Especialista en Prevención de Lavado de Dinero Senior

Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

La empresa K&A Desarrollos Sa De Cv está buscando a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer su equipo.Cuatrimestral: $44,000.00 mensuales (salario neto anual: $528,000.00)Tipo de contrato: Tiempo completo.Nuestro equipo:La división de prevención de lavado de dinero busca un profesional calificado para cumplir con los requisitos...

Banco Azteca busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de...

En Citi, nos enfocamos en proporcionar apoyo a nuestros clientes y asegurar que sus operaciones financieras sean seguras y transparentes. Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para unirse a nuestro equipo en la ubicación de Moras 850.Este rol es fundamental para mantener el control sobre las funciones asignadas, gestionar...

Descripción del PuestoNuestra empresa, Citi, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para liderar nuestro equipo de análisis en la detección y prevención de actividades ilícitas. Este profesional será responsable de analizar información financiera y de identificar patrones sospechosos que puedan indicar lavado de dinero o...

Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

Descripción del PuestoNos encontramos en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para que forme parte de nuestro equipo de trabajo.Resumen del PuestoRevisar expedientes de clientes, dar contestación a oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, revisar el bloqueo de personas...

**Scotiabank: Un Lugar para Crear Valor**¡Únete a nuestra comunidad de profesionales comprometidos con el éxito!Nuestra empresa es reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en México, gracias a su compromiso con la inclusión y la diversidad.**Sobre Nuestra Oferta**Tu salario competitivo será de aproximadamente $250.000 pesos al mes,...

Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero que contribuya al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad.Acerca de NosotrosEn Grupo Financiero Banorte somos pioneros en la transformación financiera de México. Nuestro equipo busca talento único...

En Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo.Ubicación: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMXSobre NosotrosSomos la casa de subastas número 1 en México y estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones.Salario:...

Sobre el puesto:Estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prieto Ruiz De Velasco Sc.Sobre la empresa:Nuestro despacho cuenta con 80 años de experiencia en el mercado y nos especializamos en brindar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas, incluyendo auditoría,...

**Acerca de la empresa**Integrated People es una empresa líder en el sector financiero, conocida por su compromiso con la excelencia y su dedicación a satisfacer las necesidades de sus clientes.Ubicada en Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, nuestra empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y motivador que valora el...

En Evren Consultores S.A De C.V, buscamos un profesional altamente calificado para desempeñar el rol de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Revisión de Transacciones.Sobre la OfertaNuestro equipo está comprometido con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, por lo que estamos buscando a alguien...

Somos una empresa líder en seguros que busca a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para unirse a nuestro equipo.**Descripción del cargo:**En Mapfre, nos enfocamos en proteger a nuestros clientes y evitar actividades ilícitas. Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero, serás responsable de aplicar las regulaciones...

Descripción del PuestoResumen del Empleado:Gsoo busca a un Abogado con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para ocupar un puesto dentro de nuestro equipo.Responsabilidades y ObjetivosAnálisis de riesgos en operaciones inmobiliarias para evitar lavado de dinero.Evaluación de riesgos y controles internos para identificar vulnerabilidades y...

**Resumen del Puesto:** Nuestra empresa Prestadero, busca un profesional destacado como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para integrarse a nuestro equipo de revisión de expedientes.  Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero, será responsable de realizar una revisión exhaustiva de los expedientes de nuestros clientes,...

Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., es una empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia.Nos encontramos buscando talento para desempeñar el rol de Pasante Jurídico con Interés en PLD en nuestra sede en Santa Fe, Cuajimalpa.Las actividades principales incluyen:Revisar expedientes...

Grupo Estrategia busca a un joven abogado con una sólida formación académica y conocimientos en la prevención del lavado de dinero para unirse a nuestro equipo de trabajo.Tu tarea principal: desarrollar informes regulatorios en materia de PLD, ejecutar y seguir documentos para la validación de identidad de los clientes.Requisitos...

Descripción del Puesto:El analista de prevención del lavado de dinero es un profesional clave en el equipo de Cumplimiento y Control de Citi. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos relacionados con la prevención del lavado de dinero.Responsabilidades:Asumir la...