Empleos actuales relacionados con Especialista en Prevención de Fraudes - Xico, México - Citi


  • Xico, México Clinica En Polanco A tiempo completo

    En Clinica En Polanco, nos comprometemos a ofrecer una atención médica integral de alta calidad. Buscamos a un médico general con experiencia en orientación médica básica y habilidades para elaborar expedientes clínicos.Detalles ImportantesEste puesto ofrece una oportunidad única para trabajar en un entorno dinámico y diverso, con un salario...


  • Xico, México Servicio De Café A tiempo completo

    Descripción del Puesto\helpers de Excel intermedio (bases de datos / cruces / fórmulas / gráficos / tablas dinámicas / condicionales)Actividades para realizar:Elaboración, cotejo y llenado de base de datosAnálisis de Estados financierosRevisión y validación de documentos físicos vs digitalesDigitalización de documentosComprobación de...


  • Xico, México Manpower S.A. De C.V A tiempo completo

    **¿Qué buscas en una nueva carrera?** Una aventura emocionante donde puedas aplicar tus habilidades y experiencia para hacer una diferencia real. En Manpower, tenemos ese tipo de oportunidades disponibles. Somos un líder global en recursos humanos, especializado en colocación laboral y selección de personal. Ofrecemos servicios personalizados a las...


  • Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    **Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.****Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX**Sus principales responsabilidades serán:- Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta...


  • Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 108092GERENTE PREVENCION DE FRAUDES**Ciudad de México, Reforma 383**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...


  • Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    **Oferta de Empleo**: Auditor de Prevención de FraudesGrupo Salinas está buscando un Auditor de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento.**Requisitos**:1.Licenciatura en Contaduría, Finanzas o áreas afines.2.Al menos 1 años de experiência en auditoría interna o en prevención de fraudes.3.Excelentes habilidades...


  • Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo

    ¡Importante empresa busca contratar un Analista de Prevención de Fraudes!Si eres una persona comprometida, responsable, orientada a los detalles y cuentas con habilidades en SQL Server, análisis de datos, Microsoft Excel y tablas dinámicas, ¡esta es tu oportunidad!**Actividades**:Análisis de eventos de fraude reportados por Auditoria y cualquier área...


  • Xico, México Bnp Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM 046)**Descripción**- **Objetivo del Puesto**:*****Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo a su financiación, así como la obtención de toda la información necesaria para la generación de reportes que...


  • Xico, México Bnp Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 077)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo.En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**,...


  • Xico, México Gft Technologies Se A tiempo completo

    **¿Que buscamos?**Gerente de Prevención de Fraudes**Tus principales responsabilidades a desarrollar**:- Planificar estrategias de Prevención de Fraudes desde la perspectiva de analítica de datos- Gestionar la estrategia de prevención de fraudes desde la perspectiva de la originación de los créditos.- Retroalimentar a los responsables de las áreas de...


  • Xico, México Banco Mx A tiempo completo

    _**Importante institución financiera busca**:_Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afín (Titulo y cédula).- Dominio de My SQL- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- **Contar con certificación vigente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en...


  • Xico, México Konfio A tiempo completo

    **_¿Quiénes somos?_**Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el...


  • Xico, México Truper A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Prevención de FraudesEmpresa: TruperSomos un grupo de establecimientos de autoservicio especializados en productos ferreteros, con presencia en varias ciudades de la República Mexicana.Especialista de Prevención de Fraudes**Requisitos**:- Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín- Experiência mínima de...


  • Xico, México Rhumit A tiempo completo

    Empresa importante en Mexico Soliicta un Analista de Prevencion y Fraude para laborar en Zona sur de la CDMX por Perisur.- Gestión de los patrones de riesgo en la herramienta de prevención de fraudes- Analizar las transacciones de riesgo, identifica patrones de riesgo, los notifica al proveedor para ajuste de reglas.- Prevenir transacciones de fraudes en...


  • Xico, México R2 Reclutamiento A tiempo completo

    **Analista de Prevención y Fraude (Grupo Salinas)**Años de Experiência**:Más de 4 años**Área**:Finanzas**Rango de Edad**:25 a 45 años**Estudios**:Licenciatura**Salario**:$ 25,400.00**Detalle de las prestaciones**:Contratación por **Grupo IS**Zona de Trabajo**:Sur de la Ciudad de Mexico Oficinas de Grupo Salinas por perisur**Horario de trabajo y...


  • Xico, México Gm Capital Humano A tiempo completo

    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES.Requisitos indispensables:- Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa.- Nível de inglés intermedio.- Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes cibernéticos, riesgos...


  • Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector...


  • Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663**Analista de Prevención de Fraudes****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...


  • Xico, México Banc A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOLICITA:Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas.(Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.Funciones:-...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****SUBDIR PREVENCIÓN DE FRAUDES (ANALYTICS)****OBJETIVO**:- Establecer estrategias preventivas para mitigar el fraude en originación, con base en segmentaciones, redes neuronales y modelos...


  • Xico, México Hsbc A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de Fraudes**Requisitos**:- Pasante / Licenciatura terminada - trunca Preferente Económico Administrativa- Experiência en Sector Financiero, Call Center -Atención a Clientes / Prevención de Fraudes.- Disponibilidad...


  • Xico, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes!**Requisitos**:- Licenciatura concluida en área económico- financiera.- 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo).- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.-...


  • Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****GERENTE PREVENCIÓN DE FRAUDES (ANALYTICS)****OBJETIVO**:El equipo de Prev de Fraude es pieza clave para mantener una cartera de clientes sana.Los escenarios cambiantes en patrones de fraude...

Especialista en Prevención de Fraudes

hace 2 semanas


Xico, México Citi A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Especialista en Prevención de Fraudes es un profesional de alto nivel que desempeña un papel crucial en la estrategia de gestión de riesgos de nuestra institución.

Responsabilidades
  • Administrar y supervisar a los equipos dedicados a la prevención de fraude, garantizando su eficiencia y efectividad.
  • Desarrollar y implementar políticas, procesos y procedimientos para minimizar el impacto del fraude.
  • Colaborar con los departamentos de operaciones y servicios para identificar y mitigar pérdidas por fraude.
  • Evaluar el desempeño de los subordinados y recomendar acciones para mejorar su productividad y calidad.
  • Dirigir y coordinar proyectos de mejora y transformación en la área de prevención de fraudes.
Requisitos y Calificaciones
  • Entre 6 y 10 años de experiencia en un puesto relacionado con la prevención de fraude.
  • Conocimiento básico de la industria financiera y experiencia en gestión de riesgos.
  • Éxito comprobado en puestos similares y habilidad para persuadir e influir en los demás.
  • Capacidad para comunicarse claramente y concisamente tanto verbal como escrita.
  • Título universitario o experiencia equivalente y preferiblemente una maestría.

Citi es una empresa igualitaria y promueve la diversidad. Los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad u estado de veterano protegido.