Especialista en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Financiero

hace 2 semanas


Xico, México Citi A tiempo completo

Citi busca a un Especialista en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control.

Descripción del Puesto

Este cargo es un puesto de nivel intermedio responsable de la gestión, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
  • Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
  • Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  • Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
  • Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.

Se requiere experiencia previa en bancos y conocimientos de operaciones bancarias, particularmente en aperturas de cuentas y requisitos previsibles. La educación requerida es una licenciatura o título universitario equivalente.

Requisitos:
  • Licenciatura en Economía Administrativa (concluida).
  • Conocimiento o experiencia mínima de un año en sector financiero.
  • KYC (Indispensable): Prevención de lavado de dinero, operaciones inusuales, prevención de fraudes, investigación, verificación y escalamiento de casos.
  • Atención telefónica (Indispensable): Aperturas de cuentas bancarias al cliente, armado de expedientes.
  • Excel (tablas dinámicas, cruces, gráficas y fórmulas).

Sueldo estimado: $60.000 - $80.000 anuales dependiendo de la ubicación y experiencia.

En Citi nos comprometemos con la igualdad de oportunidades y la acción afirmativa.



  • Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia busca a un profesional destacado para desempeñar el papel clave de Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento. Esta oportunidad ofrece la posibilidad de desarrollar habilidades en gestión de riesgos, control interno y auditoría.Con una sólida presencia a nivel nacional, Financiera Independencia es una empresa líder en el...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    Si buscas un desafío profesional que te permita aplicar tus habilidades analíticas y de gestión para mitigar riesgos financieros, estamos buscando a un Especialista en Riesgo y Cumplimiento Financiero.Descripción del Puesto:Nuestro equipo de Riesgo y Cumplimiento busca a un profesional con experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento financiero. En...


  • Xico, México Promotora Saguaro A tiempo completo

    Descripción del EmpleoEn Promotora Saguaro, estamos buscando a un Especialista en Riesgos y Cumplimiento Financiero para desempeñar un papel fundamental en la protección de nuestros activos e intereses. Este profesional será el encargado de llevar a cabo auditorías internas en los ciclos de negocio, financieros y de sistemas, con el objetivo de...


  • Xico, México Afore Sura Sa De Cv A tiempo completo

    En Afore Sura Sa De Cv, estamos buscando a un/a Especialista en Gestión de Riesgos Financieros para nuestro equipo.**Resumen del puesto:** Nuestra empresa busca un/a especialista en gestión de riesgos financieros con experiencia en análisis de riesgos y metodologías actuariales. Se requiere un profesional con habilidades en programación, modelado...


  • Xico, México Id Financiero A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Evaluación de Riesgos Financieros apasionado por la innovación y comprometido con el éxito de nuestros clientes. En ID Financiero, trabajamos para brindar servicios financieros responsables y ayudar a nuestras comunidades a mejorar su calidad de vida.Nuestro equipo es fundamental para lograr este objetivo, y como Especialista...


  • Xico, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completo

    Somos Grupo Nacional Provincial, la empresa líder en seguros de México, y ofrecemos una oportunidad única para un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros. En nuestro equipo, encontrarás un ambiente dinámico y desafiante donde podrás crecer profesionalmente.Sobre nosotros:Nuestra empresa se enfoca en brindar soluciones innovadoras y...


  • Xico, México Asesoria Y Capacitación En Riesgos Industriales S.C. A tiempo completo

    Resumen del puestoSolicitamos un Especialista en Cumplimiento de Calidad para nuestra empresa Asesoria Y Capacitación En Riesgos Industriales S.C. con sede en Lindavista.Sobre la compañíaNuestra empresa, Asesoria Y Capacitación En Riesgos Industriales S.C., se enfoca en ofrecer asesoría y capacitación en riesgos industriales de alta calidad a nuestros...


  • Xico, México Asesoría Personal, Agente De Seguros S.A. De C.V. A tiempo completo

    La empresa Asesoría Personal, Agente De Seguros S.A. De C.V. busca a un profesional apasionado por la gestión de riesgos financieros para unirse a su equipo como Especialista en Gestión de Riesgos Financieros.Descripción del puesto:Este es un oportunidad excepcional para alguien que desee formarse y crecer en una empresa líder en el sector de seguros....


  • Xico, México Promoción Y Operación, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un especialista en riesgos operativos para unirse a nuestro equipo en Promoción Y Operación, S.A. De C.V.El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación y cumplimiento de programas de riesgos en instituciones financieras, con un enfoque en la gestión de riesgos y la mejora continua.Las responsabilidades...


  • Xico, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completo

    En Asesoría Leal Rentable S.C., líder en el sector financiero mexicano, estamos buscando a un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros para desempeñar un papel clave en la identificación, medición y vigilancia de los riesgos discretionales que enfrentan nuestros clientes. El candidato ideal debe tener experiencia en el sistema financiero mexicano...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Resumen del cargo:  Buscamos un especialista en control y gestión de riesgos financieros que se una a nuestro equipo en Scotiabank. En esta posición, tendrás la oportunidad de contribuir al éxito del banco mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos financieros.Sobre Scotiabank:  Scotiabank es uno de los principales bancos...


  • Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte, estamos en busca de un profesional excepcional que se una a nuestro equipo para impulsar la transformación e innovación en el sector financiero. Nuestro objetivo es encontrar a alguien con sólidos conocimientos en análisis de crédito mayorista y seguimiento, quien pueda ayudarnos a monitorear y mejorar la calidad de nuestra...


  • Xico, México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, buscamos talentos que nos ayuden a impulsar nuestra misión de democratizar el comercio y los pagos en América Latina. Para esto, estamos looking for un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros, quien se encargue de liderar proyectos relacionados con la implementación de regulaciones financieras en países hispanohablantes.Este...


  • Xico, México Invol A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo busca a un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros para contribuir al crecimiento y estabilidad financiera de nuestra organización. Responsabilidades del PuestoEvaluación de riesgos financieros para identificar oportunidades y amenazas potenciales.Desarrollo de estrategias para mitigar riesgos y maximizar...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank, estamos comprometidos con la excelencia y la innovación. Buscamos a un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de riesgo de mercado en México.Sobre el Cargo:Nuestro especialista en gestión de riesgos financieros contribuirá al éxito general del área de riesgo de mercado garantizando que los objetivos,...


  • Xico, México Exitus A tiempo completo

    Exitus busca un profesional experimentado para ocupar el puesto de Especialista en Gestión de Riesgos Financieros. Esta posición es ideal para aquellos que buscan desafíos y oportunidades de crecimiento.**Salario:** $12,000 - $13,000 al mes (sueldo neto), incluye aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 7% vales de despensa, seguro de gastos médicos...


  • Xico, México Fibra Educa A tiempo completo

    **FIBRA EDUCA: Buscamos un experto en cumplimiento para liderar nuestros esfuerzos legales y financieros.**Descripción del puestoFibra Educa busca a un Especialista en Cumplimiento de Normas y Regulaciones Financieras con experiencia en la industria financiera, para liderar nuestros esfuerzos en cumplimiento legal y financiero. El candidato seleccionado...


  • Xico, México Medrano Cerrillo Consultores S.C. A tiempo completo

    En Medrano Cerrillo Consultores S.C., estamos buscando a un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros para incorporarse a nuestro equipo. Si tienes experiencia en Ventas Intangibles o Afore y visión empresarial, esta oportunidad es ideal para ti.Salario: $30,000.00 - $40,000.00 al mesDescripción del Puesto:Como Especialista en Gestión de Riesgos...


  • Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Sobre nuestra empresa:** Banorte es un líder en el sector financiero, comprometido con la transformación e innovación del país.**Salario:** $1.200.000 - $2.000.000 MXN anuales**Descripción del puesto:En este rol, serás responsable de gestionar el análisis, desarrollo, monitoreo y seguimiento de los Indicadores de Seguimiento, condiciones de hacer y...


  • Xico, México Sistemas De Salud Del Dr. Simi S. A. De C. V. A tiempo completo

    Sobre la Fundación BestFundación Best es una institución del Grupo por un país mejor, que busca llevar servicios de salud de calidad y calidez a los que menos tienen. Nuestro objetivo es encontrar personal empático y proactivo para desarrollarse con nosotros.Sobre el PuestoBuscamos un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros para nuestra sede...