Especialista en Cumplimiento de Operaciones

hace 7 días

Xico, México Citi A tiempo completo

Descripción del Puesto

Citi busca un Especialista en Cumplimiento de Operaciones para brindar apoyo a nuestro equipo de operaciones. En esta función, serás responsable de realizar análisis comerciales y documentación del estado actual y futuro de los Informes y Asesoramientos de Clientes.

Responsabilidades

  • Realizar análisis comercial y documentación del estado actual y futuro de los Informes y Asesoramientos de Clientes (cartas de comunicación del cliente, notificaciones y confirmaciones).
  • Brindar actualizaciones de estado regulares para todos los participantes del proyecto y crear presentaciones para las actualizaciones del comité directivo.
  • Trabajar con diversos equipos del área Legal y Cumplimiento para obtener aprobación en todos los requisitos comerciales regulatorios.
  • Ser el enlace principal entre la tecnología y la parte interesada comercial clave, incluyendo la recomendación de prioridades comerciales al asesorar a las partes interesadas sobre opciones, riesgos, costos, prioridades y plazos de entrega.
  • Recomendar prioridades comerciales al asesorar a las partes interesadas sobre opciones, riesgos, costos, prioridades y plazos de entrega.
  • Crear y facilitar sesiones de capacitación, demostraciones en transmisiones por Internet y escribir los guiones de Prueba de aceptación de usuario y escenarios comerciales en comparación con los requisitos especificados.
  • Crear, administrar y mantener planes de proyecto y actuar como gerente de proyecto para todos los seguimientos en los diversos departamentos.
  • Trabajar en múltiples proyectos en paralelo y con foco en la continuidad de entregas regulatorias al cliente, como declaraciones legales/informe de desempeño/asesoramiento/cartas/notificaciones.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

Calificaciones

  • Preferencia de experiencia previa relevante.
  • Dominio de Microsoft Office.
  • Conocimiento general de informes del cliente en la industria y nuestros competidores.
  • Conocimiento laboral de entornos de SQL y consultas de bases de datos.
  • Habilidades comprobadas de organización y gestión del tiempo.
  • Habilidades comprobadas de toma de decisiones y resolución de problemas.
  • Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.

Salario y Beneficios

El salario promedio para este puesto es de $80,000 anuales, más beneficios adicionales como plan de pensiones, seguro médico y vacaciones pagadas. El puesto ofrece también oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo dentro de la empresa.

Formación y Experiencia

Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente. Se requiere 2 a 3 años de experiencia relevante en monitoreo de controles, identificación de riesgos y gestión de Administración de Riesgos de Negocio.

Idiomas

No se requieren idiomas específicos.

Cómo Aplicar

Para solicitar esta posición, envía tu currículum y carta de presentación a [email no incluido].

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    hace 1 semana

    Xico, México Talento Logistico A tiempo completo

    En Talento Logistico buscamos a un Especialista en Cumplimiento Aduanero con experiencia para unirse a nuestro equipo de trabajo. Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional experimentado en cumplimiento aduanero que pueda establecer los procedimientos legales correctos para el desarrollo de operaciones aduaneras, siguiendo las actualizaciones en la...

  • Especialista en Cumplimiento Fiscal

    hace 1 semana

    Xico, México A. En Baker Tilly México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Fiscal para formar parte de nuestro equipo en Baker Tilly México.En Baker Tilly México nos enfocamos en ofrecer servicios integrales y de alta calidad a nuestros clientes, y estamos buscando a alguien con experiencia en consultoría y cumplimiento fiscal para apoyarnos en nuestras...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 3 días

    Xico, México Next Chamba Soporte En Capital Humano A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional competente y dedicado para desempeñar el rol de Especialista en Cumplimiento Financiero en nuestra empresa Next Chamba Soporte En Capital Humano. En este puesto, serás fundamental para garantizar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos...

  • Especialista en Cumplimiento Digital

    hace 1 día

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Información sobre la vacante**:Scotiabank busca a un especialista en cumplimiento digital para coordinar y ejecutar actividades relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones digitales y tecnológicas en México.**Descripción del puesto:**Este especialista será responsable de analizar la factibilidad de la ejecución de nuevos proyectos de...

  • Especialista en Cumplimiento de Pedidos

    hace 2 días

    Xico, México Fidelity Marketing S.A De C.V. A tiempo completo

    Una empresa líder en programas de lealtad busca un Especialista en Cumplimiento de Pedidos para apoyar la expansión de sus operaciones.Resumen del cargo:El Especialista en Cumplimiento de Pedidos será responsable de atender y seguir los pedidos, analizar y validar información de bases internas para elaborar reportes precisos solicitados por líderes...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero

    hace 1 semana

    Xico, México Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero para sumarse a nuestro equipo.Resumen de la empresa:FIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. es una empresa líder en el sector financiero, comprometida con la excelencia y la innovación.Sueldo:$12,000.00 al mes (basado en las condiciones actuales del mercado laboral en Texcoco,...

  • Especialista en Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Xico, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo

    **Requisitos para el puesto**Se requiere licenciatura en derecho concluida y experiencia mínima de 1 año comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa del sector financiero.Además, se busca conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD, así como conocimiento de regulación financiera, regulación...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Xico, México Eni México A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto:**Buscamos un especialista en cumplimiento normativo para apoyar en el desarrollo, monitoreo, revisión y mantenimiento actualizado de todos los procedimientos de EMX C&P, políticas de cumplimiento, instrucciones de operación, estándares contractuales, formularios y plantillas.**Responsabilidades:**Apoyar en el desarrollo y...

  • Especialista en Cumplimiento de Calidad

    hace 1 semana

    Xico, México Asesoria Y Capacitación En Riesgos Industriales S.C. A tiempo completo

    Resumen del puestoSolicitamos un Especialista en Cumplimiento de Calidad para nuestra empresa Asesoria Y Capacitación En Riesgos Industriales S.C. con sede en Lindavista.Sobre la compañíaNuestra empresa, Asesoria Y Capacitación En Riesgos Industriales S.C., se enfoca en ofrecer asesoría y capacitación en riesgos industriales de alta calidad a nuestros...

  • Especialista en Implementación y Cumplimiento de Normas de Calidad

    hace 4 días

    Xico, México Tecnologia En Colores Plásticos A tiempo completo

    En Tecnologia En Colores Plásticos, buscamos un Especialista en Implementación y Cumplimiento de Normas de Calidad para unirse a nuestro equipo.Sobre nosotros:Nuestra empresa se enfoca en la innovación y el cumplimiento de estándares de calidad. Estamos comprometidos con ofrecer productos y servicios seguros y de alta calidad.Descripción del...

  • Especialista en Prevención de Pérdidas y Cumplimiento

    hace 2 días

    Xico, México Liverpool Atizapan A tiempo completo

    Resumen del puestoNuestro equipo busca a un Especialista en Prevención de Pérdidas y Cumplimiento para liderar nuestros esfuerzos en la prevención de pérdidas y cumplimiento en nuestra organización. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de riesgos, gestión de incumplimientos y desarrollo de planes de acción correctiva.Sueldo y...

  • Especialista en Operaciones Financieras

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    El Especialista en Apoyo de Operaciones 5 es un profesional que brinda servicio de apoyo a las operaciones de Citi. Su objetivo es brindar apoyo de operaciones cotidianas en cumplimiento de los procesos y la infraestructura de apoyo de operaciones de Citi.

  • Especialista de Servicios Logísticos y Cumplimiento

    hace 3 días

    Xico, México Sistemas Neumaticos De Envios A tiempo completo

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    Xico, México Fibra Educa A tiempo completo

    **Especialista en Cumplimiento de Normas****Descripción del Puesto**Fibra Educa busca un especialista en cumplimiento de normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros de la Fibra.**Responsabilidades**- Cumplimiento normativo de las circulares que emanan de la...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Xico, México Hunting Test 369 A tiempo completo

    **Requisitos**:Se requiere licenciatura en derecho y cédula profesional, con experiencia mínima de 7 años en cumplimiento normativo, municipal, estatal y federal. Se busca un profesional con amplios conocimientos en derecho administrativo, derecho minero y litigio, así como habilidades en elaboración de contratos, análisis de riesgo, procesos legales y...

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    hace 3 semanas

    Xico, México People Hackers A tiempo completo

    Descubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...

  • Especialista en Operaciones Logísticas

    hace 1 semana

    Xico, México Soluciones Integrales Al Transporte, Logística, Operaciones Y Mantenimiento S.A De C.V A tiempo completo

    **Soluciones Integrales Al Transporte, Logística, Operaciones Y Mantenimiento S.A De C.V busca un especialista en operaciones logísticas para su ubicación en CDMX - Cuauhtémoc.**Estamos comprometidos con la excelencia y buscamos a alguien que se una a nuestro equipo.**Descripción del Empleo:**    El especialista en operaciones logísticas trabajará...