Analista de Riesgos Financieros

hace 1 semana


Zapopan, Jalisco, México Toka A tiempo completo

Toka Internacional es una empresa sólida en el sector de medios de pago, con una trayectoria exitosa y un crecimiento continuo. Nuestro equipo se encuentra expandiendo y estamos buscando a alguien para sumarse a nuestra plantilla.

Estamos en la búsqueda de un Analista K&C

**Requisitos del puesto:**
Se requiere licenciatura en áreas administrativas o financieras. Conocimiento de la legislación de prevención del lavado de dinero es fundamental.

**Habilidades deseables:**

  • Habilidades analíticas sólidas y capacidad para evaluar y mitigar riesgos.
  • Excelente nivel intermedio en inglés (no se especifica que es español)

Entre las responsabilidades del puesto destacan:

• Análisis y actualización de expedientes de clientes en relación con su perfil transaccional.
• Realizar entrevistas a prospectos y clientes para validar los datos proporcionados por el prospecto.
• Elaborar cuestionarios y/o formatos de actualización de información relevante.
• Verificar que los sistemas automatizados estén completos y actualizados.

Asimismo, se realizará investigación adicional de los clientes en internet y se efectuarán cotejos de clientes con listas negras.

**Beneficios:**
Horario de trabajo estable de lunes a viernes, de 9:00 am a 6:00 pm. Prestaciones de ley incluidas, vales de despensa, caja de ahorro, membresía con seguro de vida accidental y descuentos en estudios médicos.

**Zona de trabajo:** Montemorelos, ubicada cerca de plaza del Sol.

**Detalles importantes:**
Puesto a tiempo completo
Sueldo aproximado: $12,000.00 - $14,000.00 al mes
Prestaciones adicionales: Caja de ahorro, vales de despensa
Lugar de trabajo presencial



  • Zapopan, Jalisco, México Toka A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en Toka Internacional.En este rol, serás responsable de:Medir y evaluar los riesgos financieros de las operaciones de la empresa.Realizar entrevistas con áreas para identificar y evaluar amenazas potenciales.Registrar los riesgos inherentes en la matriz de riesgos.Valorar la...


  • Zapopan, Jalisco, México Hospitales Puerta De Hierro A tiempo completo

    Corporativo Hospitales Puerta de Hierro busca a un Especialista en Control de Riesgos Financieros con experiencia en auditoría interna y prevención de fraude.**Objetivo del puesto**: Vigilar y evaluar las actividades de control para asegurar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno que mitiguen los riesgos del...


  • Zapopan, Jalisco, México Vainsurance A tiempo completo

    Resumen del PuestoBuscamos un asesor experimentado en previsiones de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo de Vainsurance. Esta es una excelente oportunidad para desarrollar tus habilidades en liderazgo, orientación a resultados y conocimiento del sector asegurador.Sobre la FunciónComo asesor de riesgos financieros, te encargarás de ofrecer...


  • Zapopan, Jalisco, México Toka A tiempo completo

    Toka es una empresa líder en medios de pago que busca un Analista de Cumplimiento y Riesgos para unirse a su equipo.Buscamos:Licenciatura en proceso, concluida o trunca en áreas administrativas o financieras.Conocimiento de la legislación de Prevención de lavado de dinero.Conocimiento de la norma ISO 37001 2016.Funciones:Análisis y actualización de...


  • Zapopan, Jalisco, México Toka A tiempo completo

    Toka Internacional, empresa mexicana dedicada al ramo financiero, busca talento calificado para ocupar el puesto de Especialista en Gestión de Riesgos Financieros.¿Cuál será tu papel?Debes tener conocimientos relacionados con la norma ISO 27000 y experiencia en auditoría financiera.Medirás y evaluarás los riesgos financieros, identificarás amenazas...


  • Zapopan, Jalisco, México Vainsurance A tiempo completo

    **Nuestra Misión**En Vainsurance, nos enfocamos en brindar asesoría profesional a nuestros clientes para ayudarlos a prevenir riesgos financieros. Buscamos a un Asesor de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión.**Responsabilidades del Puesto**- Ofrecer asesoría profesional a nuestros clientes para ayudarlos a...


  • Zapopan, Jalisco, México Amco Servicios Educativos A tiempo completo

    Amco Servicios Educativos busca un especialista experimentado en control de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo. Esta oportunidad ofrece una excelente oportunidad para crecer y contribuir al éxito de nuestra empresa.Descripción del Puesto:El/a especialista en control de riesgos financieros será responsable de diagnosticar los procesos...


  • Zapopan, Jalisco, México Teamméxico A tiempo completo

    Resumen de la empresaEn Teamméxico, nos enfocamos en ofrecer servicios innovadores y seguros para nuestros clientes.Sueldo:$10,000.00 al mesDescripción del trabajoNuestro equipo busca a un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros responsable de identificar y evaluar riesgos financieros asociados con las operaciones de nuestros clientes.Las...


  • Zapopan, Jalisco, México Bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un Especialista en Cumplimiento y Control de Riesgos Financieros para formar parte de nuestro equipo en BBVA.En este papel, serás responsable de asegurar el cumplimiento de la Nueva Cultura de Control Interno, mediante la coordinación, desarrollo y Actualización de los Procesos, Riesgos y Controles en la herramienta...


  • Zapopan, Jalisco, México Vistrass Sc A tiempo completo

    Buscamos a un experto en gestión de riesgos para unirse a nuestro equipo como Administrador de Riesgos Financieros en Guadalajara.Tu responsabilidad será asesorar a nuestros clientes sobre productos de seguros y coberturas personalizadas. Serás parte de un equipo apasionado que te guiará en tu camino hacia el éxito.Responsabilidades:Evaluación de...


  • Zapopan, Jalisco, México Toka A tiempo completo

    Toka Internacional es una empresa de medios de pago con sólida trayectoria, que se encuentra en expansión y crecimiento. Estamos buscando a un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros para sumar a su equipo.**Sobre nosotros**: Somos una empresa líder en el sector de los medios de pago, con un compromiso inquebrantable con la calidad y la...


  • Zapopan, Jalisco, México Teamméxico A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Analista de Riesgos y Validaciones para nuestro equipo en Teamméxico. En esta posición, serás responsable de evaluar los riesgos asociados con las operaciones de juego de nuestros clientes y tomar medidas para mitigarlos.ResponsabilidadesEvaluación de riesgos: realizar análisis detallados de las operaciones...


  • Zapopan, Jalisco, México Financiera Provident Mexico A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional capacitado para ocupar el puesto de Especialista en Análisis y Control de Riesgos Financieros en nuestra empresa Financiera Provident México. El candidato seleccionado realizará investigaciones y análisis exhaustivos para identificar y mitigar riesgos financieros, asegurándose de que nuestros...


  • Zapopan, Jalisco, México Promocionales De Occidente S.A De C.V A tiempo completo

    Resumen del Puesto:Estamos buscando a un Analista Financiero y de Control para nuestro equipo en Guadalajara Technology Park. Este profesional será responsable de revisar, analizar y garantizar la veracidad y oportunidad de las operaciones contables y estados financieros.Descripción del Trabajo:La principal función de este puesto es revisar y analizar las...

  • Analista Financiero

    hace 4 semanas


    Zapopan, Jalisco, México Aronnax A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando un Analista Financiero para unirse a nuestro equipo en Aronnax. El candidato ideal tendrá experiencia en productos financieros y será capaz de analizar y desarrollar estrategias financieras efectivas.Responsabilidades:Atender a leads inbound y outboundSeguir oportunidades y recuperar potenciales...


  • Zapopan, Jalisco, México Más Protección Planeación Financiera Sc A tiempo completo

    En Más Protección Planeación Financiera, somos una empresa líder en seguros y finanzas con más de 40 años de experiencia. Nuestra misión es brindar protección a los mexicanos.Buscamos profesionales comprometidos que se unan a nuestro equipo para contribuir a este objetivo.- Conservador de riesgos financieros- Giro de seguros- Servicio de autos y...


  • Zapopan, Jalisco, México Nextchamba A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Nuestra empresa Nextchamba busca a un profesional dedicado para desempeñar el papel crucial de Analista Financiero de Negocios.**Salario**:$15,000.00 al mes (sueldo competitivo). Nuestros beneficios incluyen vales de despensa, 14 días vacaciones, 20 días de aguinaldo y 15 días de prima vacacional al 100%.**Resumen del...

  • Analista Financiero

    hace 4 semanas


    Zapopan, Jalisco, México Aronnax A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Analista Financiero con experiencia en productos financieros para unirse a nuestro equipo en Aronnax.Responsabilidades:Atender a leads inbound y outbound.Seguir oportunidades de negocio.Recuperar oportunidades potenciales.Gestionar y dar seguimiento a los procesos de financiamiento.Abrir nuevas oportunidades comerciales a...


  • Zapopan, Jalisco, México Coliman A tiempo completo

    Resumen de la empresa:Coliman busca a un profesional con experiencia en auditoría interna para fortalecer su equipo de trabajo.Salario:Hasta $23,500.00 al mesDescripción del puesto:Este puesto requiere una sólida comprensión de los principios contables y fiscales, así como habilidades analíticas y de resolución de problemas para identificar y evaluar...

  • Analista Financiero

    hace 4 semanas


    Zapopan, Jalisco, México Eeecoe Sa De Cv A tiempo completo

    ECOE constructora eléctrica busca un profesional con experiencia en contabilidad y administración para ocupar el puesto de Analista Financiero.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en contabilidad, administración o finanzas- Sexo: Indistinto- 3 años de experiencia en puesto afínCompetencias:Manejo de Excel avanzado- Organizado- Analítico- Planificador-...