Especialista en Análisis de Transacciones Financieras

hace 1 semana


Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo

**Resumen del Cargo:**

El Analista de Money Orders desempeña un papel fundamental en el análisis y la validación de productos relacionados con Money Orders.

**Nuestra Oferta:**

Ganemos entre $12,500 y $15,600 al mes, dependiendo de tu nivel de inglés, más beneficios exclusivos como prestaciones de ley, vales de despensa, apoyo mensual para luz e internet y mucho más.

**Responsabilidades:

Análisis y Validación de Money Orders: Evaluar y verificar la autenticidad de Money Orders, asegurando su cumplimiento con las regulaciones BSA/AML vigentes.

- Revisión Documental: Examinar y analizar la documentación relacionada con las transacciones de Money Orders para detectar posibles actividades sospechosas o irregulares.

- Investigación de Transacciones Sospechosas: Identificar y reportar transacciones sospechosas de acuerdo con las políticas y procedimientos de la empresa y las regulaciones gubernamentales.

- Comunicación en Bilingüe: Mantener una comunicación efectiva en español e inglés, tanto en la revisión de documentación como en la interacción con clientes o socios comerciales internacionales.

- Utilización de Herramientas Tecnológicas: Habilidad para utilizar software de oficina (por ejemplo, Microsoft Office) y herramientas de diseño como Canva para crear informes, presentaciones y otros documentos relacionados con el análisis de Money Orders.

**Requisitos:**



  • Monterrey, Nuevo León, México AFIRME Grupo Financiero A tiempo completo

    En Afirme Grupo Financiero, buscamos a un profesional con habilidades analíticas y excelencia en la atención al cliente para incorporarse a nuestro equipo.Sobre AfirmeAfimre Grupo Financiero es una institución orgullosamente mexicana que contribuye al desarrollo económico del país. Nuestra misión es brindar soluciones financieras de alta calidad a...


  • Monterrey, Nuevo León, México Dinex A tiempo completo

    En Dinex, buscamos un Especialista en Análisis de Transacciones Financieras con experiencia en atenciónde clientes y análisis de datos para unirse a nuestro equipo.Resumen del puesto:Serás responsable de realizar el monitoreo de transacciones sospechosas, analizar datos involucrados y mitigar fraudes. Debes tener una actitud de servicio excelente y buena...


  • Monterrey, Nuevo León, México AFIRME Grupo Financiero A tiempo completo

    AFIRME Grupo Financiero busca un profesional altamente capacitado para integrar su equipo de Análisis de Transacciones como Especialista en Análisis de Riesgos. Este profesional será responsable de garantizar la integridad de las transacciones y detectar posibles fraudes. Para ser considerado para este rol, debe tener experiencia en la validación de...


  • Monterrey, Nuevo León, México Velderrain Saenz Y Asociados A tiempo completo

    Velderrain Saenz Y AsociadosBuscamos un Especialista en Análisis Financiero con experiencia comprobada en empresas comerciales de primer nivel. Se requiere manejo de sistemas contables, análisis de cuentas y conciliaciones bancarias.Sueldo estimado: $25,000 - $35,000 mensualesDescripción del puesto:1. Resumen de la empresa: Somos una consultora líder en...


  • Monterrey, Nuevo León, México Holdin Gains Sa De Cv A tiempo completo

    Holdin Gains Sa de Cv te invita a formar parte de su equipo como Especialista en Análisis Financiero.Descripción del puesto:Nuestro equipo busca un profesional con experiencia en el análisis financiero y la elaboración de estados financieros. Deberás analizar las variaciones de resultados y presentarlos a la Dirección cada...


  • Monterrey, Nuevo León, México Armur Soluciones A tiempo completo

    **Resumen del puesto:** Buscamos un experto en análisis de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo en Armur Soluciones.**Salario estimado:** $18,500.00 - $21,000.00 al mes**Descripción del trabajo:**  El analista de informes antilavado tiene como objetivo principal identificar y mitigar riesgos financieros en las operaciones de nuestros...


  • Monterrey, Nuevo León, México Grupo Christus Muguerza A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional destacado para ocupar el puesto de Especialista en Análisis Financiero y Operativo dentro de nuestro equipo de Planeación Financiera en MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO. Esta posición ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y desafío.Responsabilidades del PuestoRealizar análisis...


  • Monterrey, Nuevo León, México Objetivos Metas Y Resultados S.A. De C.V. A tiempo completo

    Desarrollamos soluciones innovadoras para conectar a las personas.En Objetivos Metas y Resultados S.A. de C.V., estamos buscando un profesional comprometido para ocupar el cargo de Técnico en Terminales Bancarios en la zona de Monterrey.Sobre nosotrosNuestra empresa se enfoca en brindar servicios excepcionales, lo que nos permite mantener una fuerte...


  • Monterrey, Nuevo León, México Dimex Capital A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Dimex Capital busca a un Especialista en Análisis Financiero con experiencia en revisión de expedientes de crédito y cotejo de información física vs captura en sistema.Funciones Principales:Revisar expedientes de crédito para evaluar la viabilidad de los préstamos.Cotiar información física con la información capturada en el...


  • Monterrey, Nuevo León, México Human Hantto A tiempo completo

    En Hantto, nos enfocamos en la innovación y el crecimiento continuo. Buscamos unEspecialista en Análisis de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo dedicado a las operaciones financieras.\Nuestro especialista en riesgos financieros será responsable de analizar y evaluar solicitudes de crédito empresarial, midiendo el nivel de riesgo crediticio....


  • Monterrey, Nuevo León, México Battycell A tiempo completo

    En Battycell, buscamos un Especialista en Cobranza y Análisis Financiero con excelente capacidad para identificar oportunidades y gestionar la recuperación de carteras problemáticas. Si eres una persona enfocada, detallista y con habilidades analíticas sólidas, ¡esta es tu oportunidad!**Resumen del Puesto:**Nuestro equipo requiere a alguien con...


  • Monterrey, Nuevo León, México Altumware A tiempo completo

    Somos una empresa líder en tecnología financiera que busca un especialista con experiencia en transacciones financieras y no financieras. Ofrecemos un puesto a tiempo completo con beneficios de ley y superiores.Experiencia de al menos 3 años:Transacciones financieras y no financierasInteracciones ATM, POS, ISO 8583Habilidades y conocimientos:Comunicación...


  • Monterrey, Nuevo León, México Altumware A tiempo completo

    AltumwareTítulo: Especialista en Análisis Funcional de Sistemas FinancierosPresentación del puestoNuestro equipo de tecnología busca un experto en análisis funcional para colaborar con nosotros en la creación de soluciones innovadoras y eficientes. Si tienes habilidades sólidas en el área de sistemas financieros y buscas desafíos emocionantes, este...


  • Monterrey, Nuevo León, México Go Credit A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa, Go Credit, busca a un Especialista en Análisis de Riesgos Financieros para unirse a su equipo.Este profesional debe tener experiencia laboral en un puesto similar y habilidades en SQL, MySQL, Python y Power BI. Debe poder extraer y optimizar información de las fuentes de datos de la empresa para tomar decisiones...


  • Monterrey, Nuevo León, México Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Banorte, estamos comprometidos con la excelencia y buscamos un Especialista en Análisis Financiero de Cobranza para unirse a nuestro equipo. En esta posición, serás responsable de analizar y evaluar la información financiera de nuestros clientes para identificar oportunidades de crecimiento y mejorar nuestra estrategia de...


  • Monterrey, Nuevo León, México Michael Page A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Planificación Financiera y Análisis para unirse a nuestro equipo de Michael Page.Descripción del puestoEl candidato seleccionado será responsable de elaborar informes financieros precisos y oportunos, analizar datos para apoyar decisiones estratégicas y colaborar con el equipo contable para asegurar la precisión en los...


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    La Nazan Comercializadora De Calzado Sa De Cv busca un Asistente Financiero/Contable Especialista apasionado y dedicado para unirse a su equipo en crecimiento. Este puesto podría ser el siguiente paso en tu carrera profesional.Entre las responsabilidades del trabajo se encuentran:Procesar transacciones financieras y crear informesAyudar en la preparación y...


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    La empresa HB Human Talent busca un Especialista en Análisis y Control Financiero para apoyar en la toma de decisiones estratégicas con precisión. La persona seleccionada tendrá como responsabilidad revisar y analizar estados financieros, presupuestos y proyecciones para garantizar que la organización cumpla con sus objetivos.Entre las funciones del...


  • Monterrey, Nuevo León, México Banorte A tiempo completo

    En Banorte, buscamos un experto en contabilidad para integrarse a nuestro equipo de trabajo. Descripción del puesto: El especialista en análisis financiero será responsable de la contabilización y el análisis de la información financiera de la Entidad Arrendadora y Factor Banorte. Deberá cumplir con las normas y regulaciones aplicables a la entidad y...


  • Monterrey, Nuevo León, México Torito Sinaloense A tiempo completo

    Torito Sinaloense busca a un Especialista en Costos y Análisis Financiero para fortalecer su equipo. Este profesional será responsable de realizar cálculos precisos y análisis financiero detallado, así como la gestión eficiente de inventarios y registros financieros.Resumen del Puesto:El puesto requiere un analista con experiencia en contabilidad...