Analista de Operaciones de Verificación de Identidad

hace 6 días


Naucalpan de Juárez, México Pypper A tiempo completo

**About the Role**

Pypper, empresa líder en la recuperación de cartera vencida, busca a un KYC Operations Analyst para garantizar que los procedimientos de debida diligencia se completen con precisión y en tiempo.

**Responsabilidades**

  • Realizar revisiones exhaustivas de la documentación proporcionada por los clientes para cumplir con los estándares KYC.
  • Identificar y evaluar posibles riesgos asociados con las relaciones comerciales y las transacciones.
  • Mantener registros precisos y completos de los procesos de debida diligencia.
  • Colaborar con otros departamentos para resolver problemas y asegurar la precisión de la información recopilada.
  • Mantenerse actualizado sobre las regulaciones KYC y procedimientos internos.

**Requisitos**

  • Grado universitario en Finanzas, Economía, Derecho u otro campo relacionado.
  • Experiencia previa en funciones de KYC o cumplimiento normativo preferida.
  • Conocimiento sólido de regulaciones financieras y procedimientos KYC.
  • Habilidades analíticas fuertes y atención al detalle.
  • Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.

**Ofrecemos**

  • Sueldo Base neto
  • Prestaciones de ley
  • Crecimiento a corto plazo
  • Excelente ambiente laboral


  • Ecatepec de Morelos, México Mapfre A tiempo completo

    Buscamos a un Analista de Seguridad de Identidades para unirse a nuestro equipo en Mapfre. La persona seleccionada será responsable de la gestión del proyecto PECA para implantar el modelo corporativo Role Base Access Control (RBAC), su mantenimiento y actualización así como la gestión de Identidades de la empresa.Entre las principales actividades que...


  • Ecatepec de Morelos, México Mapfre A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Seguridad de Identidades para unirse a nuestro equipo en Mapfre. En este rol, serás responsable de la gestión del proyecto PECA para implantar el modelo corporativo Role Base Access Control (RBAC), su mantenimiento y actualización así como la gestión de Identidades de la empresa.Entre tus principales...


  • Naucalpan de Juárez, México Estrateg-Ia S.A.S. De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstrateg-IA S.A.S. de C.V., empresa líder en el desarrollo de proyectos de ingeniería automotriz global, busca un ingeniero con experiencia en verificación y validación de software para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesLlevar a cabo la verificación y validación de software IVI mediante Python y Java.Desarrollar...


  • Naucalpan de Juárez, México Analista De Facturación A tiempo completo

    Buscamos a un profesional con experiencia en contabilidad y facturación para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Realizar la emisión de facturas y notas de crédito, así como la gestión de complementos de pago y conciliaciones bancarias.Requisitos:Licenciatura en contabilidad o administración, experiencia mínima de 2 años en contabilidad y...


  • Naucalpan de Juárez, México Estrateg-Ia S.A.S. De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstrateg-IA S.A.S. de C.V., empresa líder en el desarrollo de proyectos de ingeniería automotriz global, busca un Ingeniero de Verificación de Software con experiencia en posiciones similares.ResponsabilidadesLlevar a cabo la verificación y validación de software IVI mediante Python y Java.Desarrollar procedimientos de prueba,...


  • Naucalpan de Juárez, México Estrateg-Ia S.A.S. De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstrateg-IA S.A.S. de C.V., empresa líder en desarrollo de proyectos de ingeniería automotriz global, busca un Ingeniero de Verificación de Software Senior con experiencia en la industria.ResponsabilidadesLlevar a cabo la verificación y validación de software IVI mediante Python y Java.Desarrollar procedimientos de prueba, planes,...


  • Naucalpan de Juárez, México Coyce Servicios Corporativos A tiempo completo

    La empresa Coyce Servicios Corporativos busca un Analista de Operaciones Importación para unirse a su equipo de trabajo.**Requisitos**:Se requiere título universitario en Licenciatura en Negocios Internacionales, Comercio Internacional o afín, con al menos 6 meses de experiencia en el campo. Se busca conocimientos básicos en Comercio Exterior y...

  • Analista de Operaciones

    hace 2 semanas


    Naucalpan de Juárez, México Clicoh Express Mx A tiempo completo

    ¿Qué desafíos tendrás?En Clicoh Express Mx, buscas un desafío que te permita crecer como profesional. Como Analista de Operaciones, tendrás la oportunidad de planificar y crear rutas en base al volumen diario por turno, lo que requiere un fuerte análisis de big data y conclusiones accionables.¿Qué habilidades necesitarás?Para lograr este objetivo,...


  • Ecatepec de Morelos, México Logistica Y Operaciones Vehiculares A tiempo completo

    **Descripción de actividades**: El conductor de verificación es responsable de transportar unidades a los centros de inspección, donde deberá revisar que la unidad esté en tiempo, realizar la carga de información para sacar la unidad y transportarla al centro de verificación correspondiente. Recibirá la unidad, regresará a la sede y subirá la...


  • Ecatepec de Morelos, México Dicex S.A De C.V A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Operaciones Marítimas para unirse a nuestro equipo en Dicex S.A De C.V.Requisitos:• Licenciatura en Comercio o Negocios Internacionales• Conocimientos básicos de la carrera• Experiencia en importaciones y exportacionesBeneficios:• Ambiente laboral agradable• Prestaciones superiores a la leyDescripción del puesto:El...


  • Naucalpan de Juárez, México Estrateg-Ia S.A.S. De C.V A tiempo completo

    Estamos buscando un ingeniero de verificación y validación de SW ADAS para unirse a nuestro equipo en Estrateg-Ia S.A.S. De C.V.**Responsabilidades principales**:Llevar a cabo la verificación y validación de la plataforma y las características de ADAS SW- Desarrollar procedimientos de prueba, planes, guiones automatizados y casos- Definir la...


  • Naucalpan de Juárez, México Estrateg-Ia S.A.S. De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstrateg-IA S.A.S. de C.V., empresa orientada al desarrollo de proyectos de ingeniería automotriz global, busca a un Ingeniero de Verificación y Validación de SW ADAS para unirse a nuestro equipo de ingenieros experimentados.**Responsabilidades Principales:**Llevar a cabo la verificación y validación de la plataforma y las...


  • Naucalpan de Juárez, México Coyce Servicios Corporativos A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Operaciones Importación para unirse a nuestro equipo en Coyce Servicios Corporativos.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Negocios Internacionales, Comercio Internacional o afines- Experiencia mínima de 6 meses- Conocimientos básicos en Comercio Exterior y Logística Internacional- Excel intermedio- Inglés intermedio-...


  • Naucalpan de Juárez, México Avance En Calidad S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Vacante en Avance en Calidad S.A. de C.V.**Estamos buscando un profesional para laborar en nuestra empresa como Analista de Documentos/Capturista. Las actividades a realizar incluyen:• Validación y verificación de documentos importantes como INE, PASAPORTE, ACTAS DE NACIMIENTO, LICENCIAS, CÉDULA PROFESIONAL a través de candados de seguridad.•...

  • Analista de Soporte ATM

    hace 2 semanas


    Naucalpan de Juárez, México Servicios Administrados De Ti Sa De Cv A tiempo completo

    **Analista de Soporte ATM****Actividades**:Realizamos un seguimiento oportuno a los tickets asignados y coordinamos a los proveedores para mejorar la satisfacción del cliente final y reducir el impacto en la operación.**Conocimientos**:Google suite: básico- Paquetería Office: básico- Seguimientos, gestión o logística: básico (deseable, pero no...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Operaciones es un puesto de entrada que se encarga de proporcionar servicios de soporte de operaciones, incluyendo, pero no limitado a: mantenimiento de registros/documentos, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el Equipo de Operaciones -...

  • Operaciones Analista

    hace 3 días


    Ciudad de México, Ciudad de México NielsenIQ A tiempo completo

    Roles y responsabilidades:Como Analista de Operaciones, se espera que ejecutes y garanticies la calidad en las actividades programadas de forma diaria. Debes reportar errores en la producción y mantener el registro de las actividades realizadas. Adicionalmente, debes operar los procesos en apego a instrucciones y directrices establecidas, seguir los...


  • Ecatepec de Morelos, México Dicex S.A De C.V A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Operaciones Marítimas para unirse a nuestro equipo en Dicex S.A De C.V.**Requisitos**:• Licenciatura en Comercio o Negocios Internacionales• Conocimientos básicos de la carrera• Experiencia en importaciones y exportaciones• Conocimientos de la Ley de Importación General y la Ley Aduanera**Ofrecemos:**• Un ambiente laboral...

  • Analista de Operaciones

    hace 3 semanas


    Ecatepec de Morelos, México Auto Express Frontera Norte S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Requisitos**Para el puesto de Analista de Operaciones en Auto Express Frontera Norte S.A. De C.V., se requiere:- Experiencia en empresa de transporte- Disponibilidad de horario- Experiencia en atención al cliente- Conocimientos en tráfico y logística**Ofrecemos**- Excepcional sueldo- Prestaciones superiores a las de ley- 27 días de aguinaldo- Vales de...

  • Analista De Siniestros

    hace 2 semanas


    Naucalpan de Juárez, México Ariza De México S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Ariza De México S.A. De C.V.** solicita un profesional para el cargo de Analista De Siniestros en su equipo.**Descripción del cargo:**El Analista De Siniestros es responsable de seguir el vencimiento de pólizas de seguros, incluyendo la recontratación, cotización y trámite de reembolso de primas no devengadas, de acuerdo con las políticas de la...