Empleos actuales relacionados con Gerente de Cumplimiento y Riesgo - Ciudad de México, Ciudad de México - Aleatica Group

  • Gerente de Riesgos y Cumplimiento

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completo

    Queremos incorporar a nuestro equipo a un Gerente de Riesgos y Cumplimiento apasionado por la seguridad informática y el cumplimiento normativo.Misión:Impulsar la mejora continua en los procesos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo en MercadoLibre.Identificar oportunidades para mejorar procedimientos, herramientas y metodologías existentes para...

  • Gerente de Cumplimiento y Riesgo

    hace 12 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¿Estás listo para tomar el siguiente paso en tu carrera en Gerencia de Cumplimiento y Riesgo?En Scotiabank, tenemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional para aquellos que buscan un nuevo desafío.Como Gerente de Cumplimiento y Riesgo, tu tarea principal será asegurar que todas las actividades asignadas a TFS se realicen en cumplimiento a...

  • Gerente de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Emprende con movi A tiempo completo

    Cumplimiento Legal y RiesgosEmprende con movi busca a un experto en cumplimiento legal y abogado corporativo con capacidad para identificar y mitigar riesgos legales y reputacionales. El candidato seleccionado será responsable de dirigir el departamento legal y de cumplimiento, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de...

  • Coordinador de Riesgos y Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México FINANCIERA BRAXEL A tiempo completo

    FINANCIERA BRAXELNuestra empresa tiene una oportunidad laboral disponible para un Gerente de Compliance Financiero, quien deberá asegurar el cumplimiento de las normas legales y fiscales en nuestra empresa.Funciones EsencialesAseguraremos el cumplimiento de todas las Normativas, leyes fiscales y estándares nacionales.Realizaremos auditorías y revisiones...

  • Gerente de Cumplimiento y Riesgos

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Linde Latam Norte A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Administrador de Cumplimiento será responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, así como con nuestros propios estándares de cumplimiento internos.Asegurará que los procesos y procedimientos estén actualizados y adecuados para minimizar el riesgo de incumplimiento.Tendrá la...

  • Gerente De Riesgo Financiero

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er A tiempo completo

    Descripción Del PuestoEstamos buscando un gerente de riesgos experimentado para una empresa del sector financiero. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Finanzas, Administración, Economía, Contabilidad o afín, y preferentemente una especialidad en Riesgos.Entre las funciones del puesto se encuentran:Desarrollar y implementar planes de...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Estafeta Mexicana, S.A A tiempo completo

    Estafeta Mexicana, S.A busca a un Analista de Riesgos y Cumplimiento para garantizar la seguridad y confiabilidad de sus procesos. Si eres una persona con experiencia en seguridad y gestión de riesgos, te invitamos a postular.Objetivos del CargoComo Analista de Riesgos y Cumplimiento, tu principal objetivo será identificar y mitigar riesgos que puedan...

  • Líder de Cumplimiento y Riesgo

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Buscamos a un Líder de Cumplimiento y Riesgo experimentado para unirse a nuestro equipo de Scotiabank.Sobre el Cargo:Nuestro candidato ideal tendrá experiencia en el desarrollo y implementación de estrategias de Cumplimiento y Riesgo para el Sistema de Pagos (SPEI - CoDi y SPID).Responsabilidades Principales:Desarrollar y mantener una cultura de...

  • Administrador de Riesgos y Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Alquimia A tiempo completo

    Alquimia busca a un Administrador de Riesgos y Cumplimiento para su equipo.Entre sus responsabilidades estarán:Identificar y mitigar riesgos potenciales dentro de la empresa.Garantizar que todos los empleados cumplan con las políticas de seguridad.Coordinar con otras áreas para implementar medidas preventivas.Mantener actualizados los registros de...

  • Análisis de Riesgo y Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BanCoppel A tiempo completo

    BanCoppel es un líder en el sector financiero mexicano con una trayectoria exitosa de más de 80 años. Con presencia en todos los estados del país y 113,000 colaboradores, se ha consolidado como uno de los principales empleadores de la República Mexicana.FUNDAMENTACIÓN DEL PUESTO:Este puesto tiene como objetivo asegurar que se cumplan las...

  • Gerente de Riesgos Medicinales

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Neolpharma SA de CV A tiempo completo

    Buscamos un gerente de riesgos medicinales para realizar actividades necesarias para dar cumplimiento a las normativas vigentes aplicables en materia de farmacovigilancia en México y LATAM.El candidato ideal tiene experiencia en farmacovigilancia y debe conocer las actividades de monitoreo y evaluación de la seguridad de los medicamentos y productos...

  • Gerente de Continuidad y Cumplimiento

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Profuturo A tiempo completo

    Buscamos un Gerente de Continuidad y Cumplimiento para liderar nuestro equipo de expertos en continuidad de negocio. Si tienes experiencia en planificación y gestión de continuidad del negocio, esta es tu oportunidad de destacarte en una empresa líder en su sector.Funciones del gerenteEl Gerente de Continuidad y Cumplimiento será responsable de diseñar,...

  • Gerente de Riesgos Corporativos

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Elhuconsulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Gerente Corporativo de Auditoría es un profesional líder que se encarga de supervisar y ejecutar auditorías internas en la microfinanciera, asegurando el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la gestión de riesgos.

  • Gestor de Riesgos y Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México J&T Express México A tiempo completo

    Gestor de Riesgos y CumplimientoJ&T Express México busca un profesional con experiencia en gestión de riesgos para integrarse a nuestro equipo.El candidato seleccionado deberá analizar y evaluar los riesgos asociados con las operaciones de J&T Express México, implementando medidas de prevención y mitigación para minimizar su impacto.Algunas de las...

  • Coordinador de Riesgos y Cumplimiento

    hace 12 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Caja Popular Florencio Rosas De Querétaro A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Nuestra organización busca a un coordinador de riesgos y cumplimiento con experiencia en áreas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y la protección de datos personales.Responsabilidades principales:Desarrollar e implementar programas de capacitación para nuestros empleados sobre temas relacionados con la prevención de...

  • Especialista en Cumplimiento de Riesgos Tecnológicos

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completo

    Descripción del CargoEvaluamos a los mejores profesionales que se unen a nuestro equipo para ser Especialista en Cumplimiento de Riesgos Tecnológicos. Acerca de MELIMercadoLibre es una empresa líder en la región, con presencia en América Latina y cuyo objetivo es facilitar la vida de nuestros clientes ofreciendo servicios innovadores e...

  • Especialista en Auditoría, Riesgo y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Brother México A tiempo completo

    Gerente de Recursos Humanos, Legal y Cumplimiento en Brother México | Maestría en Derecho EmpresarialEn Brother, vivimos y respiramos el espíritu de "At Your Side" al ofrecer a nuestra gente carreras en las que pueden aprender, crecer y prosperar. Con más de 100 años de experiencia en la fabricación de impresoras, etiquetadoras, escáneres, máquinas...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México LinkedIn - Jobboard A tiempo completo

    **Funciones del Puesto**Buscamos a un analista de riesgos y cumplimiento que pueda ayudarnos a identificar y mitigar riesgos potenciales en nuestros sistemas y procesos.Tu responsabilidad principal será realizar auditorías internas y externas para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo de nuestros sistemas de información y tecnologías.Tu...

  • Especialista en Riesgos y Cumplimiento

    hace 8 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México Techcore Group A tiempo completo

    La Techcore Group es una empresa líder en soluciones de seguridad y cumplimiento. Buscamos a un Especialista en GRC para unirse a nuestro equipo.**Responsabilidades:Realizar la implementación y configuración de Archer para la gestión de riesgos y cumplimiento normativo.Analizar y automatizar procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento.Asesorar a clientes...

  • Director de Cumplimiento y Etica

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Aleatica Group A tiempo completo

    Cargo: Gerente de CumplimientoSe requiere un gerente de cumplimiento con experiencia en desarrollo y implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos y garantizar la conformidad con leyes y regulaciones.Funciones del CargoCrear, revisar y actualizar las políticas corporativas en materia de ComplianceEvaluación del contenido e...

Gerente de Cumplimiento y Riesgo

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Aleatica Group A tiempo completo
Objetivos del Puesto

En la Aleatica Group, estamos comprometidos con la excelencia en cumplimiento y gestión de riesgos. Buscamos a un experto en Cumplimiento Legal que contribuya a nuestra misión de proporcionar soluciones innovadoras y efectivas para nuestras organizaciones.

Responsabilidades:

  • Liderar y hacer seguimiento de las labores y procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance.
  • Ejecutar y hacer seguimiento del plan anual de Compliance.
  • Otras labores en materia de compliance que puedan surgir, tales como consultas, investigaciones, presentaciones a Comités, capacitaciones, contratación de proveedores o informes ad hoc.

Perfil del Candidato:

  • Licenciatura en Derecho.

Experiencia:

  • Más de 5 años en el área de Compliance.
  • 3 a 4 años realizando investigaciones internas de Compliance.
  • Ejecución de diligencias debidas.
  • Nivel intermedio - avanzado.
  • Proporcionar asesoría en términos de Compliance al personal y a otras funciones.
  • Creación, revisión y actualización de las políticas corporativas en materia de Compliance.
  • Revisión de la normativa interna bajo la perspectiva de Compliance. Evaluación del contenido e incorporación de mejoras.
  • Apoyo en el desarrollo y despliegue de los planes de comunicación. Preparación y envío de los comunicados al departamento de Comunicación. Revisión de los comunicados previos a su publicación. Seguimiento del impacto de las comunicaciones.
  • Apoyo en el desarrollo y despliegue de los programas de capacitación de Compliance. Selección y revisión de cursos. Selección de los métodos de formación óptimos para realizar las formaciones. Selección de proveedores en caso de ser una formación externa, o elaboración y revisión de contenidos en caso de ser formación interna. Seguimiento de la realización de la formación y reporte sobre el grado de avance.
  • Revisión, análisis e informes de diligencias debidas de terceras partes.
  • Desarrollo y monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos. Ejecución, monitorización de las tareas incluidas en el Modelo y definición de planes de acción para mitigar riesgos de identificados. Revisiones periódicas del Modelo.
  • Establecimiento y mejora de medidas de prevención y control, así como definición de planes de acción para mitigar riesgos identificados.
  • Análisis y control de las situaciones de posibles Conflictos de Interés.
  • Análisis y control de los reportes de regalos y atenciones.
  • Gestión del canal ético e investigaciones. Gestión de las denuncias, realización de investigaciones conforme a la norma existente y redacción de informes de acuerdo con la metodología interna.
  • Elaboración de los reportes periódicos a los Comités de Auditoría.