Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento Normativo Bilingüe - Tijuana, Baja California - Hyuman

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Tijuana, Baja California, México Bd A tiempo completo

    **Resumen de la Descripción del Puesto**:El Especialista en Cumplimiento Normativo es responsable de asegurar el cumplimiento de la normatividad de STPS y corporativa en el área asignada. Su objetivo es garantizar que todas las actividades y procesos se realicen de acuerdo con las normas y regulaciones establecidas.Entre sus responsabilidades se...

  • Gerente de Cumplimiento Bilingüe

    hace 7 días

    Tijuana, Baja California, México Miller Freight De México A tiempo completo

    Cumplimiento y SeguridadBuscamos a un profesional que se encargue de garantizar que nuestra organización cumpla con todas las leyes, normativas, regulaciones y estándares aplicables en sus operaciones como empresa de transporte transfronteriza.Entre sus responsabilidades se incluyen:Gestión de seguros americanos y mexicanos.Control de multas expedidas por...

  • Gerente de Cumplimiento de TI

    hace 1 semana

    Tijuana, Baja California, México Humaniq Headhunters A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Humaniq Headhunters estamos buscando a un profesional experimentado en cumplimiento de TI para unir nuestro equipo de gestión de riesgos. El Gerente de Cumplimiento de TI será responsable de garantizar que todas las operaciones de tecnología de la información cumplan con los requisitos regulatorios y las políticas internas de...

  • Analista De Import/Export Cumplimiento

    hace 7 días

    Tijuana, Baja California, México Mam De La Frontera, S.A. De C.V. A tiempo completo

    En Mam De La Frontera, S.A. De C.V., estamos buscando a un profesional con experiencia en comercio exterior y cumplimiento para unir nuestras filas. Esta es una oportunidad para que un analista con conocimientos en importaciones y exportaciones nos ayude a cumplir con los requisitos y permisos necesarios para el comercio internacional.Entre las...

  • Gerente de Cumplimiento de TI

    hace 2 meses

    Tijuana, Baja California, México Humaniq Headhunters A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado en Cumplimiento de TI para unirse a nuestro equipo en Humaniq Headhunters. El Gerente de Cumplimiento de TI será responsable de garantizar que todas las operaciones de tecnología de la información cumplan con los requisitos regulatorios y las políticas internas de la...

  • Gerente de Cumplimiento de TI

    hace 3 semanas

    Tijuana, Baja California, México Humaniq Headhunters A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en Cumplimiento de TI para unirse a nuestro equipo en Humaniq Headhunters. El Gerente de Cumplimiento de TI será responsable de garantizar que todas las operaciones de tecnología de la información cumplan con los requisitos regulatorios y las políticas internas de la empresa.Responsabilidades...

  • Gerente de Cumplimiento de TI

    hace 3 semanas

    Tijuana, Baja California, México Humaniq Headhunters A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento de TI en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de garantizar que todas las operaciones de tecnología de la información cumplan con los requisitos regulatorios y las políticas internas de la empresa.ResponsabilidadesSupervisar y...

  • Gerente de Cumplimiento de TI

    hace 2 semanas

    Tijuana, Baja California, México Humaniq Headhunters A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Cumplimiento de TI apasionado que se encargue de garantizar que todas las operaciones de tecnología de la información cumplan con los requisitos regulatorios y las políticas internas de la empresa. Este puesto se enfocará en proyectos de integración de sistemas y será fundamental para garantizar que los sistemas y...

  • Gerente de Cumplimiento de TI

    hace 2 semanas

    Tijuana, Baja California, México Humaniq Headhunters A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Gerente de Cumplimiento de TI para unirse a nuestro equipo en Humaniq Headhunters. En esta posición, serás responsable de garantizar que todas las operaciones de tecnología de la información cumplan con los requisitos regulatorios y las políticas internas de la empresa.Responsabilidades:Supervisar y ejecutar...

  • Analista de Compras Bilingüe

    hace 2 semanas

    Tijuana, Baja California, México Buscojobs México A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Compras Bilingüe para unir nuestro equipo en Buscojobs México. La persona seleccionada será responsable de realizar contactos directos con proveedores en México y EE. UU., documentar todos los costos de los proveedores y hacer informes mensuales de costos.Para este rol, buscamos una persona con experiencia en negociación,...

  • Especialista en Cumplimiento Comercial

    hace 2 semanas

    Tijuana, Baja California, México Bourns De Mexico, S. De R.L. De C.V. A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Buscamos un Especialista en Cumplimiento Comercial para unirse a nuestro equipo en Bourns De Mexico, S. De R.L. De C.V. Este profesional será responsable de la elaboración, implementación, administración y cumplimiento de procedimientos y normativas aplicables a la operación de la empresa, así como el control de...

  • Asistente de Cumplimiento de CTPAT

    hace 2 semanas

    Tijuana, Baja California, México Ar Consultoria Rh A tiempo completo

    **Actividades**Se requiere un profesional con experiencia en elaboración de manuales y procedimientos normativos que regulen temas de CTPAT. Debe asegurar el cumplimiento de las normas en temas de conservar la certificación de CTPAT y atender las auditorías necesarias para el cumplimiento de CTPAT.**Requisitos**Carrera concluida en Administración,...

  • Analista de Cumplimiento Comercial

    hace 1 semana

    Tijuana, Baja California, México Intuitive Surgical A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Intuitive buscar un Analista de Cumplimiento Comercial para unirse a nuestro equipo comprometido con la innovación y la excelencia en la atención médica mínimamente invasiva. En este papel, tú serás responsable de mantenerse actualizado con las regulaciones comerciales, impuestos y sanciones impuestas por diferentes países,...

  • Analista Legal Bilingüe

    hace 3 semanas

    Tijuana, Baja California, México Consultores, Ingenieros Y Administradores De Tijuana A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Legal Bilingüe para unirse a nuestro equipo de Consultores, Ingenieros y Administradores de Tijuana. El candidato ideal tendrá experiencia en investigación y análisis jurídico, así como habilidades de comunicación y atención al cliente.ResponsabilidadesApoyar las actividades de la Gerencia...

  • Analista de Cumplimiento Comercial

    hace 2 semanas

    Tijuana, Baja California, México Soluciones Xb México A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Analista de Cumplimiento Comercial para unirse a nuestro equipo en Soluciones Xb México. En este rol, serás responsable de entender y aplicar el Harmonized Tariff Schedule de los Estados Unidos, con énfasis en los capítulos 61 y 61 para textiles y prendas de vestir.Responsabilidades:Utilizar sistemas y herramientas...

  • Jefe de Cocina Bilingüe Senior

    hace 1 día

    Tijuana, Baja California, México Top Select A tiempo completo

    Nuestra empresa Top Select busca a un profesional altamente calificado para el puesto de Jefe de Cocina Bilingüe. Objetivo del puesto: Planificar, preparar y supervisar la cocina para la preparación de alimentos de alta calidad para nuestros clientes. Capacitar al personal de cocina para que cumplan con los estándares de calidad y seguridad. Garantizar la...

  • Traductor Tecnico Bilingue

    hace 1 semana

    Tijuana, Baja California, México North American Production Sharing De México S.A. De C.V. A tiempo completo

    En North American Production Sharing De México S.A. De C.V. buscamos un traductor técnico bilingüe que se encargue de proporcionar servicios de traducción de alta calidad en español e inglés. Dicha traducción debe cumplir con los estándares de la empresa.Entre las funciones y responsabilidades del traductor técnico bilingüe se encuentran:Traducir...

  • Asistente de Cumplimiento Normativo.

    hace 1 día

    Tijuana, Baja California, México Grupo Concordia A tiempo completo

    Requisitos Básicos:Se requiere bachillerato terminado o carrera truncada en administración o contabilidad. Es necesario dominar el uso de paqueteria Office.Funciones Principales:Actualizar y validar información con precisión. Recibir expedientes para su revisión y análisis. Revisar recibos de pagos y actualizar datos del cliente. Realizar...

  • Especialista en Cumplimiento Comercial

    hace 2 semanas

    Tijuana, Baja California, México Bourns A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Comercial para unirse a nuestro equipo en Bourns. En esta posición, serás responsable de la elaboración, implementación, administración y cumplimiento de procedimientos y normativas aplicables a la operación de la empresa.Responsabilidades:Asegurar que todas las actividades de...

  • Analista de Cumplimiento de Exportación e Importación

    hace 7 días

    Tijuana, Baja California, México Oceanside Glasstile México A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Analista de Cumplimiento de Exportación e Importación para que se encargue de garantizar que nuestra empresa cumpla con las regulaciones y requisitos del programa de Maquila para mantener los beneficios proporcionados por el gobierno, enfocados en la certificación de IVA (ANNEX 24 & 30).Responsabilidades:- Mantener y...

Analista de Cumplimiento Normativo Bilingüe

hace 2 meses

Tijuana, Baja California, México Hyuman A tiempo completo
Descripción del Puesto

Como Analista de Cumplimiento Normativo Bilingüe en Hyuman, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa y serás responsable de cumplir con las regulaciones y requisitos de la Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras regulaciones internacionales.

Responsabilidades
  • Monitorear y analizar transacciones financieras sospechosas y llevar a cabo investigaciones adicionales si es necesario.
  • Identificar y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes de acuerdo con las regulaciones de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales.
  • Mantener registros precisos y completos de las transacciones y actividades sospechosas.
  • Comunicarse con otros departamentos de la empresa para resolver problemas relacionados con el cumplimiento normativo.
  • Participar en la capacitación del personal de la empresa sobre las regulaciones y los requisitos de cumplimiento.
Requisitos
  • Excelente habilidad para comunicarse en inglés y español, tanto oral como escrita.
  • Conocimiento y comprensión de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Experiencia previa en análisis y monitoreo de transacciones financieras sospechosas.
  • Habilidad para manejar múltiples tareas y prioridades en un ambiente acelerado.
  • Conocimiento básico en el uso de programas de computación y software de oficina.