Gerente de Cumplimiento Regulatorio

hace 1 semana


Xico, México Bbva A tiempo completo

Descripción del Puesto:

Deseamos incorporar a un profesional experimentado en Cumplimiento Regulatorio y Normativa para apoyar nuestro equipo en la gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a nuestra Red de Oficinas.

Funciones Principales:

  • Diseñar, implementar y supervisar plan de cumplimiento regulatorio y apego a normativa interna en materia de PLD y FT y cumplimiento Normativo.
  • Dictaminar casos inusuales en CCC, basado en la información y soportes documentales para comprobar origen y destino de recursos en la Red BMI.
  • Definir e implantar planes de acción en materia de PLD y Cumplimiento Normativo en la Red de Oficinas de la BMI.
  • Colaborar en proyectos de remediación o revisiones retrospectivas en relación con la vulnerabilidad de colectivos de clientes o bien por transaccionalidad de alto riesgo.
  • Generar Reporting del resultado de la gestión de PLD/FT en la BMI y sinergia con áreas de apoyo.

Requisitos:

  • Experiencia previa en Cumplimiento Regulatorio y Normativa.


  • Xico, México Talentoria A tiempo completo

    Descripción del PuestoTalentoria busca un Gerente de Cumplimiento Regulatorio para liderar la estrategia de cumplimiento regulatorio en nuestra empresa líder en la industria farmacéutica.Responsabilidades:Gestión de Documentación: Coordinar y supervisar la preparación, revisión y presentación de documentos regulatorios, como informes de ensayos...


  • Xico, México Fyte A tiempo completo

    Cumplimiento Normativo y Regulatorio en FyteFyte busca un profesional experimentado en cumplimiento normativo y regulatorio para liderar y coordinar el área de cumplimiento en nuestra empresa de tecnología financiera. Es responsabilidad del candidato diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de...


  • Xico, México Gentera A tiempo completo

    Buscamos a un profesional con experiencia en procesamiento de información regulatoria para que se encargue de cumplir con las normas y regulaciones de las autoridades financieras. El candidato ideal debe tener habilidades de comunicación efectiva y ser capaz de trabajar en equipo para asegurar el cumplimiento de los reportes...


  • Xico, México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo principal**En Gentera, buscamos a un especialista en cumplimiento regulatorio para colaborar en la defensa de los intereses del grupo y sus empresas, a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias.**Responsabilidades**Colaborar con las áreas internas y unidades de negocio para gestionar y analizar los...


  • Xico, México Usg México A tiempo completo

    Buscamos un experto en cumplimiento regulatorio para garantizar que nuestras operaciones cumplan con las normas federales, estatales y municipales. La posición es crucial para asegurar la operación de nuestras minas y unidades de negocio.Principales Actividades:Vigilar el entorno regulatorio aplicable a las unidades de negocio mediante el monitoreo de...


  • Xico, México Administradora De Cartera A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Cumplimiento Regulatorio con experiencia en la supervisión de despachos externos y en el manejo de relaciones con abogados externos para unirse a nuestro equipo legal en Administradora de Cartera.**Requisitos**: Licenciatura en Derecho (Título obtenido) Al menos 2 años de experiencia como Abogado Corporativo Experiencia...


  • Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes y el Programa Volcker.ResponsabilidadesLlevar a cabo revisiones,...


  • Xico, México Usg México A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio para unirse a nuestro equipo en Usg México. La posición se encarga de asegurar que las minas y/o unidades de negocio del grupo corporativo cumplan con la normatividad federal, estatal y municipal que les aplicable con el fin de asegurar la operación de las mismas y evitar en la medida de lo posible...


  • Xico, México Farmaceutica Hispanoamericana De Cv A tiempo completo

    Importante empresa del sector farmacéutico busca un profesional con experiencia en farmacovigilancia y regulaciones para ocupar el cargo de Gerente De Asuntos Regulatorios.Zona de trabajo: Col. Anzures, Del Miguel Hidalgo.**Perfil**:QFI, QFB, QBP o carreras afines.- Experiencia y conocimientos sólidos en farmacovigilancia, tecnovigilancia, tramites...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    El Gerente De Cumplimiento Regulatorio Y Políticas es un cargo de nivel intermedio de gestión responsable de la administración de un amplio rango de empleados de Gestión De Productos, la definición de estrategias y la dirección, liderazgo y gestión presupuestaria, entre otros. Además, este rol será responsable del desarrollo de planes de productos,...


  • Xico, México Talent Search People A tiempo completo

    En Talent Search People, estamos en busca de un Gerente de Cumplimiento Legal con experiencia en el sector farmacéutico.Tu responsabilidad principal será garantizar la conformidad con las regulaciones y leyes aplicables a nuestras operaciones. Para lograr este objetivo, debes tener una sólida comprensión del entorno regulatorio y capacidad para...


  • Xico, México Laboratorios Lafon, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Se busca un Gerente de Asuntos Regulatorios para laborar en Laboratorios Lafon, S.A. De C.V., con experiencia en la industria de dispositivos médicos y farmacéutica. El candidato ideal deberá tener habilidades organizativas, de comunicación y de gestión de proyectos, así como conocimiento profundo de las regulaciones locales e internacionales en el...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoScotiabank busca un/a Asesor/a de Cumplimiento Regulatorio en Tecnologías de la Información y Ciberseguridad para apoyar en la supervisión y asesoría en el Cumplimiento Regulatorio en Tecnologías de la información y Ciberseguridad en México.Entre las responsabilidades del puesto se incluyen:Analizar la factibilidad de la...


  • Xico, México Nestle Operational Services Worldwide Sa A tiempo completo

    Descripción del cargoNuestro equipo busca a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio y Gestión de Mercado para apoyar en la implementación de las políticas y procedimientos regulatorios en la importación de productos. En Nestle Operational Services Worldwide Sa, estamos comprometidos con la calidad y seguridad de nuestros productos. Para lograr esto,...


  • Xico, México Selection Book A tiempo completo

    La empresa Selection Book busca a un profesional calificado para el cargo de Gerente de Operaciones de Cumplimiento Financiero. Este puesto es fundamental para garantizar la integridad y transparencia en todas nuestras operaciones.Entre las responsabilidades clave del Gerente de Cumplimiento Financiero se encuentran:Llevar a cabo el proceso de análisis,...


  • Xico, México Grupo Talento Y Creación A tiempo completo

    Responsabilidades clave:Desarrollar y ejecutar estrategias regulatorias y de calidad que se alineen con la estrategia de Grupo Talento Y Creación.Detalles adicionales:Supervisar y liderar la presentación de documentos regulatorios para la aprobación, modificación y renovación de productos farmacéuticos.Asegurar el cumplimiento de las normativas...


  • Xico, México Nvb A tiempo completo

    Descripción del PuestoNvb busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Jr. En este papel, se requiere capacidad para analizar y mitigar riesgos operativos identificando oportunidades para mejorar la eficiencia y cumplir con las regulaciones pertinentes.Responsabilidades:Analizar y evaluar los requisitos de...


  • Xico, México Bd A tiempo completo

    Descripción Del PuestoBuscamos un Analista De Cumplimiento Regulatorio Jr para unirse a nuestro equipo de Tecnovigilancia en Bd. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y procedimientos establecidos por la empresa, asegurando la seguridad y eficacia de nuestros dispositivos médicos.ResponsabilidadesEvaluación,...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Xico, México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un Gerente de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Connectingology. El candidato ideal tendrá experiencia en la supervisión de actividades relacionadas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, regulación, reportes y monitoreo.Responsabilidades:Brindar insumos para la actualización de la...


  • Xico, México Baxter A tiempo completo

    ¿Qué es lo que te hace destacar en la industria sanitaria? En Baxter, estamos comprometidos con mejorar vidas a través de nuestra misión. Sea cual sea tu papel en la empresa, tu trabajo tiene un impacto positivo en personas alrededor del mundo. Te sentirás motivado por nuestro sentido de propósito dentro de toda la organización, ya que sabemos que...