Analista Financiero de Riesgo
hace 2 meses
Estamos buscando a un profesional apasionado por la seguridad financiera y el cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo como Analista AML Anti Lavado de Dinero Cd. México.
Sobre nuestra empresaAlfa Talent es una empresa líder en colocación de talentos que busca a personas comprometidas con la excelencia para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
CargoNuestro cargo se centra en realizar análisis financieros detallados y brindar asesoramiento estratégico sobre medidas de control para prevenir lavado de dinero y actividades ilegales. Nuestra búsqueda está enfocada en encontrar al candidato ideal que pueda hacer frente a los desafíos de este cargo, asegurando así la integridad de nuestras operaciones.
Descripción del CargoEl Analista AML llevará a cabo las siguientes responsabilidades:
- Realizar análisis financieros complejos y auditorías internas para identificar posibles riesgos y vulnerabilidades relacionadas con lavado de dinero.
- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para mejorar el cumplimiento normativo y minimizar el riesgo de actividades ilícitas.
- Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos para garantizar que todas las áreas de la organización estén alineadas con nuestras políticas de riesgo y cumplimiento.
- Proveer informes precisos y oportunos sobre resultados de análisis y recomendaciones de mejora a la alta gerencia.
Para ser considerado para este cargo, el candidato debe tener:
- Experiencia mínima de 2 años en área ALD para bancos con IT-BA o consultor funcional.
- Conocimientos sólidos de Excel y habilidades analíticas avanzadas.
- Idioma inglés intermedio (leído y escrito) mínimo.
Aparte de ofrecer un salario mensual competitivo de $30,000-$31,000 MXN, disfrutarás de prestaciones de ley y superiores, incluyendo seguro de gastos médicos mayores, vida, dental, y vista. Nuestra empresa ofrece un entorno de trabajo hibrido, con un horario flexible de 8 horas diarias, lunes a viernes.
Se requiere experiencia previa en: Banco con IT-BA: 1 año Obligatorio, Anti lavado de dinero: 1 año Obligatorio, Microsoft Excel: 1 año Obligatorio. Ingles intermedio (escrito y leído) Obligatorio. Se buscan Licenciatura terminada preferiblemente.
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Analista de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Ecatepec de Morelos, México Gibsa Capital A tiempo completoEn Gibsa Capital, nos estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en plataformas BI, análisis de datos y SQL. Tu misión será desarrollar y implementar modelos para la gestión de riesgos financieros, asegurándote de que nuestros activos estén protegidos.Conocimientos avanzados de SQL y capacidad para analizar grandes conjuntos de...
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Analista Financiero Senior de Riesgo
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Garverle Enterprise México A tiempo completoEn Garverle Enterprise México, estamos buscando a un Analista Financiero Senior de Riesgo para unirse a nuestro equipo. Si eres una persona con pasión por la finanza y la toma de decisiones estratégicas, ¡esta es tu oportunidad!Descripción del PuestoComo Analista Financiero Senior de Riesgo, serás responsable de registrar, analizar e interpretar la...
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Análisis de Riesgo Financiero
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoEn Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con brindar servicios financieros seguros y confiables. Estamos buscando a un Análisis de Riesgo Financiero, para contribuir al éxito general de nuestra Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México. El candidato ideal tendrá título universitario en un campo relacionado al negocio y experiencia...
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Controlador de Riesgos y Procesos Financieros
hace 4 semanas
Ecatepec de Morelos, México Energéticos Fusión - Grupo Perc A tiempo completoDescripción del PuestoEn Energéticos Fusión - Grupo Perc, estamos en busca de un profesional apasionado por el control interno y la gestión de riesgos que se una a nuestro equipo como Controlador de Riesgos y Procesos Financieros.Nuestro candidato ideal tendrá experiencia en áreas de Control Interno y/o normatividad y/o auditoria, con conocimiento...
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Analista Financiero Senior en Toluca
hace 2 semanas
Ecatepec de Morelos, México Alianza Multimarca A tiempo completoEn Alianza Multimarca, estamos buscando a un analista financiero senior que se encargue de brindar asesoría financiera a nuestros clientes en Toluca. Si eres una persona con habilidades para el análisis financiero y deseas trabajar en un entorno dinámico, ¡este es el puesto ideal para ti!Sobre la empresaNuestra empresa, Alianza Multimarca, es un líder...
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Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoGrupo Financiero Scotiabank busca un profesional apasionado por el mundo financiero que se una a nuestra organización para desempeñar un papel crucial en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Sobre la VacanteNuestra empresa ofrece una oportunidad única para desarrollar habilidades y conocimientos en servicios financieros,...
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Especialista en Gestión de Riesgos Financieros
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Ahorros Bienestar A tiempo completoSobre Ahorros BienestarNuestra entidad busca un talentoso analista de riesgos para formar parte de nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de brindar seguridad financiera a nuestros clientes.
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Especialista en Gestión de Riesgos Financieros
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Lundy Hrc A tiempo completo¡Únete a Lundy Hrc como Especialista en Gestión de Riesgos Financieros y contribuye al éxito continuo de la empresa!La gestión de riesgos financieros es fundamental para cualquier organización que busque mantener su estabilidad y crecimiento. En este rol, estarás encargado de identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros que puedan afectar a...
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Ecatepec de Morelos, México Grupo Salinas A tiempo completo¿Estás buscando un desafío profesional que te permita desarrollar tus habilidades en colocación de créditos y administración de riesgos financieros? ¡Tenemos la oportunidad perfecta para ti!Sobre nosotrosGrupo Salinas es una empresa líder en el sector financiero, comprometida con ofrecer soluciones innovadoras y eficientes a nuestros clientes....
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Especialista en Análisis de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Ecatepec de Morelos, México Mida Cdmx A tiempo completo**Descripción del puesto**: Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Análisis de Riesgos Financieros en nuestra empresa Mida Cdmx. En este rol, serás responsable de realizar pronósticos sobre la demanda y supervisar inventarios.**Salario y condiciones laborales**: Se ofrece un salario competitivo entre $25,000.00 -...
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Analista de Riesgos Interno
hace 2 meses
Ecatepec de Morelos, México Rymco A tiempo completoConoce a Rymco, una empresa con 40 años de experiencia en la fabricación de tubería de acero.Somos: Una organización comprometida con la calidad y la innovación, buscando talentos para fortalecer nuestro equipo.Nuestro desafío: Buscamos un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Auditor Interno.Responsabilidades:Administración del...
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Administrador de Riesgos Financieros Sindicalizados
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoEn Grupo Financiero Banorte, buscamos a un profesional altamente calificado para ocupar el cargo de Gerente Sindicación Ventas. La oportunidad se centra en apoyar a los Sub-directores y Directores en la preparación de propuestas de negocio para clientes, materiales de comités de crédito, revisión de información financiera para potenciales clientes y...
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Analista Financiero Senior
hace 2 semanas
Ecatepec de Morelos, México Real Inn Mexicali A tiempo completoEn Real Inn Mexicali, estamos buscando a un Analista Financiero Senior para asegurar que todos los ingresos sean registrados y depositados correctamente en las cuentas contables y bancarias correspondientes.Descripción del puesto:Nuestro analista financiero senior será responsable de verificar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos...
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Analista de Gestión Financiera
hace 2 meses
Ecatepec de Morelos, México Tecnologia Y Servicios Para La Informatica, Sa De Cv A tiempo completoTecnología y Servicios para la Informática, SA de CV es una empresa 100% mexicana con más de 25 años de experiencia en el mercado. Nuestra empresa es líder en reparación y mantenimiento de equipos electrónicos.Buscamos un Analista de Gestión Financiera que se encargue del control de cartera de proveedores, registro y control de cheques, programación...
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Naucalpan de Juárez, México Invex Grupo Financiero (Tvm) A tiempo completoEn Invex Grupo Financiero (Tvm), buscamos un profesional apasionado por el sector financiero que se una a nuestro equipo como Analista Financiero De Soluciones Crediticias. Si tienes habilidades analíticas sobresalientes y deseas contribuir al crecimiento de nuestra empresa, esta es tu oportunidad.**Sobre la posición:** En este papel, serás responsable de...
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Analista Financiero Senior en Lerma
hace 2 meses
Ecatepec de Morelos, México Top Mart Holdings, Sapi De Cv A tiempo completo**Vacante para Analista Financiero Senior en Top Mart Holdings, Sapi De Cv**La empresa Top Mart Holdings, Sapi De Cv busca un (a) Analista Financiero Senior con experiencia en contabilidad y finanzas.**Requisitos**:Edad: 28 a 35 años.Escolaridad: Licenciatura en Contaduría.Experiencia: Mínimo 3 años en áreas contables y fiscales.**Funciones**:Manejo de...
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Especialista en Coberturas de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Ecatepec de Morelos, México Seguros Toluca A tiempo completoDescripción del PuestoNuestra empresa busca a un experto en coberturas de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo. En esta posición, serás responsable de brindar asesoramiento personalizado a nuestros clientes sobre sus necesidades y ayudarlos a seleccionar las pólizas que mejor se adapten a sus situaciones...
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Analista Financiero de Negocios
hace 1 mes
Ecatepec de Morelos, México Finagil, S.A. De C.V. Sofom, E.N.R. A tiempo completoDescripción del PuestoFinagil, S.A. De C.V. Sofom, E.N.R. busca contratar a un Analista Financiero de Negocios para apoyar al área de Promoción en el cumplimiento de los objetivos y metas de colocación de financiamientos.Responsabilidades:Contactar con prospectos para analizar sus necesidades financieras.Realizar preanálisis de crédito de acuerdo con...
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Gerente de Riesgos Financiero Senior
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er A tiempo completoDescripción del PuestoEn Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er estamos buscando un Gerente de Riesgos Financiero Senior para liderar nuestro equipo en la gestión de riesgos operacionales y financieros.Responsabilidades:Desarrollar y implementar planes de gestión de riesgos que minimicen el impacto negativo en la empresa.Realizar análisis de riesgos...
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Especialista en Gestión de Riesgos Financieros
hace 2 meses
Ecatepec de Morelos, México Seguros Toluca A tiempo completoEn Seguros Toluca, estamos buscando a un profesional altamente motivado y enfocado en el cliente para unirse a nuestro equipo como Especialista en Gestión de Riesgos Financieros. En esta posición, serás responsable de asesorar a los clientes sobre sus necesidades y ayudarles a seleccionar las pólizas que mejor se adapten a sus situaciones...