Analista de Prevención de Fraudes Financieros
hace 1 día
{"h1": "Analista de Prevención de Fraudes en Alquimia", "p": "En Alquimia, estamos buscando a un profesional apasionado por la prevención de fraude y la seguridad financiera. Si eres un experto en analísis de datos y tienes una sólida formación en derecho penal o financiero, queremos que te unas a nuestro equipo.", "ul": [{"li": "Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero."}, {"li": "2 años de experiencia previa en el campo de la prevención de lavado de dinero."}, {"li": "Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos."}, {"li": "Capacidad para elaborar informes claros y concisos."}, {"li": "Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita."}], "h2": "Actividades del puesto", "p": "Como Analista de Prevención de Fraudes en Alquimia, tus responsabilidades incluirán:", "ul": [{"li": "Realizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo."}, {"li": "Elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales identificadas."}, {"li": "Mantenerse actualizado con la normativa y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo."}, {"li": "Analizar transacciones financieras y detectar posibles irregularidades."}, {"li": "Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización."}], "h2": "Beneficios del puesto", "p": "En Alquimia, nos comprometemos a ofrecerte un entorno de trabajo atractivo y desafiante, con una remuneración competitiva y un plan de crecimiento y capacitación constante. Algunos de los beneficios que te ofrecemos incluyen:", "ul": [{"li": "Salario: $16,000.00 netos mensuales."}, {"li": "Prestaciones de ley y superiores."}, {"li": "Plan de crecimiento y capacitación constante."}, {"li": "Horario: lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm, viernes de 9:00 am a 4:00 pm."}, {"li": "Zona para laborar: Masaryk, Polanco."}], "h3": "¿Quieres unirte a nuestro equipo?", "p": "Si eres un profesional apasionado por la prevención de fraude y la seguridad financiera, y buscas un desafío emocionante en un entorno de trabajo dinámico y colaborativo, no dudes en aplicar"}
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 1 día
Xico, México Financiera Independencia A tiempo completoFinanciera Independencia busca contratar a un profesional comprometido y responsable para ocupar el cargo de Analista de Prevención de Fraudes. Si eres una persona apasionada por la prevención de fraudes y cuentas con habilidades en SQL Server, análisis de datos, Microsoft Excel y tablas dinámicas, esta es tu oportunidad para unirte a nuestra...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en prevención de fraudes para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá habilidades en detección y prevención de fraudes en diferentes medios electrónicos, así como experiencia en monitoreo de transacciones y aplicación de bloqueos...
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Analista de Prevención de Fraude
hace 1 día
Xico, México Openpay A tiempo completo**Openpay** es una filial del Grupo BBVA que ofrece servicios de pasarela de pago para empresas de retail, financiero, transporte y servicios con presencia internacional y nacional. Nuestro equipo busca un Analista de Prevención de Fraude para unirse a nuestra misión de proteger a nuestros clientes de fraudes y riesgos.**Requisitos**:Titulación...
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Analista de Prevención de Fraude
hace 1 día
Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de fraude para unirse a nuestro equipo en Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. como Analista de Prevención de Fraude.ResponsabilidadesMonitorear transacciones de riesgo y identificar patrones de uso atípicos o sospechosos que generen un riesgo de fraude.Conocer y...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 1 día
Xico, México Citi A tiempo completoEl objetivo principal de este puesto es garantizar la seguridad y la integridad de las operaciones financieras de Citi, identificando y mitigando posibles riesgos de fraude.**Responsabilidades clave:**1. Realizar un análisis exhaustivo de las alertas generadas por los sistemas de prevención de fraude para identificar posibles riesgos financieros.2....
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 7 días
Xico, México Icodde A tiempo completoBuscamos un profesional con experiencia en la prevención de fraudes para unirse a nuestro equipo en Icodde. La posición requiere la capacidad de monitorear transacciones y analizar datos para identificar posibles riesgos financieros.**Responsabilidades**:• Monitorear transacciones en el mercado para identificar irregularidades y evitar fraudes•...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Xico, México Divemsa A tiempo completo**Divemsa busca a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Fraudes****Descripción del puesto:**En Divemsa, estamos comprometidos con la calidad y la seguridad de nuestros servicios. Buscamos a un Analista de Prevención de Fraudes que se encargue de analizar y procesar información para prevenir y detectar posibles...
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Ejecutivo de Prevención de Fraudes
hace 1 día
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de fraude para unirse a nuestro equipo de trabajo. El objetivo del puesto es desarrollar e implementar reglas antifraude y procesos puntuales en las herramientas de prevención de fraude, manteniendo niveles de servicio...
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Xico, México Ids Comercial, S.A. De C.V. A tiempo completoDescripción del PuestoIds Comercial, S.A. De C.V. busca un profesional experimentado en ciberseguridad y prevención de fraude para unirse a nuestro equipo de expertos en tecnología de información.ResponsabilidadesImplementar herramientas de prevención de fraude y ciberseguridad en la industria financiera.Desarrollar y implementar estrategias de...
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Xico, México Grupo Financiero Ve Por Mas A tiempo completo**Descripción del Puesto**Buscamos a un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Ve Por Más. Este profesional será responsable de monitorear y analizar transacciones para identificar y prevenir actividades fraudulentas.**Responsabilidades**1. Monitorear transacciones en tiempo real para detectar posibles...
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Coordinador de Prevención de Fraudes
hace 4 días
Xico, México Bradescard México A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para coordinar las estrategias de prevención de fraude en nuestra empresa. El objetivo es identificar y dictaminar amenazas de fraude desde una perspectiva transaccional.ResponsabilidadesCoordinar y revisar la configuración de reglas en los sistemas de prevención de fraude.Planificar...
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Analista de Prevención de Fraude Junior
hace 1 día
Xico, México Stori A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Prevención de Fraude Junior para unirse a nuestro equipo y ayudar en el monitoreo y análisis de productos de crédito, tarjetas de crédito y préstamos.ResponsabilidadesMonitorear y analizar activamente transacciones en productos de crédito, tarjetas de crédito y préstamos en busca de actividades...
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Analista de Prevención de Fraude
hace 1 día
Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo**Conoce a Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., la empresa líder en tecnología financiera en México****¿Qué somos?**Somos una empresa de tecnología financiera innovadora que busca empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones financieras personalizadas para superar sus desafíos y convertirlas en motores del...
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Analista de Fraudes Senior
hace 7 días
Xico, México Bepensa Spirits A tiempo completo**Descripción del Puesto**La división Bepensa Spirits busca un profesional experimentado para ocupar el puesto de Analista de Fraudes Senior. En este rol, se requiere experiencia en la prevención y detección de fraudes en transacciones financieras.**Responsabilidades**1. Realizar análisis de información de pagos y fraudes para identificar patrones y...
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Gerente de Prevención de Fraude
hace 1 semana
Xico, México Amae Acciones De Mantenimiento Y Abastecimiento Para Empresa, S.A. De C.V A tiempo completoTe invitamos a formar parte del equipo de Amae Acciones De Mantenimiento Y Abastecimiento Para Empresa, S.A. De C.V como Gerente de Prevención de Fraude.Actividades:Desarrollar, implementar e informar medidas analíticas para detectar y predecir actividades fraudulentas, colaborando con el equipo de prevención de fraude.Responsabilidades:Realizar...
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Gerente de Prevención de Fraudes
hace 1 semana
Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo**¿Quiénes somos?**Somos una empresa de tecnología financiera líder en México, que ha ayudado a más de 70 mil clientes a hacer sus planes realidad.Nuestro propósito es apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus...
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Analista de Prevención de Fraudes en Pagos
hace 1 día
Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo{"Principales Áreas de Responsabilidad": "Monitoreo de Riesgos TransaccionalesIdentificar, monitorear, analizar y verificar transacciones con patrones de uso atípicos o sospechosos que generen un riesgo de fraude en nuestros comercios.Recopilar documentos y evidencias transaccionales para determinar si el comercio y sus operaciones son confiables.Revisar...
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Analista de Prevención de Fraudes Bancario
hace 1 día
Xico, México Up Si Vale A tiempo completo{"**Descripción del Puesto**": "Nuestro equipo de Up Si Vale busca a un Analista de Prevención de Fraudes Bancario para unirse a nuestra misión de proteger a nuestros clientes de fraudes y pérdidas financieras.", "**Responsabilidades**": "- Monitorear y detectar oportunamente transacciones fraudulentas monetarias y no monetarias inusuales y/o...
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Xico, México Alquimiapay A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en Alquimia Pay.ResponsabilidadesRealizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.Elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales...
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Líder Técnico de Prevención de Fraudes
hace 1 día
Xico, México Stefanini Latam A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado para liderar el diseño y la implementación de soluciones tecnológicas para la prevención de fraudes en el sector financiero. El candidato ideal tendrá experiencia en la industria de servicios financieros y conocimientos en tecnologías de prevención de fraude, análisis de...