Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero

Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.La prevención del lavado de dinero es una responsabilidad que nos compromete a todos. Nuestro especialista en este campo tendrá como objetivo principal garantizar que todas las...

**Vacante en Mobility Ado en Venustiano Carranza, Ciudad de México**:**Mobility Ado**:Buscamos un Abogado de Cumplimiento y Normatividad que se integre al equipo como parte de la Jefatura Corporativa Jurídica de Normatividad y Cumplimiento.**Funciones**:• Implementar directrices de cumplimiento en materia de datos personales, competencia económica,...

La empresa K&A Desarrollos Sa De Cv está buscando a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer su equipo.Cuatrimestral: $44,000.00 mensuales (salario neto anual: $528,000.00)Tipo de contrato: Tiempo completo.Nuestro equipo:La división de prevención de lavado de dinero busca un profesional calificado para cumplir con los requisitos...

En Citi, nos enfocamos en proporcionar apoyo a nuestros clientes y asegurar que sus operaciones financieras sean seguras y transparentes. Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para unirse a nuestro equipo en la ubicación de Moras 850.Este rol es fundamental para mantener el control sobre las funciones asignadas, gestionar...

Grupo Estrategia busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Principales Funciones:Vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones en temas relacionados con la...

Banco Azteca busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de...

Descripción del PuestoNuestra empresa, Citi, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para liderar nuestro equipo de análisis en la detección y prevención de actividades ilícitas. Este profesional será responsable de analizar información financiera y de identificar patrones sospechosos que puedan indicar lavado de dinero o...

**Movilidad ADO Corpo. CDMX** busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo y Competencia para reforzar su equipo.La finalidad de este puesto es aplicar la normatividad vigente en materia de Datos Personales, Competencia Económica, Prevención de Lavado de Dinero, Derecho Energético y Ambiental.Entre las funciones que se desarrollarán...

**Scotiabank: Un Lugar para Crear Valor**¡Únete a nuestra comunidad de profesionales comprometidos con el éxito!Nuestra empresa es reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en México, gracias a su compromiso con la inclusión y la diversidad.**Sobre Nuestra Oferta**Tu salario competitivo será de aproximadamente $250.000 pesos al mes,...

En Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo.Ubicación: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMXSobre NosotrosSomos la casa de subastas número 1 en México y estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones.Salario:...

En Cuatrecasas México, estamos buscando un/a especialista en cumplimiento normativo con experiencia superior a 3 años que se integre a nuestro equipo y contribuya al éxito de nuestra firma internacional.Cuatrecasas: una empresa líderCuatrecasas es una firma de abogados internacional con gran implantación en España, Portugal y América Latina. Nuestro...

Somos una empresa líder en seguros que busca a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para unirse a nuestro equipo.**Descripción del cargo:**En Mapfre, nos enfocamos en proteger a nuestros clientes y evitar actividades ilícitas. Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero, serás responsable de aplicar las regulaciones...

Descripción del PuestoNos encontramos en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para que forme parte de nuestro equipo de trabajo.Resumen del PuestoRevisar expedientes de clientes, dar contestación a oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, revisar el bloqueo de personas...

Sobre el puesto:Estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prieto Ruiz De Velasco Sc.Sobre la empresa:Nuestro despacho cuenta con 80 años de experiencia en el mercado y nos especializamos en brindar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas, incluyendo auditoría,...

**Grupo Financiero Banorte: Transformación e Innovación**Ubicado en la Ciudad de México, estamos buscando talento excepcional para unirse a nuestro equipo.Con una visión sólida sobre el futuro del sector financiero, nos enfocamos en impulsar la transformación y la innovación, convirtiéndonos en aliados estratégicos para crecer fuerte con...

**Resumen del Puesto:** Nuestra empresa Prestadero, busca un profesional destacado como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para integrarse a nuestro equipo de revisión de expedientes.  Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero, será responsable de realizar una revisión exhaustiva de los expedientes de nuestros clientes,...

**Requisitos del puesto**La empresa Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er busca a un especialista en normativa y prevención de fraude para una posición a tiempo completo.**Descripción del puesto**Se requiere experiencia de 4 años en normativa aplicable de PLD/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT, análisis de...