Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
En Cuatrecasas México, estamos buscando un/a especialista en cumplimiento normativo con experiencia superior a 3 años que se integre a nuestro equipo y contribuya al éxito de nuestra firma internacional.
Cuatrecasas: una empresa líder
Cuatrecasas es una firma de abogados internacional con gran implantación en España, Portugal y América Latina. Nuestro equipo multidisciplinario y diverso cuenta con más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países. Nuestra misión es cubrir todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajar en colaboración constante para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.
Nuestro compromiso con la excelencia
En Cuatrecasas, incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación. Si eres una persona apasionada por el derecho y deseas formar parte de un gran equipo cohesionado y con pasión por lo que hace, este es tu oportunidad.
Misión del puesto
Como Oficial de Cumplimiento, serás responsable de garantizar que Cuatrecasas México cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención de delitos y financiación del terrorismo. Asimismo, tendrás entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en México.
Funciones clave
- Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.
- Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a la normativa española en la materia.
- Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente.
- Ayudar en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas México.
Requisitos mínimos
- Formación universitaria en Derecho.
- Experiencia acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.
- Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Sobre la compensación
La remuneración será competitiva y se ajustará según las necesidades y habilidades del candidato seleccionado. Se incluirá una bonificación basada en el desempeño anual y una política de flexibilidad laboral y equilibrio vida-trabajo que permitirá a los empleados gestionar eficientemente sus responsabilidades personales y profesionales.
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Especialista en Protección Civil y Normativa
hace 1 mes
Xico, México Desarrollo Normativo Integral A tiempo completoEn Desarrollo Normativo Integral buscamos a un Especialista en Protección Civil y Normativa que se integre a nuestro equipo.Descripción del puestoNuestro especialista en protección civil y normativa será responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la seguridad y protección civil en nuestra empresa.Salario y...
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Especialista en Cumplimiento Normativo TI
hace 1 semana
Xico, México People Hackers A tiempo completo**Vacante en People Hackers, una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras en Tlalpan, Ciudad de México**:**Conocenos**- Ofrecemos estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema híbrido.**Nuestros...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 días
Xico, México Ion Financiera A tiempo completo¿Buscas un desafío profesional?Somos Ion Financiera, una empresa comprometida con el crecimiento personal y profesional de nuestros colaboradores. Nuestra misión es ayudar a las familias mexicanas a cumplir su sueño de tener su vivienda propia.Estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo que se une a nuestro equipo y contribuya al...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 meses
Xico, México People Hackers A tiempo completoDescubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Xico, México Accel Logistica A tiempo completoAccel Logística es una empresa de servicios logísticos y almacenamiento con 95 años de experiencia en el mercado. Nuestro objetivo es brindar soluciones integrales a nuestros clientes, optimizando su cadena de suministro y aumentando la eficiencia de sus operaciones.Posición:Especialista en Cumplimiento NormativoNuestra empresa busca un Especialista en...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Xico, México Aaacesa A tiempo completoEn Aaacesa, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales. Este rol es perfecto para aquellos que buscan desafiar sus habilidades y contribuir al cumplimiento normativo de nuestra empresa.Datos Laborales:Sueldo estimado: $80.000 - $120.000 pesos mensuales, dependiendo de su experiencia.Como...
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Especialista en Cumplimiento Normativo Fintech
hace 3 semanas
Xico, México Fyte A tiempo completoLa empresa Fyte se encuentra buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos.Resumen del Cargo:En este rol, te encargarás de diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 meses
Xico, México Grupo Estrategia A tiempo completoGrupo Estrategia busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Principales Funciones:Vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones en temas relacionados con la...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Xico, México Zascita A tiempo completoDescripción del cargoLa empresa Zascita busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la evaluación y cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de seguridad privada.ResponsabilidadesRevisar y analizar la legislación y normativa vigente en materia de seguridad privada.Realizar auditorias internas para evaluar el cumplimiento...
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Xico, México Gentera A tiempo completoObjetivoDado que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas, es necesario un especialista en cumplimiento normativo para promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable. Lo logra al ejecutar mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, gestionar medidas que...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Xico, México People Hackers A tiempo completoNuestra OfertaSomos People Hackers, una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras y buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo. Datos Importantes**Salario**: $13,000 pesos libres por mes, con opciones de crecimiento y formación.**Horario**: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., con...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 meses
Xico, México Training Talent A tiempo completoVacante para Fintech con presencia en varios países:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam. Buscamos un Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.Colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...
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Especialista en Cumplimiento de Normativas
hace 1 mes
Xico, México Fibra Educa A tiempo completoDescripción del PuestoNuestra empresa Fibra Educa busca a un Especialista en Cumplimiento de Normativas para ocupar el puesto de Cumplimiento Jr.Salario y Beneficios:Mensualidad estimada: $26,500 MXNBienestar laboral con prestaciones según leyFormato laboral: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horasPlan de carrera para crecimiento y...
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Xico, México Training Talent A tiempo completoSobre la VacanteLa empresa Training Talent busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para SAT para integrarse a nuestro equipo de trabajo en Cuauhtémoc, Ciudad de México. Esta vacante es ideal para aquellos que buscan una carrera en cumplimiento normativo y estén dispuestos a aprender y crecer con nuestra empresa.Acerca de NosotrosEn Training...
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Xico, México Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr A tiempo completoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero para sumarse a nuestro equipo.Resumen de la empresa:FIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. es una empresa líder en el sector financiero, comprometida con la excelencia y la innovación.Sueldo:$12,000.00 al mes (basado en las condiciones actuales del mercado laboral en Texcoco,...
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Xico, México Training Talent A tiempo completo**Descripción de la vacante**:Somos una empresa líder en el sector fintech con presencia internacional, buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo que se integre a nuestro equipo de cumplimiento normativo enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.En este rol, colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...
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Xico, México Nestle Operational Services Worldwide Sa A tiempo completo**Desarrolla tu carrera como Especialista en Seguridad y Cumplimiento Normativo en Nestle Operational Services Worldwide Sa.**Nuestro equipo de seguridad busca a un profesional experimentado para implementar estándares de seguridad y cumplimiento normativo en nuestra planta de Fábrica Cuautitlán, Estado de México.Tu responsabilidad principal será...
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Xico, México Reclutamiento It A tiempo completoEn Reclutamiento IT, estamos buscando a un profesional excepcional para el cargo de Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en TI. Esta oportunidad es ideal para alguien que se apasiona por la regulación y la seguridad de la información.Sobre nosotrosNuestra empresa ofrece estabilidad financiera y laboral, así como un ambiente de trabajo...
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Especialista en Cumplimiento Normativo SGI ITIL
hace 1 semana
Xico, México Training Talent A tiempo completo**Vacante en Training Talent, Álvaro Obregón, Ciudad de México**En Training Talent, buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo SGI ITIL para nuestro equipo.**Nuestra empresa ofrece:**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado....
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Especialista en Cumplimiento Normativo de Control Integral
hace 3 semanas
Xico, México Control Integral A tiempo completo¡Desarrolla tu carrera en Control Integral! En Control Integral, te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestro equipo como Especialista en Cumplimiento Normativo. En esta posición, serás responsable de establecer y implementar procedimientos para cumplir con la normatividad externa e interna. Información Salarial:El salario base para este...
