Gerente de Cumplimiento Regulatorio

hace 2 meses


Xico, México Bbva A tiempo completo

Descripción del Puesto:

Deseamos incorporar a un profesional experimentado en Cumplimiento Regulatorio y Normativa para apoyar nuestro equipo en la gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a nuestra Red de Oficinas.

Funciones Principales:

  • Diseñar, implementar y supervisar plan de cumplimiento regulatorio y apego a normativa interna en materia de PLD y FT y cumplimiento Normativo.
  • Dictaminar casos inusuales en CCC, basado en la información y soportes documentales para comprobar origen y destino de recursos en la Red BMI.
  • Definir e implantar planes de acción en materia de PLD y Cumplimiento Normativo en la Red de Oficinas de la BMI.
  • Colaborar en proyectos de remediación o revisiones retrospectivas en relación con la vulnerabilidad de colectivos de clientes o bien por transaccionalidad de alto riesgo.
  • Generar Reporting del resultado de la gestión de PLD/FT en la BMI y sinergia con áreas de apoyo.

Requisitos:

  • Experiencia previa en Cumplimiento Regulatorio y Normativa.


  • Xico, México Talentoria A tiempo completo

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  • Xico, México Gentera A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Regulatorio para unirse a nuestro equipo de Gentera. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento regulatorio de los reportes financieros y asegurar que se cumplan las obligaciones legales con las autoridades correspondientes.La persona seleccionada deberá tener experiencia...


  • Xico, México Stryker A tiempo completo

    Resumen del PuestoStryker busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio para apoyar a su equipo de regulatorios y ventas en la gestión de documentos legales.


  • Xico, México Grupo Hs Capital Humano A tiempo completo

    **Grupo Hs Capital Humano busca a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio en Benito Juárez, Ciudad de México.****Información del puesto:**• Salario: $30,000 mensuales.• Requisitos:•• Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento regulatorio y auditoría con NOM 059.•• Conocimientos en procesos de sólidos orales, líquidos e...


  • Xico, México Usg México A tiempo completo

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  • Xico, México Administradora De Cartera A tiempo completo

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  • Xico, México Agencia Aduanal Abuinalmeida Y Asoc Sc A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa, Agencia Aduanal Abuinalmeida Y Asoc Sc, busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio para nuestro equipo. Esta es una oportunidad ideal para alguien con experiencia en análisis de importación y comercialización de productos.ResponsabilidadesEl candidato seleccionado será responsable de brindar cumplimiento de...


  • Xico, México Farmaceutica Hispanoamericana De Cv A tiempo completo

    En Farmaceutica Hispanoamericana De Cv buscamos un profesional para ocupar el puesto de Gerente De Asuntos Regulatorios. Esta es una oportunidad excelente para aquellos interesados en la farmacovigilancia y los trámites regulatorios.Resumen del Puesto:Se busca a alguien con experiencia en farmacovigilancia, tecnovigilancia y tramites regulatorios ante...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoScotiabank busca un/a Asesor/a de Cumplimiento Regulatorio en Tecnologías de la Información y Ciberseguridad para apoyar en la supervisión y asesoría en el Cumplimiento Regulatorio en Tecnologías de la información y Ciberseguridad en México.Entre las responsabilidades del puesto se incluyen:Analizar la factibilidad de la...


  • Xico, México Laboratorios Si A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Laboratorios SI en Rosario-Azcapotzalco, Ciudad de México, busca a un Especialista de Asuntos Regulatorios para nuestra plantilla. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios de productos farmacéuticos.Responsabilidades:Coordinar y asegurar el cumplimiento de los requisitos...


  • Xico, México Nestle Operational Services Worldwide Sa A tiempo completo

    Descripción del cargoNuestro equipo busca a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio y Gestión de Mercado para apoyar en la implementación de las políticas y procedimientos regulatorios en la importación de productos. En Nestle Operational Services Worldwide Sa, estamos comprometidos con la calidad y seguridad de nuestros productos. Para lograr esto,...


  • Xico, México Neolpharma A tiempo completo

    En Neolpharma, estamos buscando a un experto en gestión de calidad y seguridad para liderar nuestro equipo de auditorías regulatorias. Si tienes experiencia en el manejo integral de auditorías con base en el marco regulatorio de normatividad a medicamentos controlados, esta es tu oportunidad.Sueldo: Estamos ofreciendo una remuneración anual aproximada de...


  • Xico, México Nvb A tiempo completo

    Descripción del PuestoNvb busca a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Jr. En este papel, se requiere capacidad para analizar y mitigar riesgos operativos identificando oportunidades para mejorar la eficiencia y cumplir con las regulaciones pertinentes.Responsabilidades:Analizar y evaluar los requisitos de...


  • Xico, México Molier Talent - Capital Humano- A tiempo completo

    Molier Talent - Capital HumanoUna empresa transnacional líder en la región requiere de un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Corporativo en su sede de Polanco, Ciudad de México.Las responsabilidades del puesto incluyen:Liderazgo y dirección: Liderar y apoyar a los equipos en asuntos y procesos relacionados con el...


  • Xico, México Probiomed S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Probiomed S.A. De C.V.** busca un Especialista en Asuntos Regulatorios para unirse a su equipo de trabajo.Funciones del Puesto:– Desarrollar y implementar estrategias de cumplimiento regulatorio para asegurar la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos.– Analizar y evaluar legislación y regulaciones farmacéuticas nacionales e...


  • Xico, México Nvb A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y gestión de riesgos para unirse a nuestro equipo en Nvb.Responsabilidades:Identificar y desarrollar estrategias para cumplir con los requisitos legales y regulatorios.Monitorear y auditar los procesos para garantizar la conformidad.Colaborar con firmas de auditoría y...


  • Xico, México Talentoria A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Asuntos Regulatorios para nuestra empresa Talentoria.**Sobre el rol:**El Especialista en Asuntos Regulatorios trabajará en estrecha colaboración con diferentes departamentos internos y organismos reguladores externos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y de la industria en relación con los...


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    Xepelin es una FinTech líder en democratizar servicios financieros para empresas de todo tipo. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región.Somos un equipo dinámico que busca innovar y mejorar nuestros productos y servicios. Buscamos a un Analista Financiero Regulatorio...


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  • Xico, México Grupo Viso A tiempo completo

    La empresa Grupo Viso busca un Especialista en Gestión Regulatoria Farmacéutica para apoyar en la implementación y cumplimiento de normas regulatorias.Información básica:Edad: 23 a 40 añosEscolaridad: Químico farmacobiologo, Q.F.I., ING. FarmaceuticoTítulo y cedulaSexo: IndistintoEstado civil: IndistintoResponsabilidades:Ayudar a verificar el...