Analista de Cumplimiento con Expertise en Prevención del Lavado de Dinero

hace 3 semanas

Xico, México Citi A tiempo completo

En Citi, estamos buscando a un Analista de Cumplimiento que se encargue de proteger nuestra institución contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Este es un puesto clave para aquellos que buscan desafíos profesionales y trabajar en un equipo dedicado a la prevención del fraude.

Sobre el Puesto:

Nuestro objetivo es contratar a un profesional experimentado con experiencia en análisis de datos y resolución de problemas. Si eres capaz de articular resultados de análisis junto con sugerencias para resolver un problema o mejorar un proceso, si puedes investigar problemas del sistema, identificar soluciones y comunicar excepciones de procedimiento a los socios comerciales, si tienes excelente habilidad en servicio al cliente, habilidades de manejo del tiempo, habilidades de comunicación efectiva (escrita y verbal) y habilidades comprobadas de resolución de problemas y análisis, entonces este es el puesto perfecto para ti.

Responsabilidades:

  • Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en todos los negocios.
  • Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
  • Analizar datos de alto volumen y diversos; articular los resultados de análisis junto con sugerencias para resolver un problema o mejorar un proceso.
  • Investigar problemas de sistema y procesos, identificar soluciones y comunicar excepciones de procedimiento a los socios comerciales.
  • Comprobar las mejoras funcionales que implementan proveedores y sistemas integrados.
  • Actualizar documentación, y comunicar/ofrecer capacitación acerca de los nuevos procesos y procedimientos a socios comerciales.
  • Aportar pasos del proceso y el estado para cada proceso en el Sistema de administración de registros de imagen (Imaging Records Management System, IRM).
  • Cerrar casos pendientes de preempleo, para cumplimiento de auditoría.
  • Resolver discrepancias con verificaciones de antecedentes de nuevos empleados (verificaciones de Empleo y Educación) y determinar las disposiciones finales adecuadas para casos de antecedentes, según las pautas establecidas.
  • Informar mediciones e informes de estado para los clientes internos.

Requisitos:

  • Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades.
  • Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento Ilícito.
  • Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
  • Experiencia en análisis de datos y resolución de problemas con atención al detalle.

Salario: $45,000 - $65,000 anuales

Ubicación: Ciudad de México

Lenguaje de trabajo: Español

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero: Revisor de Clientes

    hace 4 semanas

    Xico, México Prestadero A tiempo completo

    **Resumen del Puesto:** Nuestra empresa Prestadero, busca un profesional destacado como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para integrarse a nuestro equipo de revisión de expedientes.  Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero, será responsable de realizar una revisión exhaustiva de los expedientes de nuestros clientes,...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero

    hace 4 semanas

    Xico, México Mapfre A tiempo completo

    Somos una empresa líder en seguros que busca a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para unirse a nuestro equipo.**Descripción del cargo:**En Mapfre, nos enfocamos en proteger a nuestros clientes y evitar actividades ilícitas. Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero, serás responsable de aplicar las regulaciones...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

  • Oficial De Cumplimiento De Sofom: Especialista En Prevención De Lavado De Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Acrux Czm A tiempo completo

    Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero que contribuya al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad.Acerca de NosotrosEn Grupo Financiero Banorte somos pioneros en la transformación financiera de México. Nuestro equipo busca talento único...

  • Analista de Prevención del Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El analista de prevención del lavado de dinero es un profesional clave en el equipo de Cumplimiento y Control de Citi. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos relacionados con la prevención del lavado de dinero.Responsabilidades:Asumir la...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa, Citi, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para liderar nuestro equipo de análisis en la detección y prevención de actividades ilícitas. Este profesional será responsable de analizar información financiera y de identificar patrones sospechosos que puedan indicar lavado de dinero o...

  • Administrador de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Prieto Ruiz De Velasco Sc A tiempo completo

    Sobre el puesto:Estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prieto Ruiz De Velasco Sc.Sobre la empresa:Nuestro despacho cuenta con 80 años de experiencia en el mercado y nos especializamos en brindar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas, incluyendo auditoría,...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, nos enfocamos en proporcionar apoyo a nuestros clientes y asegurar que sus operaciones financieras sean seguras y transparentes. Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para unirse a nuestro equipo en la ubicación de Moras 850.Este rol es fundamental para mantener el control sobre las funciones asignadas, gestionar...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero Senior

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Alden A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.La prevención del lavado de dinero es una responsabilidad que nos compromete a todos. Nuestro especialista en este campo tendrá como objetivo principal garantizar que todas las...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Banco Azteca A tiempo completo

    Banco Azteca busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con Excelencia

    hace 4 semanas

    Xico, México K&A Desarrollos Sa De Cv A tiempo completo

    La empresa K&A Desarrollos Sa De Cv está buscando a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer su equipo.Cuatrimestral: $44,000.00 mensuales (salario neto anual: $528,000.00)Tipo de contrato: Tiempo completo.Nuestro equipo:La división de prevención de lavado de dinero busca un profesional calificado para cumplir con los requisitos...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con Salario Competitivo

    hace 3 semanas

    Xico, México Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México A tiempo completo

    En Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo.Ubicación: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMXSobre NosotrosSomos la casa de subastas número 1 en México y estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones.Salario:...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Scotiabank: Un Lugar para Crear Valor**¡Únete a nuestra comunidad de profesionales comprometidos con el éxito!Nuestra empresa es reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en México, gracias a su compromiso con la inclusión y la diversidad.**Sobre Nuestra Oferta**Tu salario competitivo será de aproximadamente $250.000 pesos al mes,...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

    hace 3 semanas

    Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoNos encontramos en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para que forme parte de nuestro equipo de trabajo.Resumen del PuestoRevisar expedientes de clientes, dar contestación a oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, revisar el bloqueo de personas...

  • Asesor Jurídico de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., es una empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia.Nos encontramos buscando talento para desempeñar el rol de Pasante Jurídico con Interés en PLD en nuestra sede en Santa Fe, Cuajimalpa.Las actividades principales incluyen:Revisar expedientes...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para Inmobiliaria

    hace 3 semanas

    Xico, México Gsoo A tiempo completo

    Descripción del PuestoResumen del Empleado:Gsoo busca a un Abogado con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para ocupar un puesto dentro de nuestro equipo.Responsabilidades y ObjetivosAnálisis de riesgos en operaciones inmobiliarias para evitar lavado de dinero.Evaluación de riesgos y controles internos para identificar vulnerabilidades y...

  • Abogado Junior en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Grupo Estrategia busca a un joven abogado con una sólida formación académica y conocimientos en la prevención del lavado de dinero para unirse a nuestro equipo de trabajo.Tu tarea principal: desarrollar informes regulatorios en materia de PLD, ejecutar y seguir documentos para la validación de identidad de los clientes.Requisitos...

  • Director de Cumplimiento Legal y de Riesgos

    hace 3 semanas

    Xico, México Emprende Con Movi A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Buscamos a un Director de Cumplimiento Legal y de Riesgos para liderar nuestro equipo de cumplimiento normativo. Este profesional debe garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como cumplir con los objetivos del grupo internacional.Entre las...