Inteligencia Financiera Especialista

hace 7 días


Xico, México Citi A tiempo completo

Citi busca un Inteligencia Financiera Especialista para unirse a su equipo de cumplimiento y asegurarse de que las operaciones de verificación de clientes estén al día con las regulaciones locales y los estándares de la empresa.

Entre las responsabilidades de este rol se encuentran:

  • Revisar perfiles de clientes y garantizar que la documentación esté actualizada.
  • Asistir a la creación y ejecución de planes de acción para registros expirados.
  • Garantizar que los registros no estén vencidos.
  • Colaborar con el equipo de Compliance y Control para monitorear y rastrear los registros de verificación de clientes.

Se requiere experiencia en operaciones bancarias y análisis de riesgo. El candidato ideal tendrá una licenciatura en Contaduría y conocimientos intermedios de Inglés y Excel.



  • Xico, México Macropay Accesorios Y Celulares Del Sureste S.A De C.V A tiempo completo

    Buscamos un experto en inteligencia de negocios para unir su talento con nuestra visión innovadora en el retail. Macropay Accesorios Y Celulares Del Sureste S.A De C.V está revolucionando la forma en que conectamos a las personas a través de la venta de celulares a crédito. Ofrecemos productos financieros eficientes, ágiles, cómodos y confiables. Ven a...


  • Xico, México Bold Talent A tiempo completo

    Ayuda a Bold Talent a mejorar sus procesos de negocioBuscamos a un Especialista en Inteligencia de Negocio para que se una a nuestro equipo en Polanco.El candidato ideal tendrá un conocimiento profundo en Excel avanzado y experiencia en análisis de datos en Power BI y Power Business Intelligence.Se espera que tenga habilidades en levantamiento y...


  • Xico, México Hmg Hospital Coyoacán A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Inteligencia de Negocios para unirse a nuestro equipo en Hmg Hospital Coyoacán.Responsabilidades:Análisis e interpretación de datos para generar reportes estadísticos y realizar predicciones en las diferentes áreas clínico-financieras.Proponer estrategias de crecimiento e inversión.Estudio de costo y...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Inteligencia Financiera en Scotiabank. En este rol, serás responsable de liderar la Unidad de Inteligencia Financiera y garantizar que las operaciones bancarias se realicen de manera segura y transparente.ResponsabilidadesImplementar y mantener procedimientos y...


  • Xico, México Alto México A tiempo completo

    **Vacante en Alto México****Especialista en Inteligencia Criminológica**Alto México busca un especialista en inteligencia criminológica para unirse a nuestro equipo de investigación y análisis. Si eres un experto en recopilación de pruebas y análisis de riesgos, estamos buscando a alguien como tú.**Requisitos**:Experiencia en investigación y...


  • Xico, México Bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un especialista en inteligencia artificial y control de riesgos para unirse a nuestro equipo en Bbva. En este rol, serás responsable de supervisar, prevenir, mitigar y controlar la pérdida esperada derivada de riesgos no financieros.ResponsabilidadesAnalizar y documentar los proyectos y procesos dentro de la dirección,...


  • Xico, México Mabe A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Inteligencia Regulatoria para unirse a nuestro equipo en Mabe. En este rol, serás responsable de identificar y monitorear tendencias regulatorias que puedan impactar a nuestra empresa y nuestros productos.Responsabilidades:Ejecutar estrategias en materia de normas y regulaciones.Coordinar actividades con...


  • Xico, México Kairos Digital Solutions Mexico A tiempo completo

    Somos una empresa líder en soluciones digitales de Business Agil, y estamos buscando a un especialista en Inteligencia Artificial para unirse a nuestro equipo.**Requisitos**:Ingresa a un programa de ingeniería, sistemas o afínExperiencia de al menos 2 años como Desarrollador de Inteligencia ArtificialEn Kairos Digital Solutions Mexico te ofrecemos:Clases...


  • Xico, México Satori Tech A tiempo completo

    Requisitos y ResponsabilidadesEl Gerente de Inteligencia Artificial es responsable de desarrollar e implementar estrategias de Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestros procesos. Debe liderar y gestionar un equipo de especialistas en Inteligencia Artificial y mantenerse actualizado con las últimas tendencias y desarrollos...


  • Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Ciudad de México, MX**Categoría**: Administración**ID de Requisicion**: 111470**(Ciudad de México, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.**Objetivo del puesto**: Apoyar con el análisis...


  • Xico, México Gepp A tiempo completo

    Descripción del PuestoGEPP, empresa líder en desarrollo de portafolio de marcas con presencia nacional y más de 40,000 colaboradores, busca un Especialista de Inteligencia de Mercado para unirse a su equipo.En GEPP, valoramos el talento y la experiencia de nuestros colaboradores. Buscamos a alguien con licenciatura en Marketing, Relaciones Comerciales,...


  • Xico, México Gio Consultores A tiempo completo

    Gio Consultores busca un Especialista en Inteligencia de Negocios para fortalecer su equipo de trabajo.Descripción del Puesto:Desarrollar e implementar estrategias de inteligencia de negocios para apoyar la toma de decisiones informadas en la empresa. Realizar análisis de datos para identificar tendencias y oportunidades de mejora. Colaborar con...


  • Xico, México Isatel Group A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Entrenamiento de Inteligencia Artificial para unirse a nuestro equipo en Isatel Group.En este rol, te encargarás de impartir formación especializada en Inteligencia Artificial a nuestros clientes corporativos, desarrollar y actualizar materiales de entrenamiento y colaborar con otros expertos en el equipo para diseñar programas...


  • Xico, México Uman A tiempo completo

    Somos Uman, una agencia de soluciones integrales en inteligencia y comunicación. Estamos buscando un Especialista en Inteligencia de Datos para unirse a nuestro equipo.Descripción del puesto:El candidato seleccionado será responsable de aplicar técnicas de ciencia de datos para desarrollar automatizaciones de algoritmos que se consumen como servicios...


  • Xico, México Involve A tiempo completo

    Descripción del PuestoDoble Cinco busca un Especialista en Inteligencia Artificial para diseñar, desarrollar e implementar soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento y la eficiencia de la organización.FuncionesDesarrollar algoritmos de Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia y precisión de los sistemas.Implementar modelos de...


  • Xico, México Multisistemas Seguridad Industral A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Inteligencia de Información para unirse a nuestro equipo de expertos en seguridad y análisis de datos en Multisistemas Seguridad Industrial.El candidato ideal tendrá experiencia en el manejo de herramientas de análisis de datos avanzadas, como Excel y Power Point, y dominio de la ley federal del trabajo.Entre las...


  • Xico, México Solucionesrh A tiempo completo

    Solucionesrh busca un especialista en Inteligencia de Negocios para fortalecer su equipo de análisis.Requisitos:Formación en Ciencia de Datos, Actuaria, Tecnologías de la Información, Matemáticas o carreras afines. Experiencia de 2 a 5 años en análisis de datos.Responsabilidades:Analizar bases de datos de Solucionesrh para desarrollar análisis...


  • Xico, México Financiera Contigo A tiempo completo

    Financiera Contigo busca Analista de Inteligencia de NegociosSe requiere un profesional con licenciatura en Actuaría o Matemáticas Aplicadas y experiencia en análisis de datos, con habilidades en SQL, Big Data y ROR Studio. El candidato debe estar disponible para laborar presencialmente en Santa Fe.RequisitosLicenciatura en Actuaría o Matemáticas...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Bienvenido a Scotiabank****Somos una empresa líder en el sector financiero****Buscamos un profesional con experiencia en operaciones bancarias y conocimientos en prevención del lavado de dinero****Responsabilidades**Dirigir la Unidad de Inteligencia Financiera de Scotiabank México, responsable de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento...


  • Xico, México Task Consultores A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Inteligencia de Negocios para unirse a nuestro equipo de Task Consultores y contribuir en la creación de herramientas de análisis visual que apoyen la toma de decisiones estratégicas. Este rol se centra en el diseño y desarrollo de dashboards interactivos en Excel y Tableau que presenten datos clave de manera clara y efectiva...