Especialista en Cumplimiento Legal

hace 5 días


Puebla, Puebla, México Servicios Intercambio Express De México A tiempo completo

Somos una empresa dedicada al envío de remesas y nos encontramos en búsqueda de tu talento para unirse a nuestra organización como Especialista en Cumplimiento Legal.

Conocimientos:

Conocimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas y tipologías.

Responsabilidades:

Generar reportes basados en requerimientos de agencias.

Procesar licitaciones, buscar garantías y requerimientos bancarios.

Seguir el seguimiento de transacciones clandestinas.

Revisar y validar documentación.

Asegurar que se cumplan las normas y políticas referentes a los envíos de dinero.

Requisitos:

Edad: 20 años en adelante.

Sexo: Indistinto.

Escolaridad: Licenciatura concluida (preferentemente administrativas) o Bachillerato.

Disponibilidad de horario.

Actitud de servicio.

Conocimiento de inglés (preferentemente bilingüe).

Ofrecemos:

Prestaciones de ley y superiores a las de la ley.

Oportunidad de crecimiento.

Excelente ambiente laboral.

Capacitación pagada.

Tipo de puesto: Tiempo completo.

Salario: $10,000.00 al mes.

Horario: Rotativo.

Tipos de compensaciones: Bono mensual.

Lugar de trabajo: Empleo presencial.



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    La diversidad, equidad e inclusión son fundamentales para seguir construyendo nuestra historia de pioneros e innovación, que ha estado impactando la salud de más de mil millones de pacientes y consumidores todos los días durante más de 130 años.Cuando te unes a Johnson & Johnson, tu contribución podría significar nuestro próximo avance.Estamos...


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    **Sobre Grupo COVICO**Grupo COVICO es una empresa líder en la industria del vidrio, con una trayectoria de más de 30 años en la innovación y el desarrollo de procesos para la transformación y distribución de vidrio plano y sus complementos en aluminio y herrajes.**Nuestro equipo busca a un/a****Cajera / Especialista en Ventas de Cristal**para unirse a...


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