Analista de Validación de Clientes
hace 1 semana
El Analista de Validación de Clientes es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.
**Responsabilidades del Puesto**:
1. Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
2. Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
3. Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
4. Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
5. Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
**Requisitos**:
1. Licenciatura en Economía o Administración.
2. Conocimiento o experiencia mínima de un año en sector financiero.
3. KYC (Conoce a tu Cliente) (Indispensable): Prevención de Lavado de Dinero (Alertas), Operaciones Inusuales de personas Físicas o Morales, Prevención de Fraudes, Investigación, Verificación y Escalamientos de casos.
4. Atención telefónica (Indispensable): Aperturas de cuentas bancarias al cliente, Armado de expedientes.
Excel (tablas dinámicas, cruces, gráficas y fórmulas)
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Analista de Validación
hace 7 días
Xico, México Face App A tiempo completo**Vacante en Face App: Analista de Validación**La empresa Face App, líder en el sector de Telecomunicaciones, busca un analista de validación para unirse a su equipo de trabajo.**Acerca de la empresa:**Face App es una empresa internacional con sede en Roma Norte, Ciudad de México, que se enfoca en la prestación de servicios de telecomunicaciones de alta...
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Analista de Validación de Documentos
hace 1 semana
Xico, México Face App A tiempo completo**Vacante en Face App: Analista de Validación de Documentos****Descripción del Puesto:**Face App busca un Analista de Validación de Documentos para unirse a nuestro equipo en Roma Norte - Cuauhtémoc, Ciudad de México.**Responsabilidades:**• Validar documentos para asegurar su autenticidad y precisión.• Atender a los clientes de manera profesional y...
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Analista de Captura y Validación
hace 1 semana
Xico, México Microformas S.A De C.V A tiempo completo**Microformas S.A De C.V** busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Captura y Validación en su equipo.**Requisitos**:Escolaridad: Bachillerato conluido o Licenciatura trunca (no estudiantes)Lugar de trabajo: Plaza InnSalario: $6,223.20 mensualesPrestaciones:Ayuda o servicio de transporteSeguro de vidaVales de despensaHorario: De lunes a...
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Analista de Validación de Documentos
hace 2 días
Xico, México Face App A tiempo completo**Vacante en Face App: Analista de Validación de Documentos**Face App, una empresa líder en marketing directo y telecomunicaciones, busca un Analista de Validación de Documentos con atención al detalle y objetivos claros.**Responsabilidades del Puesto:**Validación de datos y documentos vía telefónica.Captura y manejo de bases de datos.Atención al...
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Analista de Validación de Documentos
hace 2 días
Xico, México Face App A tiempo completoDescripción del Puesto**Solicitamos Analista para mesa de validación****Ofrecemos:** Sueldo base de 5,500Bono de productividadPrestaciones de ley**Horario:**Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pmSábado 9 am a 3:00 pm**Requisitos:**ExcelExperiencia en atención al cliente**Funciones:**Validación de documentosAtención al clienteCaptura de datosAnálisis de...
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Analista de Validación de Documentos
hace 1 semana
Xico, México Face App A tiempo completo**Vacante en Face App - Roma Norte****Descripción del Puesto**:Estamos buscando un Analista de Validación de Documentos para unirse a nuestro equipo en Face App en Roma Norte. En este rol, serás responsable de la validación de documentos y la atención al cliente.**Responsabilidades**:• Validación de documentos• Atención al cliente• Captura de...
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Analista de Validación de Documentos
hace 7 días
Xico, México Face App A tiempo completo**Vacante para la empresa Face App****Solicitamos un Analista para la mesa de validación****Ofrecemos**:Sueldo base de 6,500Bono de productividadPrestaciones de ley**Horario de trabajo**:Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pmSábado de 9 am a 3:00 pm**Requisitos**:ExcelExperiencia en atención al cliente**Funciones del cargo**:Validación de...
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Analista de Validación de Compras
hace 1 semana
Xico, México Gabssa Distribuidos Autorizado Total Play A tiempo completoEmpresa líder en telecomunicaciones busca un profesional para unirse a su equipo como Analista Mesa de Validación TOTALSHOP.**Descripción del Puesto:**Se busca un Analista de Validación de Compras para realizar la autorización y cancelación de compras de manera eficiente y segura.**Responsabilidades:**• Realizar la validación de compras para...
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Analista de Validación de Estados de Cuenta
hace 1 semana
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Validación de Estados de Cuenta es un profesional que se encarga de garantizar la precisión y la integridad de la información financiera de la empresa. Este puesto requiere una gran atención al detalle y una capacidad para analizar y resolver problemas complejos.ResponsabilidadesValidar la información financiera de...
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Analista de Validación de Procesos
hace 1 semana
Xico, México Tres R A tiempo completo**Vacante en Tres R, Ciudad de México****Descripción del Puesto**Se busca un profesional para ocupar el cargo de Analista de Validación en nuestra empresa Tres R, ubicada en la Ciudad de México. El candidato seleccionado realizará tareas relacionadas con la validación de procesos, generación de informes y actualización de datos en nuestro...
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Analista de Validación de Calidad
hace 7 días
Xico, México Grupo Promass A tiempo completo**Somos Grupo Promass, una empresa líder en servicios de atención al cliente a nivel nacional**Con más de 30 años de experiencia en el mercado, nos hemos consolidado como una empresa de soluciones de calidad que satisface las necesidades de nuestros clientes.**Necesitamos a un Analista de Validación de Calidad para unirse a nuestro equipo****Perfil del...
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Analista de Validación
hace 1 día
Xico, México A-Móvil A tiempo completo**A-Móvil busca a un profesional para ocupar el puesto de Analista de Validación****Requisitos**:Preparatoria o equivalente.- Experiencia de 6 meses en un puesto similar.- Manejo de EXCEL a nivel intermedio (es indispensable).- Zona de trabajo: Cerca del Metro Toreo.- Horario flexible, incluyendo fines de semana.**Ofrecemos**:Sueldo mensual de $9,000.00.-...
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Analista De Validación De Estados De Cuenta
hace 7 días
Xico, México Citi A tiempo completo**Descripción Del Puesto**El Analista De Validación De Estados De Cuenta es un puesto de entrada que se encarga de proporcionar apoyo operativo a la empresa Citi, incluyendo la validación de estados de cuenta, la conciliación de cifras y la administración de procesos.**Responsabilidades**• Analizar eficientemente la información integral de los...
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Analista de Validación de Documentos
hace 4 días
Xico, México Face App A tiempo completo**Vacante en Face App****Descripción del Puesto**Face App busca un Analista de Validación de Documentos para unirse a su equipo en Roma Norte - Cuauhtémoc, Ciudad de México.**Responsabilidades**• Validar documentos para garantizar su autenticidad y precisión.• Atender a los clientes de manera profesional y eficiente.• Capturar y analizar datos...
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Analista de Captura y Validación
hace 2 días
Xico, México Microformas S.A De C.V A tiempo completo{"h1": "Análisis de Captura y Validación en Microformas S.A De C.V", "p": "Nuestra empresa, Microformas S.A De C.V, busca un profesional con experiencia en captura de datos y validación de documentos para unirse a nuestro equipo de trabajo.**Requisitos del puesto:*** Experiencia en captura de datos y validación de documentos* Conocimientos en procesos...
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Analista de Validación de Créditos
hace 7 días
Xico, México Prestanómico Sapi De Cv A tiempo completo**Prestanómico Sapi De Cv busca a un profesional con experiencia en validación de documentos digitales para el otorgamiento de créditos personales.**Requisitos**:• Experiencia mínima de un año en validación de documentos digitales para el otorgamiento de créditos personales.• Conocimiento de claves de buró de crédito.• Experiencia en...
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Analista de Validación de Créditos
hace 7 días
Xico, México Prestanómico Sapi De Cv A tiempo completo**Prestanómico Sapi De Cv busca a un profesional con experiencia en validación de documentos digitales para el otorgamiento de créditos personales.****Requisitos:**• Experiencia mínima de un año en validación de documentos digitales para el otorgamiento de créditos personales.• Conocimiento de claves de buró de crédito.• Experiencia en...
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Analista de Validación de Sistemas
hace 1 semana
Xico, México Traxion A tiempo completo**Traxion**, una empresa líder en logística, busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Validación de Sistemas en su división de Almacenaje y Distribución.Para este cargo, se requiere:Licenciatura en Químico Farmacéutico, Biotecnólogo, Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniero en Farmacia, Ingeniero Químico, Licenciado en Farmacia,...
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Analista de Validación/Calidad Call Center
hace 7 días
Xico, México Telasist A tiempo completoEn Telasist, estamos buscando un profesional para ocupar el puesto de Analista de Validación/Calidad Call Center.Requisitos:6 meses de experiencia como analista de validación de call center (no es indispensable).Ofrecemos:Salario base de $8,600 mensuales.Bono de $3,800 mensuales.Prestaciones de ley.Estabilidad laboral.Plan de vida y carrera.Zona de...
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Analista de Portugués
hace 7 días
Xico, México First Advantage A tiempo completoSomos la empresa líder en Background Screening con presencia a nivel internacional.Busca tu talento como:**ANALISTA DE PORTUGUES - VALIDACION DE DATOS****Requisitos del Puesto:**• Preparatoria terminada o Licenciatura• 2 años en Atención a clientes remoto (vía telefónica, chat o mail), validación de datos y/o información, análisis de...