Analista de Cumplimiento y Control Senior

La empresa Citi busca un Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos para su equipo de Compliance y Control.Sobre la función:El analista de cumplimiento y control de riesgos será responsable de realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes, revisar toda la información y documentación para asegurar el cumplimiento con las...

En Citi, estamos comprometidos con la búsqueda constante de la excelencia en nuestro negocio. Por lo tanto, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista Senior de Cumplimiento y Riesgos.Datos del EmpleadoSu salario anual será de aproximadamente $120.000 MXN, que puede variar según su experiencia y...

Resumen del EmpleadoEl Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es un profesional en desarrollo que se encarga de la resolución de problemas independientes y complejos. Es responsable de integrar conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y prácticas de la industria.Descripción del...

Resumen del EmpleoEl Analista Sénior de Control de Negocios de Cumplimiento es una función clave en Citigroup Inc. que requiere experiencia y habilidades analíticas para garantizar el cumplimiento comercial de las leyes, reglamentaciones y requisitos de política.Descripción del TrabajoEn este rol, participarás desde la planificación hasta la...

Buscamos a un analista senior con experiencia en control y prevención financiera para unirse a nuestro equipo en Citi. La función implica diseñar, planificar, ejecutar y controlar estrategias y procesos para asegurar que el sistema de control interno se ajuste a las normas, políticas y reglamentos del Grupo Financiero.Entre otras responsabilidades,...

**Vacante para la empresa Control Integral en Ciudad de México:**Estamos buscando a un especialista en cumplimiento y control financiero con experiencia en normatividad y regulación, contabilidad y finanzas. Si eres una persona competente y metódica que se adapta fácilmente a nuevas situaciones, ¡este es el puesto ideal para ti!**Salario estimado:**...

**¿Qué es Tienda Pago?**Tienda Pago es una empresa de tecnología y servicios financieros con presencia en México y Perú, cuya misión es la inclusión financiera a través de la innovación.**Rol del Analista Senior de Cumplimiento**El Analista Senior de Cumplimiento es responsable de garantizar que la empresa opere dentro del marco legal y regulatorio,...

En Laboratorios Best, S.A. nos encontramos en constante búsqueda de talentos calificados para reforzar nuestro equipo.Como Analista de Control Interno Senior, tu misión será asegurarte de que nuestras operaciones se realicen de acuerdo a los procedimientos establecidos y nuestros estándares de calidad sean mantenidos.Sueldo: $60,000 - $80,000 pesos...

Citi busca un Fraude y Cumplimiento Gerente Sénior de Riesgo para liderar la estrategia de fraude y cumplimiento en nuestro equipo.El objetivo principal del puesto es gestionar pérdidas de fraude minimizando su impacto en la organización. El titular de este puesto será responsable de:Desarrollar y implementar políticas y procedimientos para prevenir y...

La posición de Gerente de Cumplimiento y Control Senior es un nivel gerencial senior responsable de lograr resultados a través del manejo de una equipe o departamento para impulsar políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude para minimizar el impacto del fraude en coordinación con la equipo de Servicios Operativos. El objetivo general de...

¡Desarrolla tu carrera en Control Integral! En Control Integral, te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestro equipo como Especialista en Cumplimiento Normativo. En esta posición, serás responsable de establecer y implementar procedimientos para cumplir con la normatividad externa e interna. Información Salarial:El salario base para este...

Buscamos un Analista Senior de Control de Riesgos para unirse a nuestro equipo de especialistas en cumplimiento y control de riesgos en Citi. Este profesional experimentado será responsable de aplicar su profundo conocimiento disciplinario para contribuir al desarrollo de nuevas técnicas y a la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para nuestra...

La función del Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una oportunidad para empleados en desarrollo.Resumen del Empleado:Aplica conocimientos específicos del área en el control, examinación, análisis o evaluación de procesos y datos.Responsabilidades:Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en...

Buscamos un profesional con experiencia en control y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Citi.Resumen del puesto:Somos una organización líder en banca y servicios financieros, y estamos buscando a alguien que pueda ayudarnos a garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y regulatorias. El Analista de Cumplimiento de Negocios será...

**Ubicación ideal para expertos en control de ventas**¿Estás buscando un desafío emocionante en tu carrera como analista de control de ventas? En Tul Mx, estamos buscando a un profesional experimentado y motivado para unir nuestro equipo.**Descripción del puesto**:Nuestro equipo está compuesto por profesionales apasionados y dedicados que trabajan...

Descripción del PuestoNos encontramos en busca de un Analista Senior de Calidad Industrial con experiencia en la gestión de calidad y análisis de procesos industriales. El candidato ideal poseerá habilidades para garantizar el cumplimiento de estándares y normas de calidad, así como promover la mejora continua.

Vacante  para  la  empresa  Control  Integral  en  Polanco  -Miguel  Hidalgo,  Ciudad  de  MéxicoRequisitos :Licenciatura  concluida  en  Contabilidad,  Finanzas,  Administración,  Economía  o  afín.  3  años  de  experiencia  en  cumplimiento  normativo.  Conocimientos  en  normatividad  y  regulación  ante  la ...

**Vacante en Inversa Instalaciones, empresa líder en instalaciones eléctricas y especiales en edificación vertical****Nuestro desafío**:Buscamos un Analista de Control de Obra para colaborar en la gestión eficaz de nuestros proyectos de construcción. El candidato ideal deberá tener sólidas habilidades en análisis de datos, planificación y control...

Descripción del EmpleoSomos SGS, líder mundial en inspección y verificación. Buscamos un Analista de Operaciones Senior para nuestro equipo.Como Analista de Operaciones Senior, te encargarás de:Verificar el cumplimiento de procedimientos globales aplicables a productos auditados.Definir tiempos requeridos para reportes de servicios.Dar seguimiento y...

Requisitos para la vacante de Controlador Financiero en Control Integral:Se requiere experiencia en control interno y auditorias, manejo de paquetería Office y conocimientos en PLD/FT. Se busca un profesional con licenciatura en Contabilidad, Finanzas o Administración y experiencia como contralor. Se ofrece sueldo base de $25,000 mensuales, prestaciones de...