Analista de Operaciones de Verificación de Identidad

hace 1 mes


Naucalpan de Juárez, México Pypper A tiempo completo

**About the Role**

Pypper, empresa líder en la recuperación de cartera vencida, busca a un KYC Operations Analyst para garantizar que los procedimientos de debida diligencia se completen con precisión y en tiempo.

**Responsabilidades**

  • Realizar revisiones exhaustivas de la documentación proporcionada por los clientes para cumplir con los estándares KYC.
  • Identificar y evaluar posibles riesgos asociados con las relaciones comerciales y las transacciones.
  • Mantener registros precisos y completos de los procesos de debida diligencia.
  • Colaborar con otros departamentos para resolver problemas y asegurar la precisión de la información recopilada.
  • Mantenerse actualizado sobre las regulaciones KYC y procedimientos internos.

**Requisitos**

  • Grado universitario en Finanzas, Economía, Derecho u otro campo relacionado.
  • Experiencia previa en funciones de KYC o cumplimiento normativo preferida.
  • Conocimiento sólido de regulaciones financieras y procedimientos KYC.
  • Habilidades analíticas fuertes y atención al detalle.
  • Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.

**Ofrecemos**

  • Sueldo Base neto
  • Prestaciones de ley
  • Crecimiento a corto plazo
  • Excelente ambiente laboral


  • Naucalpan de Juárez, México Analista De Facturación A tiempo completo

    Empresa líder en contabilidad está solicitando a un Analista de Facturación para gestionar la emisión de facturas y cumplir con las necesidades del equipo.Sueldo: $13,000.00 mensualesLocalización: Naucalpan, Edo MexDescripción del puesto:Gestionar la emisión de facturas electrónicas y físicas en versión 4.0, incluyendo notas de crédito,...


  • Naucalpan de Juárez, México Afasi S.A. De C.V. A tiempo completo

    Empresa líder en la distribuciónAfasi S.A. de C.V., una empresa reconocida por su compromiso con la calidad, busca a un auxiliar de almacenamiento y verificación para unirse a su equipo en Naucalpan de Juárez, Estado de México.Sobre el cargo:En este rol, serás responsable de verificar los pedidos mediante código de barras utilizando un escaneador,...


  • Naucalpan de Juárez, México Divemsa A tiempo completo

    Divemsa, una empresa mexicana líder en su sector, busca un profesional competente para laborar como Técnico de Validación y Verificación Documentaria.Sobre la ofertaSe ofrece un salario mensual de $10,000.00 brutos, con posibilidad de contrato indefinido y prestaciones de ley desde el primer día de trabajo.Descripción del puestoEn este rol, serás...


  • Naucalpan de Juárez, México Estrateg-Ia S.A.S. De C.V A tiempo completo

    Estrateg-IA S.A.S. de C.V., una empresa líder en ingeniería automotriz global, ofrece la oportunidad de unirse a su equipo de desarrollo como Ingeniero de Verificación de Software.**Descripción del Puesto:**Nuestro equipo busca a un profesional experimentado para realizar la verificación y validación de software IVI mediante Python y Java. El candidato...


  • Naucalpan de Juárez, México Analista De Nominas A tiempo completo

    ¡Únete al equipo de Analista De Nominas! Resumen del puesto:Estamos buscando un Técnico Financiero especializado en nóminas para unirse a nuestro equipo. Sueldo:Hasta $12,000.00 al mes Descripción del puesto:En nuestra empresa, ofrecemos una variedad de tareas interesantes que requieren habilidades y conocimientos financieros avanzados.Nuestro equipo...


  • Naucalpan de Juárez, México Estrateg-Ia S.A.S. De C.V A tiempo completo

    Estrateg-IA S.A.S. de C.V., una empresa líder en ingeniería automotriz global, busca un profesional experimentado para ocupar el puesto de Ingeniero de Verificación de Software.La posición requiere experiencia en desarrollo de software y habilidades en pruebas automatizadas con lenguajes como Python y Java.Algunas de las responsabilidades del cargo...


  • Naucalpan de Juárez, México Diltex Brands S.A De C.V A tiempo completo

    **Diltext Brands S.A. de C.V.**Buscamos un profesional dedicado a apoyar las operaciones diarias de nuestra empresa.**Requisitos**:Experiencia en servicios generales, cotizaciones y manejo de inventarios.Conocimientos básicos de manejo de automóvil estándar y automático.Licencia de conducir vigente.Manejo de software de oficina.**Actividades**:Garantizar...


  • Naucalpan de Juárez, México Estrateg-Ia S.A.S. De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstrateg-IA S.A.S. de C.V., empresa líder en proyectos de ingeniería automotriz global, busca a un Ingeniero de Verificación y Validación de Software con experiencia en Python y Java.


  • Ecatepec de Morelos, México Transportes Castores De Baja California S.A. De C.V A tiempo completo

    Transportes Castores De Baja California S.A. De C.V busca un profesional para ocupar el cargo de Analista de Operaciones Logísticas.Sobre la empresaNuestra empresa se encuentra en una posición de crecimiento y buscamos a alguien con experiencia en logística para unirse a nuestro equipo.Descripción del puestoEl analista de operaciones logísticas será...


  • Naucalpan de Juárez, México Avance En Calidad S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Vacante para Avance en Calidad S.A. de C.V. en Lomas De Sotelo - Naucalpan de Juárez, Estado de México**: Empresa líder en telecomunicaciones busca un experto en verificación de documentos para laborar en nuestro equipo.Sueldo mensual: $9,000 brutosAcerca de la empresa:Nuestra empresa se encuentra en crecimiento y buscamos a alguien con habilidades en...

  • Verificador De Pedidos

    hace 2 semanas


    Naucalpan de Juárez, México Afasi S.A. De C.V. A tiempo completo

    Resumen de la VacanteAfasi S.A. De C.V., líder en la distribución de productos de marcas como Truper, Deacero y Playo o película estirable, busca un empleado de almacenamiento para realizar verificaciones de pedidos en Naucalpan.Información SalarialNuestro salario semanal es de $2,400 sin deducciones.Premiamos la puntualidad y asistencia con $200...


  • Ecatepec de Morelos, México Mapfre A tiempo completo

    Mapfre busca un Especialista en Seguridad de IdentidadesSomos una empresa multinacional con un equipo de profesionales comprometidos con el crecimiento y desarrollo de nuestros colaboradores. Buscamos a alguien que se une a nuestro equipo de seguridad y nos ayude a mantener la confiabilidad y eficiencia de nuestros sistemas.Información sobre la...


  • Naucalpan de Juárez, México Ecologica Mexicana Alce Blanco S.A. De C.V. A tiempo completo

    REQUISITOSDeben tener entre 22 y 37 años de edad y haber concluido su bachillerato. Asimismo, es fundamental tener una excelente dominio del manejo de la computadora y un trato cordial con los usuarios.FUNCIONESSe busca a una persona que realice la captura y recepción de documentos, así como la revisión de expedientes de verificaciones...


  • Naucalpan de Juárez, México Shendy Vendy Sa De Cv A tiempo completo

    **Sobre la empresa Shendy Vendy Sa De Cv**Nuestra empresa busca un analista de inventarios con experiencia en gestionar stock y almacén. El candidato ideal tendrá habilidades excepcionales para organizar y mantener inventario, así como capacidad para tomar decisiones rápidas.El salario será aproximadamente $92,400 anuales, considerando el horario...

  • Gerente de Operaciones

    hace 4 semanas


    Naucalpan de Juárez, México Idoneus Talent A tiempo completo

    ¿Buscas un desafío en un equipo dinámico?Idoneus Talent busca a un Gerente de Operaciones para unir su equipo en Satélite, Naucalpan, Edo. de México.Responsabilidades:Supervisión y verificación diaria de la información en campo y remoto.Gestión del personal operativo y administrativo.Control de reportes y análisis de información diaria, semanal y...


  • Ecatepec de Morelos, México Dicka Logistics Sapi De Cv A tiempo completo

    Dicka Logistics Sapi De Cv busca un Analista de Operaciones Financieras para integrarse a su equipo.Sueldo: $7,500.00 mensualesUbicación: Empleo presencial en Parque Industrial Toluca 2000Descripción del puestoSe requiere un profesional con conocimientos en Sistema WMS y JDA para desempeñar el papel de Analista de Operaciones Financieras en Dicka...


  • Naucalpan de Juárez, México Servicios De Formación De Personal De México A tiempo completo

    La empresa Servicios De Formación De Personal De México busca un Analista de Costos con experiencia en restaurantes para trabajar en el área de Interlomas, Huixquilucan. Descripción del Cargo:El analista de costos será responsable de realizar un análisis detallado de los costos de producción, mano de obra y materias primas para identificar...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Compartec S.A De C.V A tiempo completo

    ¿Estás buscando una oportunidad laboral que te permita aplicar tus habilidades técnicas en un entorno dinámico? En Compartec S.A De C.V estamos comprometidos con la excelencia y estamos buscando a un Técnico en Calibración y Verificación de Maquinaria para unirse a nuestro equipo.Descripción del puesto:Nuestro equipo busca a un profesional...


  • Naucalpan de Juárez, México Analista De Facturación A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un especialista en gestión de facturación para un puesto importante dentro de nuestra empresa.Nuestro equipo está dispuesto a ofrecerte la oportunidad de trabajar con una plataforma SAT y manejar software de facturación de alta complejidad.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:La emisión de facturas en...

  • Director de Operaciones

    hace 4 semanas


    Naucalpan de Juárez, México Analistas De Soluciones Integrales Elurra, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Resumen de la empresaAnalistas De Soluciones Integrales Elurra, S.A. De C.V. es una empresa líder en consultoría y servicios empresariales.Sueldo$15,000 a $20,000 por mes, con beneficios adicionales como seguro de vida y tarjeta VRIM.Descripción del cargoNuestra empresa busca un profesional experimentado para ocupar el puesto de Asistente de Dirección,...