Analista Junior De Pld
hace 4 semanas
Descripción Del Puesto
Buscamos un profesional con experiencia en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Serfimex Capital en Santa Fe, Ciudad de México.
Objetivos Del Puesto
El objetivo principal del puesto es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como en materia de cumplimiento normativo.
Responsabilidades
- Realizar análisis y monitoreo del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos y externos.
- Apoyar en la coordinación de las capacitaciones y actualización de bases de datos de colaboradores.
- Dar seguimiento a los casos e investigaciones especiales.
- Gestionar y solicitar información a las áreas correspondientes de acuerdo a los casos e investigaciones.
- Realizar reportes trimestrales a la CNBV, respecto de operaciones dictaminadas por el CCC.
- Realizar reportes a la CONDUSEF de acuerdo a las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente.
- Apoyar al oficial de cumplimiento a vigilar que las demás áreas de la institución ejecuten las funciones que les correspondan en materia de PLD.
Requisitos
- Recién egresado de Lic. En Derecho, Económico-Administrativa.
- Deseable 1-2 años de experiencia en el sector financiero.
- Deseable 1-2 años de experiencia en PLD.
- Office intermedio/avanzado.
Beneficios
- Sueldo base.
- Zona de trabajo; Santa Fe, CDMX.
- Prestaciones superiores a las de ley.
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Xico, México Grupo Estrategia A tiempo completoDescripción del PuestoGrupo Estrategia busca un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la integridad y la legalidad en nuestras operaciones financieras.ResponsabilidadesGarantizar que la empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales relacionadas con el lavado de dinero.Proteger a la...
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Analista de Compras Junior
hace 1 mes
Xico, México Monetizando Ideas A tiempo completoDescripción del PuestoMonetizando Ideas busca un Analista de Compras Junior responsable de ayudar en todos los aspectos del proceso de compras, incluyendo la búsqueda de proveedores, la negociación de costos y la entrega puntual de bienes y servicios.ResponsabilidadesIdentificación de Necesidades de Compra: El Analista de Compras Junior debe trabajar en...
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Contador Público PLD
hace 4 semanas
Xico, México Prieto Ruiz De Velasco Y Compañia Sc A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Contador Público con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para unirse a nuestro equipo en Prieto, Ruiz de Velasco y Cía.ResponsabilidadesActualizar el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Monitorear e informar sobre cualquier irregularidad.Realizar actividades...
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Analista Funcional Junior Especializado
hace 4 semanas
Xico, México Intelexion S.A. De C.V A tiempo completoDescripción del Puesto:Estamos buscando a un Analista Funcional Junior Especializado para unirse a nuestro equipo en Intelexion S.A. De C.V. como Analista Funcional Junior.Responsabilidades:Desarrollar habilidades en la administración de proyectos y el análisis de requerimientos.Entender y documentar procesos y reglas de negocio.Crear diagramas de...
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Analista Junior TI
hace 4 semanas
Xico, México Alabóol Technologies A tiempo completo¡Únete a Alabóol Technologies!Buscamos un Analista Junior TI apasionado por la tecnología y con experiencia en el desarrollo de sistemas informáticos. Si eres un recién egresado o pasante con habilidades en análisis de datos y resolución de problemas, esta es tu oportunidad para crecer profesionalmente.Responsabilidades:Actualización de funciones y...
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Analista de Monitoreo de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Xico, México Banco Sabadell A tiempo completo**Descripción de la empresa**:Banco Sabadell en México es una institución líder en la banca múltiple, con una presencia en 10 ciudades del país y una trayectoria de más de cinco años en el mercado. Nuestro objetivo es apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras, y para lograrlo, contamos con un equipo de profesionales...
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Analista TI Junior
hace 4 semanas
Xico, México Tim Hortons A tiempo completoOferta laboral en Tim HortonsDescripción del puesto:Buscamos un Analista TI Junior para unirse a nuestro equipo en Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de desarrollo de proyectos ejecutivos, conocimientos teóricos y prácticos de bases de datos y experiencia en la utilización de ERP's y labores de...
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Analista de Negocios Junior
hace 4 semanas
Xico, México Intelexion S.A. De C.V A tiempo completo**Descripción de la Posición**Estamos buscando a un Analista de Negocios Junior para unirse a nuestro equipo en Intelexion S.A. De C.V. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de analizar y desarrollar proyectos para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos.**Responsabilidades**Analizar y desarrollar proyectos para clientesColaborar con...
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Analista de Datos Junior
hace 4 semanas
Xico, México Icrossing A tiempo completoDescripción del PuestoEn Icrossing, estamos buscando un profesional con pasión por la analítica para unirse a nuestro equipo de trabajo. Como Analista de Datos Junior, serás responsable de apoyar en el análisis de campañas publicitarias y entender comportamientos de consumidores para generar insights valiosos para la toma de decisiones...
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Analista de Datos Junior
hace 8 horas
Xico, México Icrossing A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo de analistas de datos!En Icrossing, estamos buscando un talentoso Analista de Datos Junior para unirse a nuestro equipo de expertos en análisis de datos. Nuestro objetivo es que adquieras conocimientos y habilidades en el área de análisis de datos mientras colaboras en proyectos con clientes reconocidos a nivel...
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Analista de Costos Junior
hace 4 semanas
Xico, México Xoe A tiempo completo**Requisitos para el puesto** Para el cargo de Analista de Costos Junior en Xoe, buscamos a un profesional con licenciatura en Contabilidad y al menos 2 años de experiencia en el campo. Es fundamental tener conocimientos en revisión de informes de stock diario, identificar elementos inusuales o errores y corregirlos cuando sea...
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Analista de Ventas Junior
hace 4 semanas
Xico, México Bacher Zoppi A tiempo completo¡Únete a Bacher Zoppi!Descripción del Puesto:Buscamos un Analista de Ventas Junior para unirse a nuestro equipo en Polanco, CDMX. En esta posición, serás responsable de generar reportes de ventas, tablas dinámicas y bases de datos para apoyar a nuestras actividades en Business Intelligence.Requisitos:Estudiante de carreras de Actuaria, Economía o...
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Analista de Operaciones Junior
hace 4 semanas
Xico, México Selectum A tiempo completoDescripción del Puesto: Analista de Operaciones (Autoservicio) - Retail JuniorSalario: Entre $11,000 y $12,000 brutos, contratación directa con salario integrado al IMSS al 100%, pago de PTU, beneficios de ley y vales de despensa.Horario: Trabajo de lunes a viernes, de 9:00 am a 6:00 pmUbicación: Presencial, la ubicación es en parque industrial cercano...
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Analista de Normatividad
hace 4 semanas
Xico, México Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er A tiempo completoDescripción del PuestoEmpresa 100% mexicana busca un talentoso Analista de Normatividad para unirse a su equipo.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura en Economía, Administración, Jurisprudencia o campo afín.Experiencia de 2 años en normatividad aplicable de PLD/FT.Responsabilidades:Control y atención de oficios a autoridades.Verificación de...
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Analista de Nóminas Junior
hace 4 semanas
Xico, México Iroa A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa IROA busca un Analista de Nóminas Junior para su ubicación en Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.ResponsabilidadesDispersión de nóminas semanales y quincenales.Determinaciones de pagos IMSS, Infonavit y Fonacot.Cálculos de ISR.Cálculo de finiquitos y liquidaciones.Cálculos de horas extras.Timbrado de...
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Analista de Prevención de Fraude Junior
hace 4 semanas
Xico, México Stori A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Prevención de Fraude Junior para unirse a nuestro equipo y ayudar en el monitoreo y análisis de productos de crédito, tarjetas de crédito y préstamos.ResponsabilidadesMonitorear y analizar activamente transacciones en productos de crédito, tarjetas de crédito y préstamos en busca de actividades...
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Analista de Captura de Cuentas y Banca
hace 4 semanas
Xico, México Indra S.A De C.V A tiempo completoIndra, una empresa líder en consultoría, tecnología y automatización de procesos, busca un talentoso Analista de Captura de Cuentas y Banca para sumar a su equipo.**Requisitos para la posición:**• Licenciatura en Economía o Administración• Experiencia laboral mínima de 1 año en empresas del sector financiero• Conocimientos en PLD, actas...
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Analista de Negocios Junior
hace 8 horas
Xico, México El Puerto De Liverpool (Corporativo) A tiempo completoDescripción del CargoEl Puerto de Liverpool busca un Analista de Negocios Junior para unirse a su equipo de profesionales en Santa Fe. En esta posición, serás el enlace entre los usuarios funcionales y el área de sistemas que desarrolla proyectos, para documentar las necesidades del negocio.Funciones del CargoRecabar información necesaria para elaborar...
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Analista de Ventas Junior
hace 4 semanas
Xico, México Progela A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando a un Analista de Ventas Junior para unirse a nuestro equipo de trabajo en Progela. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de ventas y será capaz de trabajar de manera independiente para analizar datos y tomar decisiones informadas.ResponsabilidadesAnálisis de Sell In y Sell Out para identificar...
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Analista de Inteligencia de Negocios Junior
hace 4 semanas
Xico, México Novalié A tiempo completo**Buscamos a un Analista de Inteligencia de Negocios Junior para Novalié**¿Tienes interés en crecer y desarrollarte en áreas de inteligencia de negocios? ¿Eres creativo y buscas siempre soluciones a problemas de interés común? ¿Quieres aprender de una empresa consolidada de nivel mundial?Novalié, una importante multinacional del sector financiero,...