Analista PLD Senior

hace 3 semanas


Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un Analista PLD con experiencia en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Crediclub.

Funciones y Responsabilidades
  • Actualizar y controlar el manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Monitorear e informar sobre cualquier irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
  • Realizar actividades de seguimiento de operaciones.
  • Elaborar reportes del área que se envían a instituciones regulatorias.
  • Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las disposiciones y del manual de PLD/FT.
  • Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT.
  • Apoiar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación.
Experiencia y Habilidades

Esenciales:

  • Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares.
  • Trayectoria laboral en Crediclub de mínimo 6 meses.
  • Conocimiento en instituciones financieras, contraloría, normatividad, prevención al lavado de dinero.

Deseables:

  • Actitudinal:
    • Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones.
    • Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo.
    • Mentalidad de crecimiento.
    • Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta.
    • Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas.

Compensación y condición de la posición:


  • Analista PLD

    hace 1 mes


    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Funciones y ResponsabilidadesEl Analista PLD es responsable de actualizar el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y monitorear cualquier irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.Entre sus responsabilidades se encuentran:Actualizar el manual de PLD/FT.Monitorear y informar cualquier irregularidad en los...

  • Analista de QA Senior

    hace 3 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Analista de QA SeniorCrediclub busca un Analista de QA Senior para unirse a su equipo de desarrollo.En Crediclub, estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología. La posición de Analista de QA Senior es crucial para asegurar el cumplimiento de políticas de desarrollo, validación de la calidad de...

  • Analista de QA Senior

    hace 2 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Analista de QA SeniorCrediclub busca un Analista de QA Senior para unirse a su equipo de desarrollo.En Crediclub, estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología. Como Analista de QA Senior, asegurarás el cumplimiento de políticas de desarrollo y validación de la calidad de software.Entre tus...

  • Analista de QA Senior

    hace 3 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Analista de QA SeniorCrediclub busca un Analista de QA Senior para unirse a su equipo de desarrollo de software.Responsabilidades:Revisar y validar la calidad del software desarrollado por el equipo.Identificar y reportar errores y defectos en el software.Colaborar con el equipo de desarrollo para mejorar la calidad del software.Requisitos:Experiencia en...


  • Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    ​Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte buscamos a un analista de banca digital senior para impulsar la transformación e innovación en nuestro país.Las habilidades clave para este puesto incluyen:Tareas del PuestoUna de las tareas principales del analista de banca digital senior será analizar datos de procesos y documentar requerimientos...


  • Monterrey, Nuevo León, México Rego A tiempo completo

    **Requisitos del Puesto**:La empresa Rego busca incorporar a su equipo de Recursos Humanos un **Analista Senior de Recursos Humanos** con al menos 4 años de experiencia en la creación y desarrollo de estrategias de recursos humanos desde cero, así como en la organización y administración del departamento.**Responsabilidades**:El **Analista Senior de...


  • Monterrey, Nuevo León, México Cornerstone Group A tiempo completo

    La Cornerstone Group busca un Analista de Demanda Senior para su equipo de retail en Monterrey.Entre tus responsabilidades estarán:Gestionar eficientemente el portafolio de productos asignados.Revisar las ventas vs el presupuesto anual de las mismas, los márgenes y contribución.Actualizar y revisar costos y precios.Planificar y ejecutar promociones en...


  • Monterrey, Nuevo León, México Tesys21 A tiempo completo

    **Tesys21 busca un Analista de Negocio Senior****Requisitos**:Experiencia en E-Commerce y análisis de negocio**Responsabilidades**:Desarrollar estrategias de comercio digitalAnalizar datos y tomar decisiones informadas**Beneficios**:Prestaciones de ley y capacitación**Tipo de puesto:** Tiempo completo**Salario:** $30,000.00 - $35,000.00 al mes**Horario:**...


  • Monterrey, Nuevo León, México Consultoría Y Gestión De Servicios Gerenciales Ejecutivos Del Envase Sa De Cv A tiempo completo

    **Nuestro equipo busca a un Analista de Calidad Senior para unirse a nuestra plantilla.****Requisitos:**Experiencia en el área de calidad, disponibilidad para rotar turnos y título técnico superior.**Ofrecemos:**Salario mensual de $12,920 brutos, vales de despensa, prestaciones superiores a la ley y más.**Detalles del puesto:**Tipo de puesto: Tiempo...


  • Monterrey, Nuevo León, México Altumware A tiempo completo

    Descripción del PuestoAltumware, una empresa de servicios de tecnología de la información y procesos, busca un Analista de Negocios Senior para unirse a nuestro equipo de tecnología.Como Analista de Negocios Senior, serás responsable de liderar y dirigir un equipo de Análisis de Negocios, analizar y mejorar procesos de negocios, y trabajar en estrecha...


  • Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...


  • Monterrey, Nuevo León, México Consultoría Y Gestión De Servicios Gerenciales Ejecutivos Del Envase Sa De Cv A tiempo completo

    **Nuestro equipo busca a un Analista de Calidad Senior para unirse a nuestra plantilla en la planta Insurgentes.****Ofrecemos:**Un salario mensual de $12,920 brutos, más vales de despensa y prestaciones superiores a la ley.**Requisitos:**Disponibilidad para rotar turnos, experiencia en el área de calidad y título técnico o licenciatura.**Detalles del...


  • Monterrey, Nuevo León, México Grupo Promax A tiempo completo

    En Panel Rey, buscamos un Analista de Logística Senior para unir nuestro equipo en un puesto de trabajo que requiere habilidades analíticas y capacidad de trabajo en equipo. Alcance del trabajo Optimizar las operaciones de logística para mejorar la eficiencia de nuestros procesos y reducir costos. Responsabilidades Identificar oportunidades de mejora en...


  • Monterrey, Nuevo León, México Getecsa A tiempo completo

    Somos una empresa líder en gestión de capital humano y servicios tecnológicos con más de 15 años de experiencia en el mercado nacional y Centro América.Nuestro objetivo es brindar soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes, asegurando la satisfacción de nuestros colaboradores.En Getecsa estamos comprometidos con la innovación y el...


  • Monterrey, Nuevo León, México Northware A tiempo completo

    Analista Funcional Semi Senior (Remoto) en NorthwareDescripción del Puesto:Buscamos un Analista Funcional Semi Senior para unirse a nuestro equipo en Northware. El candidato ideal será responsable de analizar los requerimientos, realizar pruebas de QA, consultas en bases de datos SQL/Oracle, resolver incidencias y documentar requerimientos. Se espera una...

  • Analista de Ventas Senior

    hace 3 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Tortas Bernal A tiempo completo

    En Tortas Bernal, buscamos un Analista de Ventas Senior que se encargue de estudiar el historial de ventas para identificar tendencias y colaborar con los gerentes de ventas para la elaboración de pronósticos.Responsabilidades:Recopilar, gestionar y evaluar datos de ventas.Establecer cronogramas con el cliente.Presentar informes de sus análisis al...

  • Analista Funcional Senior

    hace 3 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Northware Sa De Cv A tiempo completo

    Requisitos del Cargo**Front-end**: Experiencia en Angular 17+, Ionic, Bootstrap y Tailwind.**Back-end**: Conocimientos en.Net Core y Node.js.**Microsoft Azure**: Utilización de servicios de desarrollo y API Restful.**SQL Server**: Nivel avanzado de análisis funcional y técnico.**Habilidades adicionales**: Conocimientos básicos en OpenIA...

  • Analista de Datos Senior

    hace 3 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Northware Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Datos Senior con experiencia en análisis de información y diseño de estructuras de datos. El candidato ideal deberá tener habilidades de comunicación efectiva y conocimientos técnicos en Python.ResponsabilidadesAnalizar resultados de modelos y interpretarlos.Diseñar estructuras de datos...


  • Monterrey, Nuevo León, México Parque Fundidora A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Se busca un Analista de Nóminas Senior para unirse al equipo de Parque Fundidora, con el objetivo de ejecutar el proceso de nómina y el pago oportuno de las obligaciones del servicio médico e IMSS, así como determinar la Prima de Riesgo Anual.Responsabilidades:Manejo de Sistema Nomipaq.SUΑ.IDSE (envío de movimientos de empleados...


  • Monterrey, Nuevo León, México CEMEX A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Precios Senior para que se encargue de garantizar que la estrategia de precios se implemente de manera efectiva y eficiente en nuestra empresa. El candidato ideal tendrá experiencia en administración de bases de datos y manejo de SAP, y será capaz de comunicarse de manera efectiva y trabajar en...