Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras
hace 1 mes
El Analista KYC AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, gestión, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
Responsabilidades:
- Realizar revisiones de perfiles para cuentas de clientes.
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con banqueros de relación para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer y garantizar que los registros no estén vencidos.
- Evaluación adecuada del riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Calificaciones:
- Indispensable contar con experiencia en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.
- Entre 1 y 2 años de experiencia relevante en Know your customer.
- Contar con experiencia en revisión de riesgos y controles relacionados con el proceso.
- Habilidad en análisis de información y documentos.
- Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión.
- Enfoque a resultados.
Sueldo Estimado: R$80.000 - R$120.000 anuales, dependiendo de la ubicación y la experiencia.
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Ciudad de México, Ciudad de México Almacenes Industriales Tag S De Rl De Cv. A tiempo completoDescripción del Puesto En Almacenes Industriales Tag S De Rl De Cv, estamos buscando un especialista en cumplimiento de normas y procedimientos para unirse a nuestro equipo. Resumen del Puesto: Se requiere un profesional con conocimientos profundos de las normas ISO 9001, 9000, 32000, 14001 y 45001, así como experiencia en la...
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Especialista en Cumplimiento de Normas y Salud Laboral
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México PepsiCo Deutschland GmbH A tiempo completoUbicada en Alemania, PepsiCo Deutschland GmbH busca un profesional para el puesto de Coordinador/a de Seguridad Industrial. Una oportunidad para cambiar el mundo.Somos una empresa líder en la industria alimentaria y bebidas que busca a personas apasionadas por transformar nuestro planeta. En PepsiCo, trabajamos juntos para crear un futuro más sostenible y...
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Especialista en Cumplimiento de Normas y Procesos
hace 2 semanas
Naucalpan de Juárez, México Wintelligent, S.A. De C.V. A tiempo completo**Resumen de la Compañía**: Wintelligent, S.A. De C.V. es una organización líder en seguridad e innovación.**Salario**: El salario promedio para este puesto ronda los $16,000.00 al mes.**Descripción del Puesto**: Buscamos un profesional apasionado por el cumplimiento de normas y la mejora continua de procesos para unirse a nuestro equipo como...
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Ecatepec de Morelos, México Fruitex De México A tiempo completoResumen del puesto">Fruitex De México busca un Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad Industrial para brindar apoyo en la implementación y cumplimiento de normas oficiales mexicanas aplicadas a la industria manufactura.Categorías">Normatividad vigente en seguridad e higieneSalvaguarda del patrimonio organizacional Sobre el rol">El Especialista...
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Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad
hace 4 semanas
Ecatepec de Morelos, México Grupo Bocar A tiempo completo**Encabezado**:En Grupo Bocar, buscamos profesionales apasionados que compartan nuestros valores. Aquí podrás crecer como profesional, desarrollando tus habilidades y conocimientos en un ambiente seguro y responsable.**Resumen del Puesto**:Nuestro equipo busca un Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad para ayudarnos a mantener nuestro alto...
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Especialista en Normas y Regulaciones
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completoUbicaciónLibertad Servicios Financieros busca a un especialista en normas y regulaciones que se integre a su equipo de trabajo.Funciones PrincipalesApoyo en la gerencia de NormatividadRequisitosEscolaridad: Estudiante de Licenciatura en DerechoContar con seguro facultativoDisponibilidad de realizar las prácticas en turno vespertino (de 3:00 a 8:00 pm)
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 2 semanas
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completo¡Únete a G y G Asesores como Especialista en Cumplimiento Financiero! Nuestra empresa financiera enfocada en proyectos energéticos busca talento para fortalecer su equipo.Sobre nuestra organizaciónNos dedicamos a la gestión de proyectos financieros con un enfoque sólido en el rubro energético. Buscamos profesionales dispuestos a crecer con...
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Especialista SHE de Cumplimiento de Normas
hace 1 mes
Ecatepec de Morelos, México Nestle Operational Services Worldwide Sa A tiempo completoInformación GeneralNuestra empresa busca a un Especialista SHE de Cumplimiento de Normas para que se une a nuestro equipo en Toluca.Paginación: 60,000 - 80,000 MXN al mes, dependiendo de la experiencia.Descripción del PuestoEl Especialista SHE de Cumplimiento de Normas es responsable de coordinar y supervisar la implementación y cumplimiento de los...
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Ecatepec de Morelos, México Meeds Consultores En Procesos De Negocios, Sas De Cv A tiempo completoDescripción del Cargo:Buscamos un Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad Industrial para una posición a tiempo completo en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestras instalaciones cumplan con las normas de seguridad e higiene más estrictas.Nuestro Equipo:Somos Meeds Consultores En Procesos De Negocios, S.A.S de...
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Técnico en Cumplimiento de Normas y Gestión de Riesgos
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Cubetas De Plastico A tiempo completoCubetas De Plastico busca a un profesional para el cargo de Técnico en Cumplimiento de Normas y Gestión de Riesgos. Se requiere experiencia en gestión de riesgos, legislación ambiental, gestión de residuos y normas ISO 9001:2015. Las habilidades necesarias incluyen dominio de paquetería Office, planeación estratégica, comunicación asertiva,...
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Ecatepec de Morelos, México Ab Volvo A tiempo completoDescripción del trabajoNos encontramos en una época de transformación digital y sostenibilidad, donde la seguridad industrial es fundamental para garantizar un futuro más resiliente. En este contexto, te invitamos a ser parte de nuestro equipo como Especialista en Cumplimiento de Normas de Seguridad Industrial. Nuestra misiónNuestro objetivo es diseñar...
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Director de Cumplimiento de Normas y Seguridad Industrial
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México FULL SERVICES SUPPLIER SA DE CV A tiempo completoLa empresa FULL SERVICES SUPPLIER SA DE CV busca a un profesional calificado como Director de Cumplimiento de Normas y Seguridad Industrial.Sobre la empresa:Full Services Supplier es una empresa líder en el sector de construcción que ofrece servicios integrales para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.Puesto:Gerente de Seguridad e...
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Especialista en Cumplimiento y Control Interno
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Cafi A tiempo completo**Descubre la oportunidad de destacarte en Cafi como Especialista en Cumplimiento y Control Interno**¿Te apasiona la contabilidad y el control interno? ¿Eres una personameticulosa que busca garantizar el cumplimiento de normas internas y externas?Nuestra empresa Cafi busca a un Especialista en Cumplimiento y Control Interno con licenciatura en Contabilidad...
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Especialista en Cumplimiento de Calidad
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Nova Intech Gc A tiempo completoResumen del puestoNova Intech Gc busca un Especialista en Cumplimiento de Calidad para integrar su equipo. En esta posición, el candidato será responsable de auditar los requerimientos de calidad en procesos productivos. Sobre la posiciónEl Especialista en Cumplimiento de Calidad trabajará en estrecha colaboración con otros departamentos para...
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Líder De Calidad
hace 3 días
Ciudad de México, Ciudad de México Estafeta Mexicana, S.A A tiempo completo**Información sobre la empresa:**Estafeta Mexicana, S.A es una organización que busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Líder De Calidad.**Salario estimado:** 45.000 – 60.000 MXN al mes (dependiendo del nivel de experiencia y habilidades).**Descripción del trabajo:La posición requiere liderar proyectos relacionados con la...
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Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoResponsabilidadesEl Especialista en Cumplimiento de Seguridad de la Información contribuirá al área de Responsabilidad Social en México garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. El objetivo principal es asegurar que todas las...
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Especialista en Cumplimiento de Normas y Calidad
hace 4 semanas
Ecatepec de Morelos, México Ayn Alimentos A tiempo completoAyn Alimentos busca un Especialista en Cumplimiento de Normas y Calidad con experiencia en asegurar los estándares de calidad e inocuidad en la operación. El candidato debe tener conocimientos en análisis e inspección de materiales, procesos productivos y producto terminado.Requisitos del puesto:Sistema de calidad y productivos.Buenas prácticas de...
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Especialista en Cumplimiento Ambiental
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Pilgrims Mexico A tiempo completoResumen de la OfertaPilgrims Mexico busca a un/a Especialista en Cumplimiento Ambiental para fortalecer su equipo. Esta oportunidad es ideal para aquellos que buscan trabajar en un entorno dinámico y contribuir al desarrollo sostenible.Sobre el TrabajoSe requiere una persona con experiencia en verificación de cumplimiento ambiental normativo, trámites...
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Especialista en Cumplimiento Aduanero
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Reclutador A tiempo completoReclutador busca un Especialista en Cumplimiento Aduanero para garantizar el cumplimiento de operaciones en tiempo y forma conforme a las requisiciones de los clientes dentro del marco de la ley aduanera.">Sobre la posición: Se requiere experiencia previa en puesto similar con licenciatura en Comercio Exterior, Comercio Internacional o afín. Es fundamental...
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Especialista Financiero Senior
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Castillo Soluciones Financieras Del Bajio Sa De Cv A tiempo completoResumen del cargo:En Castillo Soluciones Financieras Del Bajio Sa De Cv, buscamos un Especialista Financiero Senior para unirse a nuestro equipo de expertos en crédito.Sobre la empresa:Nuestra compañía ofrece servicios financieros innovadores y personalizados a nuestros clientes. Estamos comprometidos con la excelencia y buscamos a profesionales...