Especialista en Riesgos y Cumplimiento

hace 2 semanas


Xico, México Alfa Talent A tiempo completo

Vacante para la empresa Alfa Talent

Descripción del empleo:

Buscamos un especialista en riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Contabilidad/Finanzas en Benito Juárez, Ciudad de México.

Responsabilidades:

  • Revisar transacciones y recopilar datos para la debida diligencia continua.
  • Evaluación de riesgos y análisis de la naturaleza sospechosa de las transacciones.
  • Revisar, escalar y cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
  • Analizar datos y verificar la información proporcionada por el cliente.

Requisitos:

  • Conocimiento en análisis de datos y experiencia trabajando con KNOW YOUR CLIENT.
  • Experiencia en recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
  • Carrera universitaria terminada y conocimiento en área ALD/KYC.

Ofrecemos:

  • Sueldo mensual de $31,000.
  • Seguro de vida y vales de despensa.
  • Plan dental y vista y aguinaldo 30 días.
  • GMM.

Horario de trabajo:

Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.

Nivel de educación deseada:

Superior - titulado.

Nivel de experiencia deseada:

Nivel Experto.

Función departamental:

Contabilidad/Finanzas.

Industria:

Contabilidad.

Habilidades:

  • Inglés intermedio.
  • Proactivo.
  • Responsable.


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    **Especialista de Cumplimiento y Control**.El Especialista de Cumplimiento y Control de Negocios de Citi es responsable de realizar tareas complejas que tienen un impacto directo en la empresa. Garantiza la calidad de las tareas o servicios proporcionados y trabaja bajo escasa o nula supervisión directa.Entre sus responsabilidades se encuentran:Ayudar en el...


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