Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras

hace 23 horas

Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista KYC AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, gestión, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.

Responsabilidades:

  1. Realizar revisiones de perfiles para cuentas de clientes.
  2. Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
  3. Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  4. Hacer el seguimiento con banqueros de relación para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
  5. Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer y garantizar que los registros no estén vencidos.
  6. Evaluación adecuada del riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

Calificaciones:

  1. Indispensable contar con experiencia en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.
  2. Entre 1 y 2 años de experiencia relevante en Know your customer.
  3. Contar con experiencia en revisión de riesgos y controles relacionados con el proceso.
  4. Habilidad en análisis de información y documentos.
  5. Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión.
  6. Enfoque a resultados.

Sueldo Estimado: R$80.000 - R$120.000 anuales, dependiendo de la ubicación y la experiencia.

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México NTT DATA A tiempo completo

    Descripción del PuestoNTT Data busca un Especialista en Cumplimiento de Normas para unirse a su equipo de profesionales dedicados a brindar soluciones tecnológicas y de negocio a clientes en diversas industrias.Como Especialista en Cumplimiento de Normas, será responsable de verificar los controles definidos en los diseños de nuevas funcionalidades y...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 23 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México NTT DATA A tiempo completo

    Descripción del CargoNTT DATA, un equipo diverso formado por más de 139.000 profesionales con presencia en 50 países y diferentes sectores. Nuestra misión es ofrecer soluciones tecnológicas y de negocio estratégicas.Nos encontramos en búsqueda de un Especialista en Cumplimiento de Normas que realizará las siguientes actividades:Verificar los...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero

    hace 23 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Mercado Libre busca un Especialista en Cumplimiento y Riesgo FinancieroEn Mercado Libre estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero que se una a nuestro equipo de riesgo y cumplimiento para fortalecer nuestra confianza con nuestros...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    En Connectingology, buscamos al Mejor de la Mejora para ocupar el puesto de Analista Ssr. Compliance IT & Security en nuestra empresa del sector financiero con una excellent cultura organizacional.Las responsabilidades incluyen:Consultoría al interior del Banco sobre el cumplimiento de las regulaciones internas y externas de seguridad de la información y...

  • Especialista en Debida Diligencia y Cumplimiento de Normas

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Scotiabank busca a un Especialista en Debida Diligencia y Cumplimiento de Normas para unirse a su equipo en México. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras, así como la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Sobre la posición:Contribuirá al éxito general de la Unidad de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para coordinar los procesos de cumplimiento de las normas financieras y de prevención de lavado de dinero en nuestra empresa.ResponsabilidadesCoordinar los procesos de cumplimiento de las normas financieras y de prevención de lavado de dinero.Garantizar la integración de la...

  • Inspector de Seguridad y Cumplimiento de Normas

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Fletes Mexico Chihuahua S.A De C.V. A tiempo completo

    Buscamos especialista en seguridad y cumplimiento de normas para garantizar el cumplimiento de la seguridad y las normativas de transporte en nuestras instalaciones. Responsable de inspeccionar tractocamiones, verificar documentación y mantener registros precisos.Responsabilidades:Inspeccionar tractocamiones y verificar documentación.- Garantizar el...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    En Grupo Financiero Scotiabank, buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio que se una a nuestro equipo de Cumplimiento y Riesgo. Como Especialista en Cumplimiento Regulatorio, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes (CRS) y el Programa Volcker. Realizarás...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Coca Cola FEMSA A tiempo completo

    h2Descripción del Puesto/h2pBuscamos un bEspecialista en Cumplimiento de Normas/b para unirse a nuestro equipo de tecnología en Coca Cola FEMSA. Este profesional será responsable de asegurar la implementación de controles y políticas de seguridad para proteger nuestros sistemas y datos./ph3Responsabilidades/h3ulliCertificar los procesos de IT para...

  • Especialista en Normas y Regulaciones

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    UbicaciónLibertad Servicios Financieros busca a un especialista en normas y regulaciones que se integre a su equipo de trabajo.Funciones PrincipalesApoyo en la gerencia de NormatividadRequisitosEscolaridad: Estudiante de Licenciatura en DerechoContar con seguro facultativoDisponibilidad de realizar las prácticas en turno vespertino (de 3:00 a 8:00 pm)

  • Especialista SHE de Cumplimiento de Normas

    hace 23 horas

    Ecatepec de Morelos, México Nestle Operational Services Worldwide Sa A tiempo completo

    Información GeneralNuestra empresa busca a un Especialista SHE de Cumplimiento de Normas para que se une a nuestro equipo en Toluca.Paginación: 60,000 - 80,000 MXN al mes, dependiendo de la experiencia.Descripción del PuestoEl Especialista SHE de Cumplimiento de Normas es responsable de coordinar y supervisar la implementación y cumplimiento de los...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo y contribuir a la transformación del comercio y los servicios financieros en América Latina.En el área de Risk & Compliance, desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de...

  • Especialista en Cumplimiento Antisoborno

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Cumplimiento Antisoborno: Un Desafío para Alia Integrando TalentoAlia Integrando Talento busca un(a) Especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en auditorías internas y cumplimiento de normativas ISO. Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en funciones...

  • Especialista en Cumplimiento de Calidad

    hace 22 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Nova Intech Gc A tiempo completo

    Resumen del puestoNova Intech Gc busca un Especialista en Cumplimiento de Calidad para integrar su equipo. En esta posición, el candidato será responsable de auditar los requerimientos de calidad en procesos productivos. Sobre la posiciónEl Especialista en Cumplimiento de Calidad trabajará en estrecha colaboración con otros departamentos para...

  • Especialista en Riesgos y Cumplimiento Financieros

    hace 23 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas en América Latina. Nuestra misión es democratizar el acceso a estos servicios, satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios.Nuestro negocio Fintech ofrece una propuesta de valor integral que busca democratizar los servicios...

  • Especialista en Cumplimiento de PCI

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Melius Services A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Especialista en Cumplimiento de PCI para unirse a nuestro equipo de Melius Services. Este profesional será responsable de asegurar que nuestra organización cumpla con los estándares y requisitos establecidos por el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI SSC).Responsabilidades:Realizar...

  • Especialista en Cumplimiento de Seguridad de la Información

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    ResponsabilidadesEl Especialista en Cumplimiento de Seguridad de la Información contribuirá al área de Responsabilidad Social en México garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. El objetivo principal es asegurar que todas las...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito.En el área de Risk & Compliance, desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

  • Especialista en Cumplimiento Antisoborno

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento busca un(a) especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en auditoría interna y cumplimiento de normativas ISO37001/2016 y ISO19011.Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo para Dispositivos Médicos

    hace 23 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Connectingology, estamos buscando a un profesional experimentado en cumplimiento normativo para dispositivos médicos que se una a nuestro equipo como Especialista en Cumplimiento Normativo. Esta es una oportunidad única para contribuir al éxito de nuestra organización, trabajando estrechamente con nuestros equipos para asegurar...