Especialista en Cumplimiento Normativo

**Descripción de la empresa:**Hire Partners es una compañía de reclutamiento y selección de talento que busca profesionales destacados en sectores intensivos en humanos.**Funciones del cargo:**Buscamos un experto en cumplimiento normativo para dirigir y administrar iniciativas de cumplimiento normativo en una multinacional...

Descubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...

**Rol**: Especialista en cumplimiento normativoCoordinar los procesos para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención...

Grupo Estrategia busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Principales Funciones:Vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones en temas relacionados con la...

Descripción del Cargo:Hacemos parte de Hire Partners, una empresa de reclutamiento y selección de talento para las industrias intensivas en talento humano en diversos países de América Latina, principalmente en retail y distribución, construcción, manufactura, oil, gas & mining.Nuestra empresa busca un Especialista en Cumplimiento Normativo que tenga...

Vacante para Fintech con presencia en varios países:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam. Buscamos un Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.Colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...

**Requisitos**:Se requiere licenciatura en derecho y cédula profesional, con experiencia mínima de 7 años en cumplimiento normativo, municipal, estatal y federal. Se busca un profesional con amplios conocimientos en derecho administrativo, derecho minero y litigio, así como habilidades en elaboración de contratos, análisis de riesgo, procesos legales y...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Intercam Banco. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a la institución, así como de identificar y mitigar riesgos relacionados con el cumplimiento.ResponsabilidadesRealizar auditorías y...

**Objetivo del Puesto:**Buscamos un especialista en cumplimiento normativo para apoyar en el desarrollo, monitoreo, revisión y mantenimiento actualizado de todos los procedimientos de EMX C&P, políticas de cumplimiento, instrucciones de operación, estándares contractuales, formularios y plantillas.**Responsabilidades:**Apoyar en el desarrollo y...

En Aaacesa, buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la protección de datos personales y la seguridad de la información. El candidato ideal tendrá experiencia en leyes y regulaciones aplicables en materia de protección de datos personales y será capaz de asegurar el cumplimiento...

Vacante para la empresa Training Talent**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes. Buscamos para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en...

**Vacante en Training Talent****Sobre la empresa**Training Talent es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en esquema híbrido, con experiencia en análisis de procesos,...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema...

Bienvenidos a Qbcn CompanyEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo de Mercados Financieros para unirse a nuestro equipo de trabajo.Lugar: Ciudad de MéxicoModalidad: HibridoDuración: 3-6 mesesSector: Mercados Financieros**Perfil del Especialista**- Conocimiento profundo de Mercado de Dinero y Capitales en general- Conocimiento de los...

**Sobre nosotros**Reclutamiento IT busca un Analista de Cumplimiento Normativo Especialista en TI para unirse a su equipo en Xochimilco, Ciudad de México. En nuestra empresa, valoramos la estabilidad financiera y laboral, así como un ambiente de trabajo flexible y dinámico.**Nuestras expectativas**Buscamos a un profesional con experiencia en análisis de...

**Necesarios para el Puesto:**• Lic. Derecho, Económico Administrativa o Contable**Experiencia Requerida:**1 año en el área de cumplimiento, preferiblemente en área PLD**Habilidades y Conocimientos:**• Análisis y Investigación• Administración y manejo de bases de datos (Excel)• Conocimientos de normativa de prevención de lavado de dinero y...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre la empresa**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre la vacante**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo SAT para nuestro equipo en Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un esquema...

Descripción del puesto:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Ace Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.Responsabilidades:Asegurar la implementación y administración del formato único de identificación de clientes y proveedores.Coadyuvar en la administración de procesos y...

Cumplimiento Normativo y Regulatorio en FyteFyte busca un profesional experimentado en cumplimiento normativo y regulatorio para liderar y coordinar el área de cumplimiento en nuestra empresa de tecnología financiera. Es responsabilidad del candidato diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de...

Descripción del puesto:Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos para unirse a nuestro equipo en People Hackers. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra organización esté alineada con las normas y regulaciones del SAT, y que nuestros procesos estén diseñados para cumplir con las obligaciones de la figura...