Empleos actuales relacionados con Abogado de Cumplimiento - Ciudad de México, Ciudad de México - Financiera Independencia

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    Job Title: Abogado Regulatorio Sr.Empresa líder en la industria de la construcción busca un profesional para ocupar el cargo de Abogado Regulatorio Sr. con la misión de garantizar el cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa.El candidato ideal debe tener experiencia en derecho administrativo y minero, así como conocimientos en normatividad...

  • Abogado Corporativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Bosch A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos un Abogado Corporativo con capacidad para trabajar de manera autónoma y proactiva en temas de derecho contractual, servicios especializados y secretaría corporativa. El candidato ideal tendrá experiencia en revisión y elaboración de contratos, secretaría corporativa, cumplimiento regulatorio y...

  • Abogado Laboral Senior

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México WORKUS HUMAN ASSETS A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos a un Abogado Laboral Senior para unirse a nuestro equipo de Workus Human Assets. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de relaciones laborales, cumplimiento de la legislación laboral y liderazgo de equipos. Responsabilidades: Elaborar y gestionar documentación legal para garantizar certeza jurídica en las...

  • Abogado Fiduciario

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Abogado Fiduciario es un profesional que brinda asesoramiento legal y liderazgo en la empresa. Su objetivo principal es proporcionar apoyo legal, consejos y orientación a la empresa.Este puesto requiere un abogado pragmático y proactivo con una sólida comprensión del negocio y un conocimiento profundo de las leyes y regulaciones...

  • Abogado regulatorio Sr.

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    Descripción del puestoTest369 busca un Abogado regulatorio Sr. con experiencia en derecho administrativo y derecho minero para unirse a su equipo.El candidato ideal tendrá experiencia en cumplimiento normativo, con conocimientos en derecho administrativo, derecho minero y litigio. Deberá ser capaz de elaborar contratos, analizar riesgos, procesos legales...

  • Abogado Fiscal Senior

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Portillo, Lugo & Asociados A tiempo completo

    Buscamos un Abogado Fiscal con ExperienciaEn Portillo, Lugo & Asociados, con una sólida cartera de clientes a nivel nacional, estamos buscando un Abogado Fiscal con experiencia ante el SAT que se una a nuestro equipo.Objetivo del Puesto:Serás responsable de brindar asesoría legal y defensa en materia fiscal, gestionando procedimientos administrativos y...

  • Abogado Penalista de Negocios

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Centro De Servicios Compartidos A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**:Centro De Servicios Compartidos busca a un Abogado Penalista de Negocios para garantizar la calidad y cumplimiento de los servicios penales siempre apegados a la cultura de legalidad, valores y objetivos trazados por el negocio, con el fin de disminuir el riesgo de los colaboradores, la siniestralidad, el patrimonio de la...

  • Especialista en Derecho Penal

    hace 6 días

    Ecatepec de Morelos, México PASANTE DE ABOGADO A tiempo completo

    Requisitos para el puesto de Abogado Penalista Requisitos: Licenciatura en Derecho, con o sin cédula profesional, es un requisito indispensable para el puesto. Disposición de horario flexible Experiencia mínima de 1 año en el ámbito penal (se consideran servicios sociales y prácticas profesionales). Contar con vehículo o moto es imprescindible ...

  • Abogado regulatorio Sr.

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    Descripción del PuestoTest369 busca un Abogado regulatorio Sr. con experiencia en derecho administrativo y derecho minero para liderar nuestro equipo de cumplimiento normativo.ResponsabilidadesVigilar el entorno regulatorio aplicable a las unidades de negocio mediante el monitoreo de las leyes y reglamentos aplicables.Gestionar y atender las visitas de...

  • Abogado Senior

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Abogado Senior con experiencia en gestión de contratos y comunicaciones internas, así como en la atención y gestión de asuntos legales provenientes de entidades gubernamentales.ResponsabilidadesGestionar contratos y comunicaciones internas de manera efectiva.Atender y gestionar asuntos legales relacionados con entidades...

  • Abogado Fiduciario

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Abogado Fiduciario es un puesto de nivel intermedio responsable de proporcionar asesoramiento legal y liderazgo en la empresa. El objetivo principal de este rol es brindar apoyo legal, asesoramiento y orientación a la empresa.Este puesto requiere un abogado pragmático y proactivo con una sólida comprensión del negocio y un...

  • Abogado de Entretenimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Match Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Abogado con experiencia en el área del entretenimiento para unirse a nuestro equipo en Match Consulting.ResponsabilidadesProporcionar asesoramiento legal sobre contratos de producción, acuerdos de distribución y licencias de derechos de autor.Evaluar y gestionar riesgos legales asociados con proyectos de entretenimiento,...

  • Abogado Corporativo Senior

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Bosch Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Abogado Corporativo con experiencia en derecho contractual, servicios especializados y secretaría corporativa para unirse a nuestro equipo en México. La posición requiere una persona con capacidad de trabajar de manera autónoma y proactiva, analizando temas legales y elaborando recomendaciones para diferentes áreas de...

  • Abogado Corporativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Bosch A tiempo completo

    Descripción del EmpleoLa posición de Abogado Corporativo requiere un profesional con capacidad para trabajar de manera autónoma y proactiva en temas de derecho contractual, servicios especializados y secretaría corporativa. Se busca una persona con habilidades de redacción y negociación en contratos y documentos, dominio del idioma inglés legal y...

  • Abogado Fiduciario-AVP

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Abogado Fiduciario-AVP es un puesto de nivel intermedio responsable de proporcionar orientación legal y liderazgo a la empresa. El objetivo general de este rol es brindar apoyo legal, asesoramiento y orientación a la empresa.Este rol requiere un abogado pragmático y proactivo con una comprensión profunda de la empresa, combinada...

  • Abogado regulatorio Sr.

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    Test369 busca un Abogado regulatorio Sr. con experiencia en derecho administrativo y derecho minero. El candidato ideal deberá tener conocimientos en normatividad estatal, federal y municipal.Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:Monitorear el entorno regulatorio aplicable a las unidades de negocio y asegurar que la operación cumpla con los...

  • Abogado de Entretenimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Match Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Match Consulting busca un Abogado con experiencia en el área del entretenimiento para unirse a su equipo.ResponsabilidadesProporcionar asesoramiento legal sobre contratos de producción, acuerdos de distribución y licencias de derechos de autor.Evaluar y gestionar riesgos legales asociados con proyectos de entretenimiento,...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completo

    Estamos buscando a un Abogado Corporativo Jr para unirse a nuestro equipo en A&KA TALENT AQCUISITION.Requisitos:Licenciatura en Derecho (Título y Cédula Profesional).+2 años de experiencia como abogado corporativo, asesoramiento legal a empresas multinacionales y resolución de conflictos.Conocimientos Deseables:Derecho corporativo y mercantil.Derecho...

  • Abogado Junior de Compliance Laboral

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Ammv Asociacion Mexicana De Medicos Vanguardistas A tiempo completo

    Reconocido despacho con presencia a nivel nacional busca un nuevo talento para hacer crecer su equipo de trabajo.Ubicación: Mazatlán, Sinaloa.Puesto: Abogado Junior de Compliance Laboral.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Derecho (concluida).- Edad: Mayor de edad.- Experiencia previa de 6 meses en puestos similares.- Residencia en la ciudad de...

  • Abogado Litigante Especializado

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Reclutamiento Superior de México A tiempo completo

    Buscamos un Abogado Litigante Especializado con experiencia en el ámbito jurídico penal para unirse a nuestro equipo de servicios profesionales de Reclutamiento Superior de México.Requisitos:Título en Derecho.Experiencia comprobable en el área penal.Habilidades de comunicación y negociación.Disponibilidad para trabajar bajo un esquema de pago por...

Abogado de Cumplimiento

hace 2 meses

Ciudad de México, Ciudad de México Financiera Independencia A tiempo completo
Descripción del Puesto

Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado. Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas. Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.

Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones. En este momento nos encontramos en búsqueda de un profesional con experiencia en Cumplimiento Financiero.

Objetivos del Puesto
  • Verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo.
  • Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Requisitos
  • Licenciatura concluida (Título y Cédula).
  • Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en Entidades Financieras, con dominio en la regulación de dicha materia.
  • Dominio en temas de EBR, Actualización de Manuales de Cumplimiento, Reporte de diversas Operaciones a la CNBV, Dictamen Técnico, Clientes de Alto Riesgo, Comité de Comunicación y Control, Respuesta a oficios de la CNBV y Atención a Auditorías.
  • Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos Teóricos y Prácticos
  • Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO).
  • Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
  • Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
  • Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).
Funciones Principales
  • Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones.
  • Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF).
  • Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV.
  • Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo.
  • Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
  • Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo.
  • Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Habilidades
  • Orientado a resultados.
  • Organización.
  • Seguimiento.
  • Trabajo bajo presión.