Empleos actuales relacionados con Especialista en Cumplimiento AML - Guadalajara, Jalisco - Azka IT Consulting

  • Especialista en Cumplimiento AML

    hace 4 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    Azka IT Consulting busca un Especialista en Cumplimiento AML para unirse a su equipo de profesionales en la industria de las soluciones comerciales de consultoría y servicios de TI.El candidato ideal tendrá experiencia en el cumplimiento de AML y KYC, con conocimiento de las regulaciones y procedimientos AML y KYC. Deberá tener un nivel conversacional en...

  • Especialista en Cumplimiento AML

    hace 4 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    Azka IT Consulting busca un profesional con experiencia en cumplimiento de AML y KYC para unirse a su equipo de trabajo.Se requiere experiencia de 1 a 3 años en el cumplimiento de AML y KYC, conocimiento de las regulaciones y procedimientos AML y KYC, inglés conversacional y licenciatura o ingeniería concluida.Entre las responsabilidades del cargo se...

  • Técnico de Cumplimiento de AML

    hace 4 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    Azka IT Consulting es una empresa con sede en México que busca conectarse con los mejores profesionales IT de las empresas latinoamericanas y estadounidenses.Buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento de AML y KYC para unirse a nuestro equipo.Requisitos:Experiencia en cumplimiento de AML y KYC.Conocimiento de las regulaciones y procedimientos...

  • Especialista en Cumplimiento de Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    Azka IT Consulting es una empresa mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas latinoamericanas y estadounidenses.Estamos buscando un experto como Especialista en Cumplimiento de Riesgos Financieros para unirnos a nuestra importante empresa multinacional de soluciones comerciales de consultoría y servicios de TI.**Requisitos y...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Anti Lavado

    hace 3 días

    Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte de nuestro equipo como Especialista en Cumplimiento de Normas Anti Lavado?Azka IT Consulting es una empresa mexicana que busca conectar talentos IT con empresas latinoamericanas y estadounidenses.Necesitamos a alguien como tú para ayudarnos a cumplir con las normas anti lavado, protegiendo nuestros clientes y nuestro negocio.Descripción...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 días

    Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    Azka IT Consulting es una empresa mexicana líder en conectividad entre el mejor talento IT y empresas multinacionales.Estamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para sumar a nuestra equipo.Resumen del puesto:El Especialista en Prevención de Lavado de Dinero trabajará en colaboración con nuestra empresa para prevenir y detectar...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos Globo Cambio Foreign Exchange, una empresa internacional con más de 16 años en México y 26 a nivel internacional. Estamos especializados en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, y trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio.Nos encontramos en búsqueda de un...

  • Analista de Cumplimiento de Normas Anti-Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Wipro Limited A tiempo completo

    Descripción del cargo:Objetivos del cargo:El/a Analista de Cumplimiento de Normas Anti-Lavado de Dinero apoyará a la empresa Wipro Limited en la implementación y cumplimiento de las normas y regulaciones anti-lavado de dinero. A continuación, se presentan algunas de las responsabilidades clave del cargo:Recopilar y revisar documentos AML/KYC.Iniciar la...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Dinero

    hace 7 días

    Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

    AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Especialista en Prevención del Blanqueo de Dinero.**Descripción del Puesto:**Tu función consistirá en trabajar junto a una importante empresa multinacional de soluciones comerciales de...

  • Especialista de Cumplimiento y Desarrollo SHE

    hace 4 días

    Guadalajara, Jalisco, México Nestle Operational Services Worldwide Sa A tiempo completo

    En Nestle Operational Services Worldwide Sa, buscamos a un Especialista de Cumplimiento y Desarrollo SHE para unirse a nuestro equipo. Este puesto ofrece una excelente oportunidad para alguien con experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento laboral.Sobre la posiciónComo Especialista de Cumplimiento y Desarrollo SHE, serás responsable de impulsar la...

  • Especialista en Cumplimiento Ambiental

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Apm Sujeciones Y Construcciones Sa De Cv A tiempo completo

    Resumen del EmpleoSe busca un Especialista en Cumplimiento Ambiental para unir nuestra equipo de profesionales apasionados por la sostenibilidad y el medio ambiente. En Apm Sujeciones Y Construcciones Sa De Cv, nos enfocamos en proporcionar soluciones ambientales innovadoras y efectivas.

  • Especialista en Cumplimiento Contable

    hace 4 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Brown-Forman A tiempo completo

    Cumplimiento ContableEn Brown-Forman, estamos buscando a un especialista en cumplimiento contable que pueda apoyar en la auditoría legal de México, los procesos de auditoría SOX y otros proyectos relacionados con el cumplimiento contable y fiscal.ResponsabilidadesCoordinar y proporcionar información contable y financiera de acuerdo con los calendarios de...

  • Especialista en Cumplimiento de Procesos

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Grupo Cva S.A. De C.V. A tiempo completo

    Grupo Cva S.A. De C.V., una empresa líder en tecnología al mayoreo, busca a un Especialista en Cumplimiento de Procesos con experiencia previa en auditoría interna para realizar auditorías y garantizar el cumplimiento de políticas, procedimientos y estándares.Sobre la EmpresaNuestra empresa es pionera en la innovación y calidad en la industria del...

  • Especialista De Cumplimiento Fiscal

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Grupo Onitmex A tiempo completo

    **ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO FISCAL**Se requiere un profesional con experiencia en cumplimiento fiscal para garantizar el pago de obligaciones fiscales a las instituciones IMSS e INFONAVIT.**REQUISITOS ESPECÍFICOS:**Experiencia mínima de 2 años en el área de cumplimiento fiscal.Habilidades: responsabilidad, análisis, atención a detalles,...

  • Especialista en Regulación y Cumplimiento

    hace 2 días

    Guadalajara, Jalisco, México Domm Recursos Humanos A tiempo completo

    En Domm Recursos Humanos, buscamos un profesional altamente motivado para ocupar el puesto de Especialista en Regulación y Cumplimiento, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El candidato ideal posee experiencia en Asuntos Regulatorios con al menos 1 año de antecedentes en trámites ante COFEPRIS y avisos de publicidad. También se requiere experiencia...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México 100 Ladrillos A tiempo completo

    Cumplimiento Legal en 100 LadrillosBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Legal para apoyar en las actividades del Oficial de Cumplimiento.Habilidades:Facilidad de redacciónRazonamiento jurídicoFacilidad de aprendizajeActitudes:MetódicoOrganizadoProactivoExperiencia laboral:Mínimo de un año de experiencia laboral, deseable en una dependencia...

  • Especialista en Logística y Cumplimiento

    hace 4 días

    Guadalajara, Jalisco, México Foxconn A tiempo completo

    En Foxconn, buscamos un Especialista en Logística y Cumplimiento con experiencia en el manejo de procesos logísticos y cumplimiento. Esta oportunidad es perfecta para profesionales que buscan desafíos y oportunidades de crecimiento.Sobre la posición:Nuestra empresa busca a alguien con habilidades analíticas y liderazgo para gestionar y controlar los...

  • Especialista en Cumplimiento Ambiental

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Tech - Klish Mexico A tiempo completo

    **Descripción del puesto:**Nos estamos buscando un especialista en cumplimiento ambiental para liderar nuestros esfuerzos en la implementación de programas y proyectos que promuevan la sostenibilidad y protección del medio ambiente. En este rol, usted será responsable de tramitar permisos, vistos buenos, autorizaciones y dictámenes con las dependencias...

  • Especialista en Cumplimiento y Mejora de Procesos

    hace 3 horas

    Guadalajara, Jalisco, México elhu consulting A tiempo completo

    Resumen del PuestoBuscamos a un especialista experimentado para integrar nuestro equipo de consultoría como Especialista en Cumplimiento y Mejora de Procesos. En esta posición, serás responsable de liderar auditorías internas para garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos, identificar áreas de mejora y desarrollar soluciones...

  • Especialista de Seguridad y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Mabe A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Especialista de Seguridad y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Mabe. En este rol, tendrás la responsabilidad de asegurar que nuestros sitios de Industrial cumplan con las normas y procedimientos de seguridad y EHS establecidos.Responsabilidades:Implementar y administrar herramientas de gestión de indicadores...

Especialista en Cumplimiento AML

hace 1 mes

Guadalajara, Jalisco, México Azka IT Consulting A tiempo completo

Azka IT Consulting busca un Especialista en Cumplimiento AML para unirse a su equipo de expertos en soluciones comerciales de consultoría y servicios de TI.

El candidato ideal tendrá experiencia en el cumplimiento de AML y KYC, con conocimiento de las regulaciones y procedimientos AML y KYC. Deberá tener inglés conversacional y licenciatura o ingeniería concluida.

Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:

  • Obtener información de datos de fuentes válidas.
  • Verificar y validar la naturaleza del negocio del cliente.
  • Realizar una revisión de diligencia debida y escalar inquietudes al equipo de cumplimiento ALD.
  • Garantizar el cumplimiento de procedimientos y políticas KYC/AML.

El candidato seleccionado disfrutará de un esquema de contratación 100% nómina, sueldo competitivo de hasta $80,000 mensuales brutos, modalidad de trabajo presencial y SGMM para el colaborador y su familia directa.