Analista de Cumplimiento Legal
hace 5 días
**Descripción de la empresa**:
Maxitransfers es una empresa líder en el sector de transferencias de dinero, comprometida con la innovación y la excelencia en la atención al cliente.
**Misión del cargo**:
El Analista de Cumplimiento Legal es responsable de verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de los Estados Unidos, de acuerdo con las normas para la liberación de remesas.
**Funciones del cargo**:
Revisar en el sistema Pizarrón las actividades asignadas por el jefe inmediato por hora durante la jornada diaria.
Conocer las actividades de cada bandeja (5) para dar el seguimiento correcto para la liberación, retención o rechazo de las remesas; (OFAC, DENILIST, GATEWAY KYC1 Y KYC2).
Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen.
Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
Análizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
**Requisitos**:
Conocimiento de Cumplimiento Legal.
Dominio del idioma inglés.
Disponibilidad de horario.
**Condiciones de la oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 10000.
**Beneficios**:
Horarios disponibles:
Lunes a Domingo de 8:00am a 11:00pm con horarios rotativos de 8 horas más 1 hora de comida y descanso rotativo (1 a la semana).
**Ofrecemos**:
Sueldo de $10,000 a 12,100 mensuales dependiendo del nivel de inglés + Apoyo de $1000 mensuales + vales de despensa.
Entrenamiento pagado.
Oportunidad de realizar home office.
Pago quincenal.
Estabilidad laboral.
Oportunidad de crecimiento a más de 7 departamentos distintos.
Excelente tabuladores salariales en departamentos internos.
Convenios con UMM, Tec Milenio (AL OBTENER LA PLANTA).
Prestaciones de ley.
Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos mayores y Menores (AL OBTENER LA PLANTA).
Excelente ambiente laboral.
Desarrollo de habilidades de escritura.
Clases de inglés con Open English.
Prestaciones de ley y superiores.
Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles.
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Asistente de Apoyo en Área Legal
hace 6 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Inter Mg S.A. De C.V. A tiempo completoDescripción del Puesto:Inter MG S.A. De C.V. busca un Asistente de Apoyo en Área Legal para apoyar en actividades relacionadas con el área legal y gestoría.Responsabilidades:Apoyar y seguir el seguimiento de actividades relacionadas con el área legal y gestoría.Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de área legal y gestoría.Realizar tareas...
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Analista Técnico de Ingeniería Directa
hace 6 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Nissan Motor Iberica SA A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista Técnico de Ingeniería Directa es responsable de la fabricación de requerimientos como soportes, racks, bases para herramientas, Jigs, equipos LCA y aplicación de mantenimiento para los procesos de producción, en tiempo y forma. Requiere rolar turnos.ResponsabilidadesRealizar el manejo de herramientas de taller de...
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Analista de Almacen
hace 5 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Nissan A tiempo completo**Responsabilidades clave:**Se requiere un Analista de Almacen con experiencia en la gestión de almacenes en base de datos. Entre las responsabilidades clave se encuentran:• Cumplimiento de los estándares de carga y almacenamiento de Nissan.• Mantenimiento y control de inventarios en áreas específicas.• Revisión y resolución de problemas en el...
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Analista Financiero Senior
hace 7 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México GRUPO LALA A tiempo completoObjetivo de la posición:El Analista Financiero Senior de GRUPO LALA será responsable de proporcionar orientación financiera a las decisiones operativas de la planta, impulsando su crecimiento rentable y promoviendo la productividad. Deberá asegurar apropiadamente los recursos y activos de la planta mediante procesos de control interno y en cumplimiento...
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Analista de Recursos Humanos Senior
hace 3 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Tiendas Tres B A tiempo completo**Nuestra búsqueda de talento**En Tiendas Tres B estamos en constante crecimiento y necesitamos a un profesional experimentado en la gestión de recursos humanos para unirse a nuestro equipo.**Funciones y responsabilidades**Las funciones del Analista de Recursos Humanos incluyen:Llevar a cabo los procesos de administración e información de los...
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Supervisor de Seguridad y Higiene Industrial
hace 6 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Agroindustria De Aguascalientes S. A. De C. V A tiempo completo**Empresa Líder en el Sector Agroalimentario**Agroindustria de Aguascalientes es una organización joven, dinámica y emprendedora, comprometida con garantizar el desarrollo social, económico y emocional de todos nuestros colaboradores dentro de un ambiente laboral seguro.**Necesitamos a un profesional con experiencia en Seguridad y Higiene...
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Analista de datos especializado
hace 6 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Manpower S.A. de C.V A tiempo completoExperis IT, una empresa de tecnologías de la información líder en México, Norteamérica y Europa, busca a un Analista de datos para unirse a su equipo de expertos en tecnología.Descripción del puesto:Realizar análisis de datos para apoyar la toma de decisiones en la empresa.Desarrollar y mantener modelos de datos para mejorar la eficiencia y la...
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Auditor de Calidad
hace 5 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Cadena Comercial Oxxo S.A De C.V. A tiempo completo**Cadena Comercial Oxxo S.A De C.V. busca un profesional para ocupar el puesto de Auditor de Calidad****Descripción del puesto:**El candidato seleccionado será responsable de implementar y asegurar el cumplimiento del sistema de calidad y la alineación a los requisitos normativos y legales para Centros de Distribución, Puntos de transbordo y...
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Contador de Costos y Analista Financiero
hace 6 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Consultoría De Recursos Humanos A tiempo completoLa Consultoría De Recursos Humanos busca un Contador de Costos y Analista Financiero para unirse a su equipo.**Requisitos**3 años de experiencia en puestos similares.30 a 45 años.Inglés Avanzado.Licenciatura/ingeniería terminada.**Actividades**Participa en reuniones convocadas por su jefe con el propósito de analizar problemas específicos, diseñar...
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Técnico de Banca en Grupo Salinas
hace 6 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Grupo Salinas A tiempo completo**Requisitos**:**Nivel de Educación**: preparatoria trunca o terminadaSe requiere flexibilidad para trabajar turnos de 8:30 a 5:30 y de 12 a 9 pm con un día de descanso entre semana.**Experiencia Laboral**: atención al cliente y manejo de efectivo.**Beneficios**:**Sueldo**: $8,000 mensual con posibilidad de ganar más**Capacitación Continua**: para...
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Auxiliar Administrativo de Oficina
hace 6 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Omnibus De México S. A De Cv A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en el manejo y conocimiento del paquete Office, que sea honesto, organizado y comprometido con el trabajo. Se requiere que el candidato tenga conocimientos en todas las prestaciones legales desde el primer día de trabajo.Responsabilidades:Realizar tareas administrativas con eficiencia y...
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Aguascalientes, Aguascalientes, México Turistica Sureña Sa De Cv A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un Analista de Combustible para unirse a nuestro equipo en Turistica Sureña Sa De Cv.Responsabilidades:Asegurar el abastecimiento de combustible para las unidades.Verificar los rendimientos de combustible y realizar reportes diarios.Realizar reportes de rendimientos de diesel por unidad.Llevar el control de gastos de...
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Controlador Financiero
hace 4 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Grupo Fox A tiempo completoRequisitos Específicos:Se requiere título universitario en Ingeniería o Licenciatura en Contaduría o Finanzas. Experiencia en Contabilidad General, Control de Activos Fijos, Elaboración de Presupuestos, Facturación, Administración Legal y Control de Requisiciones.Responsabilidades:Supervisar actividades financieras y contables de la empresa,...
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Analista de Servicio al Cliente
hace 7 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Industrial Design Sa De Cv A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando a una persona dinámica, responsable y con una actitud positiva para cubrir la vacante de analista de servicio al cliente en Industrial Design Sa De Cv.ResponsabilidadesAtender a los clientes de manera eficiente y profesional.Seguir y capturar pedidos de manera oportuna.Elaborar reportes de seguimiento y...
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Gestor de Permisos
hace 6 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Heineken México (Antes Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma) A tiempo completoEn Heineken México, estamos buscando un talento para nuestro equipo operativo.Somos una empresa de consumo masivo a nivel internacional, enfocada en el giro de bebidas más grande de América Latina, sirviendo a más de 184 millones de consumidores.**Requisitos**:Titulado en Lic. Derecho o carrera afín- Experiencia de al menos 1 año en gestión de...
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Encargado de Sistemas de Alta Calidad
hace 5 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México CORPORATIVO TORRES CORZO A tiempo completoEn Corporativo Torres Corzo, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Encargado de Sistemas.Ofrecemos:Un salario competitivo y bonos por cumplimiento de KPIsUn ambiente laboral dinámico y apoyo a la carrera profesionalUn plan de carrera integral y oportunidades de crecimientoLas prestaciones legales y beneficios...
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Analista de datos junior
hace 4 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Manpower S.A. de C.V A tiempo completoDescripción del puesto:Experis IT, parte de la empresa Manpower Group, líder en atracción de talento a nivel mundial, busca un Analista de datos junior para unirse a nuestro equipo de expertos en tecnologías de la información.Responsabilidades:Desarrollo de modelos de aprendizaje automático: Crear modelos de aprendizaje automático en todas las fases...
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Aguascalientes, Aguascalientes, México Estratia Human Capital S De Rl De Cv A tiempo completo**Estratia Human Capital S de R.L. de C.V. busca un profesional para ocupar el puesto de Auxiliar Administrativo con conocimientos en legislación****Requisitos**:Experiencia de 1 año en un puesto similar, administraciónEscolaridad: TSU o Licenciatura en Administración; Ingeniería en Gestión Empresarial o carreras afinesConocimientos técnicos: Excel,...
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Coordinador De Aseguramiento De Calidad
hace 6 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Papas Y Botanas Las Norias A tiempo completoDescripción Del PuestoEn Papas Y Botanas Las Norias, estamos comprometidos con la calidad y la seguridad alimentaria. Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Coordinador De Aseguramiento De Calidad, quien se encargará de garantizar la inocuidad de nuestros procesos y productos en todas sus etapas.ResponsabilidadesControlar y...
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Gerente de Finanzas
hace 5 días
Aguascalientes, Aguascalientes, México Ascent Global Logistics A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado en finanzas y contabilidad para unirse a nuestro equipo en Ascent Global Logistics - México. El candidato ideal será un experto en la supervisión y optimización de operaciones contables y financieras, con una sólida experiencia en finanzas y contabilidad.ResponsabilidadesApoyo a la...