tarjetas de crédito y débito. Estamos buscando un Especialista en Análisis de Transacciones que se encargue de analizar transacciones sospechosas y tomar medidas para mitigar pérdidas.

Descripción del trabajo

Como Especialista en Análisis de Transacciones, serás responsable de:

  • Analizar transacciones por sospecha de fraude recibidas a través del sistema interno de Prevención de Fraudes.
  • Monitorear las operaciones de los clientes en diferentes alertas emitidas por sistemas y aplicativos, considerando factores de riesgo, clasificación y nivel de riesgo.
  • Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes o StoriCard.
  • Realizar análisis robustos en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de fraude.
  • Elaborar y registrar consultas necesarias en herramientas tecnológicas para soportar el monitoreo de gestiones.
  • En ocasiones establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.
  • Efectuar bloqueos preventivos a cuentas que cumplan con criterios de sospecha de fraude establecidos en el área.

Requisitos para el puesto

Para este puesto, requerimos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en investigación de fraude y análisis de transacciones.
  • Experiencia utilizando data y Excel.
  • Capacidad para trabajar de forma independiente y eficiente.
  • Capacidad para informar hallazgos no identificados en estrategias para ayudar a mitigar el riesgo de fraude.

Conocimientos y habilidades requeridos

Alto nivel de análisis y seguimiento de casos. Paquetería Office (Excel, Word, PowerPoint) a nivel intermedio. Integridad, orientación al resultado, responsabilidad, orientación al servicio y colaboración.

Prestaciones

Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo. Vales de despensa. Experiencia: Fraud analyst SPEI: 1 año (Obligatorio).

Ubicación del trabajo

Empleo presencial.

Remuneración estimada

Entre $500,000 y $700,000 pesos mensuales.

  • Análisis de Transacciones Complejo

    hace 3 semanas

    Xico, México Servicios Administrativos Mexis S.A. De C.V. A tiempo completo

    Estamos buscando a un profesional experimentado en el área de monitoreo y análisis de transacciones para unirse a nuestra equipo en Servicios Administrativos Mexis S.A. De C.V.Sobre la PáginaEn nuestro equipo, nos enfocamos en la eficiencia y la precisión en todo lo que hacemos. Somos una empresa comprometida con la calidad y estamos siempre buscando a...

  • Especialista en Monitoreo de Transacciones

    hace 1 mes

    Xico, México Servicios Administrativos Mexis S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Monitoreo de Transacciones para unir nuestro equipo en Servicios Administrativos Mexis S.A. De C.V.En este rol, serás responsable de garantizar la integridad y seguridad de las transacciones financieras, analizando el flujo transaccional y resolviendo cualquier problema que se...

  • Especialista en Análisis de Datos Senior

    hace 2 meses

    Xico, México Egis A tiempo completo

    MisiónBuscamos un especialista en análisis de datos senior para analizar una base de datos de transacciones de peaje y proporcionar insights sobre nuestro sistema de peaje actual.ResponsabilidadesAnalizar una base de datos de transacciones de peaje durante un período de +/- 1 mes.Proporcionar insights sobre nuestro sistema de peaje...

  • Especialista en Monitoreo de Transacciones y Procesamiento de Datos

    hace 2 meses

    Xico, México Servicios Administrativos Mexis S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Servicios Administrativos Mexis S.A. De C.V., estamos buscando a un Especialista en Monitoreo de Transacciones y Procesamiento de Datos para unirnos a nuestro equipo. Este rol es perfecto para alguien con experiencia en monitoreo de transacciones, procesamiento de datos y análisis de sistemas.Funciones del CargoRealizar la carga y...

  • Especialista en Gestión de Transacciones Bancarias

    hace 2 meses

    Xico, México Nanuk A tiempo completo

    La empresa Nanuk busca un Especialista en Gestión de Transacciones Bancarias para unirse a su equipo de profesionales. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de operaciones financieras y la gestión de procesos bancarios.Responsabilidades:Auxiliar en la validación de la información de los clientes para transferencias nacionales e...

  • Especialista en Servicios de Transacciones Bancares

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, estamos comprometidos con ofrecer servicios de alta calidad a nuestros clientes. Nuestro equipo busca un Especialista en Servicios de Transacciones Bancares para unirse a nuestra plantilla.Sobre el puesto:Nuestro especialista en servicios de transacciones bancares será responsable de proporcionar apoyo analítico y administrativo a los traders, en...

  • Especialista en Prevención de Transacciones Fraudulentas

    hace 4 semanas

    Xico, México Alquimia A tiempo completo

    Alquimia, una empresa líder en pagos electrónicos, busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Prevención de Transacciones Fraudulentas.Con un salario estimado entre $20,000 y $25,000 según experiencia y aptitudes, se ofrecen prestaciones superiores a las de ley, incluyendo seguro de gastos médicos menores, asistencia...

  • Especialista en Conciliaciones y Análisis de Cuentas

    hace 1 mes

    Xico, México Grupo Financiero Ve Por Mas A tiempo completo

    En Grupo Financiero Ve Por Más, buscamos a un Especialista en Conciliaciones y Análisis de Cuentas, que se sume al equipo para desempeñar un papel fundamental en la gestión de nuestros medios de pago.Sobre el cargo:El Especialista en Conciliaciones y Análisis de Cuentas será responsable de validar diariamente la conciliación Evertec vs T24, incluyendo...

  • Especialista En Cimentaciones

    hace 3 semanas

    Xico, México Especialista En Cimentaciones A tiempo completo

    **Perfil del Cargo**Buscamos un experto en seguridad y higiene laboral para unir su equipo de trabajo en Especialista En Cimentaciones.**Responsabilidades**El Residente de Seguridad es responsable de garantizar que se cumplan con las actividades de prevención de riesgos laborales en el proyecto, incluyendo al personal propio, subcontratado, proveedores y...

  • Especialista en Análisis Financiero

    hace 1 mes

    Xico, México Infracommerce Latam A tiempo completo

    Resumen de la posiciónInfracommerce Latam busca a un Especialista en Análisis Financiero con experiencia en contabilidad general y fiscal para realizar tareas de análisis de cuentas y procesamiento de información contable.Descripción del puestoEl Especialista en Análisis Financiero será responsable de realizar el proceso de cierre contable mensual,...

  • Especialista en Análisis de Riesgo y Portfolio

    hace 1 mes

    Xico, México The Rocket Code A tiempo completo

    Resumen del puesto">Buscamos un Especialista en Análisis de Riesgo y Portfolio para unirse a nuestro equipo en The Rocket Code.">Descripción del trabajo">Como Especialista en Análisis de Riesgo y Portfolio, serás responsable de analizar y gestionar los riesgos asociados con las políticas de seguro y garantizar que nuestros clientes estén protegidos....

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Revisión de Transacciones

    hace 4 semanas

    Xico, México Evren Consultores S.A De C.V A tiempo completo

    En Evren Consultores S.A De C.V, buscamos un profesional altamente calificado para desempeñar el rol de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Revisión de Transacciones.Sobre la OfertaNuestro equipo está comprometido con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, por lo que estamos buscando a alguien...

  • Especialista en Arrendamientos Comerciales

    hace 1 mes

    Xico, México Corporativo De Análisis Clínicos Del Doctor Simi A tiempo completo

    En Corporativo De Análisis Clínicos Del Doctor Simi estamos buscando a un Especialista en Arrendamientos Comerciales para nuestro equipo de laboratorios.**Descripción del cargo:**Somos una empresa líder en análisis clínicos que busca a un profesional con experiencia en arrendamientos comerciales para gestionar nuestros contratos y asegurar la...

  • Especialista en Análisis Financiero Polanco

    hace 1 día

    Xico, México Evenplan A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa líder en el mercado de consumo busca a un especialista en análisis financiero para unirse a nuestro equipo en Polanco. Se requiere experiencia en la creación de reportes financieros y análisis contables.Funciones del CargoAnálisis de cuentas y creación de reportes financierosSuporte a clientes y proveedores en...

  • Especialista en Ultrasonido para Análisis Clínicos

    hace 1 mes

    Xico, México Análisis Clínicos Del Dr. Simi A tiempo completo

    Análisis Clínicos Del Dr. Simi">Somos una empresa del Grupo Por Un País Mejor que busca un médico ultrasonografista emprendedor y calificado para desarrollarse con nosotros.Descripción del Puesto:Buscamos a un médico especializado en ultrasonido para realizar estudios de alta calidad y cumplir con las indicaciones y normas...

  • Operador de Transacciones en Plataforma

    hace 2 meses

    Xico, México Smart Payment Services A tiempo completo

    Smart Payment Services, empresa líder en medios de pago, busca un Operador de Transacciones en Plataforma para apoyar el crecimiento de nuestros negocios nacionales e internacionales.Nuestro equipo está buscando a alguien con experiencia en monitoreo y análisis de sistemas para ocupar este rol clave. Si estás interesado en una carrera desafiante y...

  • Especialista en Análisis Contable

    hace 1 mes

    Xico, México Mobility Ado Corporativo A tiempo completo

    **Movilidad ADO Corporativo**Descripción del puesto: Estamos buscando un profesional con habilidades analíticas para integrarse a nuestro equipo como Especialista en Análisis Contable.Responsabilidades:Analizar y examinar registros contables para garantizar la precisión y exactitud de las transacciones.Manejar sistemas contables, incluyendo ERPs, y...

  • Análisis de Transacciones y Asesoría Financiera

    hace 2 semanas

    Xico, México Eglobal A tiempo completo

    La compañía Eglobal, líder en desarrollo de servicios electrónicos de adquisición, busca a un profesional destacado para desempeñar el papel crucial de Análisis de Transacciones y Asesoría Financiera.Sobre la Compañía: Somos una empresa innovadora que se enfoca en ofrecer soluciones de alta calidad en el sector financiero. Nuestro equipo es...

  • Especialista en Análisis de Crédito

    hace 2 semanas

    Xico, México Maximizadora En Acción A tiempo completo

    Maximizadora En AcciónSobre nosotros:Nosotros nos enfocamos en brindar servicios financieros de alta calidad a nuestros clientes. Nuestro equipo es experto en análisis de créditos y estamos comprometidos con la transparencia y la eficiencia.Salario: $12,000 mensuales brutosDescripción del trabajo:Buscamos un especialista en análisis de créditos para...

  • Especialista En Análisis De Datos Complejo

    hace 3 semanas

    Xico, México Siti Servicios Integrales En Ti A tiempo completo

    En Siti Servicios Integrales En Ti buscamos un Especialista en Análisis de Datos Complejo para integrarse a nuestro equipo.Sobre la función:Nuestro especialista en análisis de datos complejo es responsable de diseñar, implementar y mantener modelos de datos avanzados que apoyen decisiones informadas. Esta función requiere una sólida experiencia en el...