Especialista en Riesgos y Cumplimiento
hace 2 semanas
Vacante para la empresa Alfa Talent
Descripción del empleo:
Buscamos un especialista en riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Contabilidad/Finanzas en Benito Juárez, Ciudad de México.
Responsabilidades:
- Revisar transacciones y recopilar datos para la debida diligencia continua.
- Evaluación de riesgos y análisis de la naturaleza sospechosa de las transacciones.
- Revisar, escalar y cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
- Analizar datos y verificar la información proporcionada por el cliente.
Requisitos:
- Conocimiento en análisis de datos y experiencia trabajando con KNOW YOUR CLIENT.
- Experiencia en recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
- Carrera universitaria terminada y conocimiento en área ALD/KYC.
Ofrecemos:
- Sueldo mensual de $31,000.
- Seguro de vida y vales de despensa.
- Plan dental y vista y aguinaldo 30 días.
- GMM.
Horario de trabajo:
Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado.
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Experto.
Función departamental:
Contabilidad/Finanzas.
Industria:
Contabilidad.
Habilidades:
- Inglés intermedio.
- Proactivo.
- Responsable.
-
Especialista en Riesgos Operativos
hace 7 días
Xico, México Promoción Y Operación, S.A. De C.V. A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un especialista en riesgos operativos para unirse a nuestro equipo en Promoción Y Operación, S.A. De C.V.El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación y cumplimiento de programas de riesgos en instituciones financieras, con un enfoque en la gestión de riesgos y la mejora continua.Las responsabilidades...
-
Especialista en Cumplimiento Comercial y Riesgos
hace 1 semana
Xico, México Escuderia Tame A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Comercial y Riesgos para unirse a nuestra empresa. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas comerciales nacionales e internacionales.Responsabilidades:Elaborar cartas encomienda para agentes aduanales y empresas navieras.Elaborar reportes de...
-
Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Xico, México Intercam Banco A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Intercam Banco. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a la institución, así como de identificar y mitigar riesgos relacionados con el cumplimiento.ResponsabilidadesRealizar auditorías y...
-
Especialista en Control y Cumplimiento
hace 5 horas
Xico, México Fibra Shop A tiempo completoFibra Shop busca a un experto en control y cumplimiento para su equipo.Descripción del puesto:Buscamos a un especialista en control y cumplimiento para apoyar en la revisión y análisis del cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales de nuestros proveedores y subcontratistas.Responsabilidades:Análisis del cumplimiento de las obligaciones...
-
Analista de Riesgos y Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoEl analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...
-
Especialista en Riesgos Operativos
hace 7 días
Xico, México Promoción Y Operación, S.A. De C.V. A tiempo completoInnovación y seguridad en medios de pago.Somos PROSA, líder en el ecosistema de pagos electrónicos en México, dentro del top 10 de América Latina al procesar más de 8,000 millones de transacciones anuales en nuestro Switch, beneficiando a más de 70 millones de usuarios de tarjetas. Generamos soluciones innovadoras, eficientes, seguras y ágiles para...
-
Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 3 semanas
Xico, México Btl Brilliant A tiempo completoOferta de Empleo: Especialista en Prevención de Riesgos LaboralesBTL BRILLIANT busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo.**Responsabilidades**:Evaluar y analizar los riesgos potenciales en el lugar de trabajo.Desarrollar, implementar y monitorear procedimientos y protocolos de seguridad e higiene.Garantizar el...
-
Especialista en Riesgos de Ciberseguridad
hace 3 semanas
Xico, México Axian Capital Humano A tiempo completo**Especialista en Riesgos de Ciberseguridad**Buscamos a un profesional con experiencia en metodologías de riesgos de TI y/o seguridad para instrumentar análisis, evaluación y tratamiento de riesgos de ciberseguridad. Se requiere conocimiento en conceptos básicos de seguridad de redes, sistemas, aplicaciones y datos, así como respuesta a...
-
Especialista en Cumplimiento de Regulaciones
hace 3 semanas
Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Regulaciones para contribuir en el cumplimiento de la regulación Sarbanes-Oxley (SOX) en México. Su responsabilidad principal será asegurar el cumplimiento de las estrategias de negocios, planes e iniciativas que se lleven a cabo en conformidad con la regulación SOX, Políticas de Control Interno, matriz...
-
Especialista en Control de Negocios de Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completo**Especialista de Cumplimiento y Control**.El Especialista de Cumplimiento y Control de Negocios de Citi es responsable de realizar tareas complejas que tienen un impacto directo en la empresa. Garantiza la calidad de las tareas o servicios proporcionados y trabaja bajo escasa o nula supervisión directa.Entre sus responsabilidades se encuentran:Ayudar en el...
-
Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional que se encarga de la gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesAsumir la responsabilidad de...
-
Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Xico, México Hire Partners A tiempo completo**Descripción de la empresa:**Hire Partners es una compañía de reclutamiento y selección de talento que busca profesionales destacados en sectores intensivos en humanos.**Funciones del cargo:**Buscamos un experto en cumplimiento normativo para dirigir y administrar iniciativas de cumplimiento normativo en una multinacional...
-
Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 2 semanas
Xico, México Gentera A tiempo completo**Objetivo principal**En Gentera, buscamos a un especialista en cumplimiento regulatorio para colaborar en la defensa de los intereses del grupo y sus empresas, a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias.**Responsabilidades**Colaborar con las áreas internas y unidades de negocio para gestionar y analizar los...
-
Coordinador de Riesgos y Cumplimiento
hace 1 semana
Xico, México Financiera Independencia A tiempo completoEn Financiera Independencia buscamos a un profesional comprometido con la mejora continua, para ocupar el puesto de Coordinador de Riesgos y Cumplimiento. Este cargo es fundamental para la identificación y cuantificación de riesgos operativos, y la implementación de controles para mitigar su materialización.**Objetivos del puesto:**Participar en el...
-
Especialista en Riesgos y Crédito
hace 4 días
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Nuestra Misión**: Apoyar el crecimiento y la transformación de Grupo Financiero Banorte en el país.**¿En qué consiste el trabajo?**Buscamos un especialista en riesgos y crédito que se encargue de medir, revelar y gestionar los riesgos de contraparte con base en modelos y metodologías de cuantificación. Este profesional será responsable de apoyar...
-
Especialista en Riesgos y Crédito
hace 1 semana
Xico, México Servicios Profesionales En Vialidad S.C A tiempo completoEn CAPITAL 22, nos comprometemos a brindar una excelente atención y una pronta respuesta ante los siniestros de nuestros clientes. Buscamos un Especialista en Riesgos y Crédito con experiencia en funciones de análisis de crédito empresarial/corporativo.Responsabilidades:Análisis e interpretación de estados financierosElaboración de estudios de...
-
Especialista en Control de Riesgos y Soluciones GRC
hace 2 semanas
Xico, México Global Consulting Professionals S.A De C.V. A tiempo completoEn ORCA__ somos una empresa galardonada y en crecimiento, que brinda soluciones innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control. Valoramos la pluralidad de pensamiento, fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y nos comprometemos con el desarrollo humano y profesional de la gente.Estamos en búsqueda de nuestro próximo...
-
Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y gestión de actividades de monitoreo, gobernanza y informes regulatorios de Cumplimiento de Normas y Riesgos en coordinación con el equipo de Control y Cumplimiento. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un...
-
Director de Cumplimiento de Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Xico, México Scotiabank A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento de Riesgos Financieros en Scotiabank. En este rol, serás responsable de desarrollar, gestionar y supervisar el programa de cumplimiento de riesgos financieros en nuestra jurisdicción local.ResponsabilidadesDesarrollar y mantener políticas,...
-
Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento
hace 4 semanas
Xico, México Financiera Independencia A tiempo completoDescripción del PuestoFinanciera Independencia busca un Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en (ubicación). Somos una empresa líder en el sector financiero con una sólida presencia a nivel nacional.ResponsabilidadesRevisar procesos para la identificación de riesgos y controles para generar la Matriz de Riesgos y...