Analista de Riesgos de Transacciones

Responsabilidades del PuestoEl Analista de Riesgos de Lavado de Dinero es responsable de:Recopilar y revisar documentos AML/KYC para garantizar la cumplimiento de las normas y regulaciones.Iniciar evaluaciones de riesgos y debida diligencia continua para identificar posibles riesgos y amenazas.Revisar y escalar alertas de transacciones sospechosas a través...

**Descripción del Puesto**Estamos buscando un analista de investigación de riesgos con experiencia que nos ayude a investigar los casos de fraude que recibimos y se ocupe de la cuenta de riesgo y la respuesta a las métricas de pérdida clave mientras mantiene una experiencia de usuario positiva.**Responsabilidades del Puesto**1. Investigar los casos de...

El Analista de Riesgos de Crédito es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de crédito, aprobación de crédito y monitoreo del portafolio para identificar la migración de crédito en coordinación con el equipo de Gestión de Riesgos. El objetivo general de este rol es gestionar la exposición del portafolio de Citi a clientes y...

**Descripción del Puesto:**Buscamos a un Analista de Informes y Transacciones Contables para unirse a nuestro equipo en Upl Na Inc. En este rol, serás responsable de llevar el registro de todas las transacciones contables y realizar la conciliación de cuentas mensual y anualmente en SAP y libros contables.**Responsabilidades:**• Llevar el registro de...

**Descripción de la empresa**:Banco Sabadell en México es una institución líder en la banca múltiple, con una presencia en 10 ciudades del país y una trayectoria de más de cinco años en el mercado. Nuestro objetivo es apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras, y para lograrlo, contamos con un equipo de profesionales...

Descripción del PuestoEl Analista de Riesgo de Crédito es un puesto de nivel intermedio responsable de realizar revisiones de crédito, aprobación de crédito y monitoreo del portafolio para identificar la migración de crédito en coordinación con el equipo de Gestión de Riesgos. El objetivo general de este rol es gestionar la exposición del...

Descripción del PuestoEl analista de riesgo de fraude es un profesional que se encarga de identificar y mitigar los riesgos de fraude en las operaciones financieras de la empresa. Este puesto requiere una gran habilidad analítica y una sólida comprensión de los estándares y prácticas de la industria financiera.ResponsabilidadesGestionar el equipo de...

**Objetivo principal:**Identificar y monitorear posibles riesgos en las transacciones de los clientes a través de sistemas de prevención de fraudes, con el fin de proteger a nuestros clientes de posibles fraudes y evitar sanciones u observaciones reputacionales.**Requisitos y habilidades:**Conocimientos de productos bancarios básicos.Capacidad de...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Mercado para unirse a nuestro equipo en Cibanco. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de riesgos y conocimientos en matemáticas financieras, programación y administración de riesgos.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgos y desarrollar estrategias para mitigarlos.Trabajar en...

El objetivo principal de este puesto es proporcionar apoyo analítico y administrativo a los negociadores y al equipo de Captura de Transacciones. El asociado de Servicios de Transacciones es un puesto de nivel inicial responsable de mantener registros de posiciones y ofrecer respaldo a los procesos relacionados con valores.Responsabilidades:Proporcionar...

¿Eres un profesional analítico con experiencia en la evaluación y gestión de riesgos corporativos? Lundy Hrc busca a un Analista de Riesgos Corporativos para contribuir a la identificación y mitigación de riesgos para el éxito continuo de la empresa.**Responsabilidades**:- Realizar análisis exhaustivos de los riesgos operativos, financieros y...

**Descripción del Puesto**El analista de cumplimiento de riesgos de Citigroup es un profesional que se encarga de la supervisión y gestión de los procesos de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de normas regulatorias. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos financieros, así como para desarrollar y implementar...

Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Riesgos para unirse a nuestro equipo en Igasamex. Si eres responsable, disciplinado y tienes facilidad de palabra, te invitamos a considerar esta oportunidad.ResponsabilidadesElaborar, revisar y analizar estudios de riesgos en materia SISOPA (ARSH, PRE, ERA, PPA) para Igasamex.Evaluar consecuencias y medidas...

Descripción del PuestoEl Analista de Riesgo de Crédito Senior es responsable de un portafolio de relaciones de riesgo de crédito, siendo el propietario del análisis de riesgo de crédito para esas relaciones. ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo de crédito para un portafolio de relaciones de riesgo de crédito.Desarrollar y mantener modelos de...

GEPP, una empresa líder en desarrollo de portafolio de marcas con presencia nacional y más de 40,000 colaboradores, busca a un profesional para unirse a su equipo:Analista de RiesgosDescripción del Puesto:El Analista de Riesgos será responsable de:Elaborar información estadística de la siniestralidad de la flota de vehículos.Auditoría de gastos y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional recién egresado de carreras relacionadas con Criminología, Economía, Ingeniería Civil o afines para unirse a nuestro equipo de consultoría en monitoreos transaccionales.ResponsabilidadesRealizar análisis de datos para identificar posibles fraudes y riesgos financieros.Desarrollar habilidades en Excel...

Descripción del PuestoEl Asociado de Servicios de Transacciones es un puesto de nivel inicial responsable de proporcionar respaldo analítico y administrativo a los negociantes junto con el equipo de Captura de Transacciones. El objetivo general de este puesto es mantener registros de posiciones y ofrecer respaldo a los procesos relacionados con...

Empresa líder en el área de protección inmobiliaria con más de 14 años de trayectoria y crecimiento constante, busca un profesional experimentado para ocupar el puesto de Analista de Riesgos.**Requisitos del Puesto:**• Licenciatura en una carrera relacionada con finanzas, economía o administración de empresas.• Al menos 4 años de experiencia en...

Buscamos un profesional experimentado para desempeñar el papel de Analista de Riesgos y Incidencias TI en nuestra empresa.Las responsabilidades del cargo incluyen:Gestión de incidentes y resolución de problemas técnicos.Revisión diaria de incidentes generados por el área y análisis de recurrencias.Participación en esquemas de contingencia y...

Descripción del PuestoEl Analista de Riesgos Operativos es un profesional de alto nivel que se encarga de identificar, evaluar y mitigar los riesgos operativos que puedan afectar a la empresa. Se requiere experiencia previa en gestión de riesgos y conocimientos en áreas como la auditoría, la contabilidad y la finanza.ResponsabilidadesParticipar en la...