Especialista en Prevención y Cumplimiento

Grupo Estrategia busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Principales Funciones:Vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones en temas relacionados con la...

Descripción del PuestoLa empresa Connectingology busca un Especialista en Cumplimiento de Crédito para su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como en la integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de...

Buscamos a un Especialista en Prevención para unirse a nuestro equipo en Corporativo Gama.El candidato ideal tendrá experiencia en prevención y control de riesgos, y estará dispuesto a trabajar en un ambiente laboral estable y seguro.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:Realizar inspecciones y evaluaciones de riesgos en nuestros...

Oferta de Empleo: Especialista en Prevención de Riesgos LaboralesBTL BRILLIANT busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo.**Responsabilidades**:Evaluar y analizar los riesgos potenciales en el lugar de trabajo.Desarrollar, implementar y monitorear procedimientos y protocolos de seguridad e higiene.Garantizar el...

**Rol**: Especialista en cumplimiento normativoCoordinar los procesos para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención...

**Requisitos para el puesto**Se requiere licenciatura en derecho concluida y experiencia mínima de 1 año comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa del sector financiero.Además, se busca conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD, así como conocimiento de regulación financiera, regulación...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Ciberseguridad y Prevención de Fraude para unirse a nuestro equipo en ids Comercial, S.A. De C.V.Como Especialista en Ciberseguridad y Prevención de Fraude, serás responsable de implementar herramientas de prevención de fraude y ciberseguridad en nuestros servicios financieros, banca, crédito,...

Ubicación: Ciudad de México, MéxicoCategoría: AdministraciónDescripción del Puesto:Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes que se encargue de garantizar la prevención y detección del fraude en tarjetas de crédito y débito, minimizando las pérdidas de la institución mediante la creación de funciones y actividades específicas, así...

**Descripción del puesto**Cuatrecasas, una firma de abogados internacional con presencia en España, Portugal y América Latina, busca un/a especialista en cumplimiento normativo para unirse a su equipo multidisciplinario y diverso.Con más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, Cuatrecasas cuenta con un equipo de expertos en todas las...

**Vacante en Training Talent**:Somos una empresa con presencia a nivel mundial que busca un Especialista en Prevención de Fraudes y PLD Bilingüe para nuestro equipo en CDMX. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de desarrollar la estrategia de prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero en México, en conjunto con el equipo de...

En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por la prevención de riesgos y la mejora continua. Si eres alguien que se siente motivado por el desafío de garantizar la calidad y la seguridad en nuestras operaciones, ¡este es tu oportunidad!Como Especialista en Prevención de Riesgos, serás responsable de liderar la función de control de calidad y...

{"**Descripción del Puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de Emprende Con Movi, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivos del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal...

Buscamos a un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Ve Por Mas.El candidato ideal tendrá experiencia en monitoreo y dictaminación de fraudes, conocimientos en análisis transaccional y banca electrónica.Entre sus responsabilidades se incluyen:Monitorear SPEI, SPID y traspasos a terceros.Análisis de...

**Especialista en Cumplimiento de Normas****Descripción del Puesto**Fibra Educa busca un especialista en cumplimiento de normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros de la Fibra.**Responsabilidades**- Cumplimiento normativo de las circulares que emanan de la...

Descubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...

Descripción del PuestoBuscamos un Abogado de Cumplimiento y Competencia para unirse a nuestro equipo en Mobility Ado Corporativo.El candidato ideal tendrá experiencia en la aplicación de normas y regulaciones en materia de datos personales, competencia económica, prevención de lavado de dinero, derecho energético y ambiental.Entre las responsabilidades...

Si te apasiona la gestión de inventarios y la seguridad en el comercio, Studio F te ofrece una oportunidad de crecer en tu carrera como Especialista en Prevención de Pérdidas.En este rol, estarás a cargo de identificar y mitigar las causas de pérdidas en nuestras tiendas, trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo de seguridad y...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Prevención de Pérdidas para unirse a nuestro equipo en Liverpool Tecamac.ResponsabilidadesPrevención de pérdidas y control de costos.Revisión de personal y atención en paquetería.Participación en brigadas y rondines continuos.Desarrollo de estrategias para minimizar pérdidas.RequisitosPreparatoria...

**Ubicación**: México**Categoría**: Administración**ID de Requisicion**: 113869**Gerente Estategia Prevención de Fraudes Emisor****(México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

**Ubicación**: México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 113869**Gerente Estrategia Prevención de Fraudes Emisor****(México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...