Ejecutivo de Debida Diligencia Sr

hace 1 mes

Xico, México Scotiabank A tiempo completo

Bienvenido a Scotiabank

Nuestro equipo tiene un fuerte compromiso con promover un lugar de trabajo donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.

**Objetivo**

Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**Responsabilidades**

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos. Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

• Coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de los programas regulatorios: Clientes de alto riesgo y Debida Diligencia Mejorada. Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo predeterminado (ARP) y brindar recomendaciones.

• Trabajar de manera conjunta con el Subdirector Analisis Riesgo Op para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.

• Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área. Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional.

• Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales. Colaborar en documentación de procesos, políticas, auditorías, capacitaciones y aquellos en los que su supervisor le asigne actividades específicas. Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

• Administración de actividades y casos y respetar los tiempos de respuesta de acuerdo con los SLAs establecidos y tiempos de política PLD. Así como manejar los volúmenes y proceso DDM con enfoque en la CALIDAD. Obtener una calificación igual o mayor a 90% en QA. Apoyo a áreas centrales en requerimientos que se refieren a áreas centrales que requieren de búsquedas especializadas en material de Prevención de Lavado de Dinero, principalmente en listas negras oficiales para la institución, así como en otros medios alternos reconocidos que permitan mitigar riesgos para la relación de negocios en el grupo financiero.

• Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario. Escalar situaciones de riesgo de manera inmediata, manteniendo buena comunicación con el Subdirector Analisis Riesgo Op y cualquier otro supervisor.

• Realizar los procesos de Debida Diligencia Mejorada asociados a clientes alto riesgo como puede ser: 1) Revisión y análisis de la documentación/información requerida para el proceso de EDD, 2) Asesoría en materia de debida diligencia mejorada a clientes internos, 3) Gestión y seguimiento de procesos normados por políticas y procedimientos asociados a los clientes de alto riesgo,4) Emitir recomendaciones de los clientes Alto Riesgo y Alto Riesgo Predeterminado, 5) Generación y colaboración en información que permita realizar estadísticas para la toma de decisiones dentro de la dirección y generación de métricas a Toronto, 6)Tener actualizada la información en las bases de datos interna de clientes de alto riesgo.

**Experiencia**

• Título universitario en un campo relacionado al negocio.

• 3 años de experiencia en servicios financieros y de AML local o global.

• Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento) deseable

• Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio, requisitos

  • Especialista Junior en Evaluación y Debida Diligencia

    hace 4 semanas

    Xico, México Dexis Consulting Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoDexis Consulting Group busca un Especialista Junior en Evaluación y Debida Diligencia para unirse a nuestro equipo de expertos en transparencia e integridad. En esta posición, usted trabajará en colaboración con nuestro equipo de consultores para desarrollar una metodología de evaluación y debida diligencia que pueda aplicarse a...

  • Especialista en Debida Diligencia

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoContribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad...

  • Especialista Senior en Evaluación y Debida Diligencia

    hace 4 semanas

    Xico, México Dexis Consulting Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoDexis Consulting Group busca un Especialista Senior con experiencia en evaluación y debida diligencia para unirse a nuestro equipo de consultores. En esta posición, usted trabajará en colaboración con nuestro equipo para desarrollar una metodología de evaluación y debida diligencia que pueda aplicarse a las empresas que...

  • Especialista Senior en Evaluación y Debida Diligencia para Empresas que Participan en Obra Pública

    hace 4 semanas

    Xico, México Dexis Consulting Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista Senior en Evaluación y Debida Diligencia para unirse a nuestro equipo en Dexis Consulting Group. En esta posición, serás responsable de desarrollar y aplicar metodologías de evaluación y debida diligencia para empresas que participan en procesos de contratación de obra...

  • Especialista Líder De Equipo En Evaluación Y Desarrollo De Proyectos

    hace 4 semanas

    Xico, México Dexis Consulting Group A tiempo completo

    Descripción Del PuestoDexis Consulting Group busca un Especialista Líder De Equipo En Evaluación Y Desarrollo De Proyectos para unirse a nuestro equipo de expertos en evaluación y debida diligencia de empresas. En esta posición, serás responsable de liderar un equipo de consultores para desarrollar una metodología de evaluación y debida diligencia...

  • Ejecutivo Comercial Senior

    hace 4 semanas

    Xico, México Union Sr S.A. De C.V. A tiempo completo

    Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de trabajo en Union Sr S.A. De C.V. como Ejecutivo Comercial Senior.RequisitosSexo: AmbosEscolaridad: Licenciatura en Mercadotecnia, Comunicación, Relaciones Públicas o NegociosExperiencia mínima de 1 año en actividades similaresContar con automóvil propioPreferente inglés...

  • Especialista en Due Diligencia

    hace 4 semanas

    Xico, México Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Due Diligencia para unirte a nuestra empresa de servicios profesionales. En este rol, serás responsable de dirigir las reuniones entre los diferentes prestamistas y miembros de la empresa, planear todas las actividades y entregar reportes finales a lo largo de la vida del préstamo.ResponsabilidadesDirigir...

  • Ejecutivo De Cuenta Sr.

    hace 4 semanas

    Xico, México Tierra De Ideas A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en organización de eventos corporativos para unirte a nuestro equipo en Tierra De Ideas.**Descripción del Puesto:**El Ejecutivo De Cuenta Sr. será responsable de coordinar al equipo creativo para realizar propuestas de eventos corporativos especializados en el giro farmacéutico.**Responsabilidades:**Presentar...

  • Abogado Mercantil Senior

    hace 4 semanas

    Xico, México Soy Grupo Automotriz A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Abogado Mercantil Senior para unirse a nuestro equipo en Soy Grupo Automotriz. En este rol, serás responsable de gestionar el estado procesal de los diversos juicios instaurados en contra de nuestros clientes y avales morosos.Responsabilidades:Análizar entre la institución financiera y el deudor principal, así como a...

  • Reclutador (A) Sr

    hace 4 semanas

    Xico, México Sic Arquitectura Y Remodelaciones S.A De C.V A tiempo completo

    Sic Arquitectura Y Remodelaciones S.A De C.V busca un profesional para el puesto de Reclutador (A) Sr.Descripción del Puesto:El reclutador (a) sr es responsable de detectar la necesidad de personal y realizar el reclutamiento y selección de posiciones operativas y ejecutivas.Responsabilidades:Realizar descripciones de puestos detalladas.Pruebas...

  • Ejecutivo De Cuenta Sr

    hace 4 semanas

    Xico, México Evolve Interactive Sa De Cv A tiempo completo

    Importante agencia de marketing con presencia a nivel internacional y nacional, solicita:**Ejecutivo De Cuenta Sr****Requisitos**:**Edad**: 30 a 34 años**Sexo**: Indiferente**Escolaridad**: Lic. Mercadotecnia, Comunicación, Administración o Afín**Responsabilidades**:Elaboración de soportes para facturación semanal por clubSeguimiento a la captura de...

  • Conductor Ejecutivo

    hace 4 semanas

    Xico, México Med Evolution A tiempo completo

    **Med Evolution busca un profesional con experiencia en conducción de vehículos de alta gerencia.****Responsabilidades:**Realizar traslados de personal de alta gerencia dentro de la zona metropolitana.Realizar mensajería y pago de servicios.Garantizar el servicio y la seguridad de los ejecutivos.Llevar a cabo diligencias, compras o tareas...

  • Ejecutivo Comercial Sr.

    hace 4 semanas

    Xico, México Transportadora Consolidada, S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Descripción del Empleo**Transportadora Consolidada, S.A. De C.V. busca un profesional con experiencia en logística y transporte para ocupar el cargo de Ejecutivo Comercial Sr.**Responsabilidades del Puesto**El candidato seleccionado será responsable de:Prospección de mercado y clientes para aumentar las ventas y la participación de...

  • Ejecutivo de Ventas Sr.

    hace 4 semanas

    Xico, México Lastur A tiempo completo

    Empresa líder en el ramo alimenticio busca un profesional para el puesto de Ejecutivo de Ventas Sr.**Descripción del Puesto:**Se busca un ejecutivo de ventas con experiencia en cuentas de maquila o industrial para unirse a nuestro equipo de trabajo en la zona de CDMX.**Responsabilidades:**1. Prospección de clientes nuevos y aumento del catálogo de...

  • Ejecutivo Comercial Sr Bancaseguros

    hace 4 semanas

    Xico, México Zurich Insurance A tiempo completo

    {"h1": "Ejecutivo Comercial Sr Bancaseguros", "p": "En Zurich, nos gusta pensar con originalidad y desafiar el statu quo. Adoptamos un enfoque optimista centrándonos en los aspectos positivos y preguntándonos constantemente ¿Qué puede salir bien?", "ul": [{"li": "Atención directa a cuentas asignadas"}, {"li": "Seguimiento y reportería de las cuentas a...

  • Ejecutivo de Ventas Sr.

    hace 4 semanas

    Xico, México Lastur A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa líder en el ramo alimenticio busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Ejecutivo de Ventas Sr. en nuestra sucursal de CDMX.ResponsabilidadesProspectar y desarrollar relaciones con clientes nuevos y existentes.Aumentar la venta de productos y servicios a clientes especiales y maquilas.Realizar cobranzas y...

  • Ejecutivo de Ventas Sr.

    hace 4 semanas

    Xico, México Lastur A tiempo completo

    **Empresa líder en el ramo alimenticio busca a un profesional con experiencia en ventas**:**Descripción del puesto:**El Ejecutivo de Ventas Sr. es responsable de mantener las relaciones comerciales con los clientes existentes y desarrollar nuevas oportunidades de negocio en el canal industrial. Se requiere experiencia en ventas y conocimientos comerciales...

  • Ejecutivo De Call Center

    hace 4 semanas

    Xico, México Union Sr S.A. De C.V. A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en marketing y ventas para unirse a nuestra gran familia internacional. La empresa Union Sr S.A. De C.V. es un proveedor global de servicios con 30 años de experiencia y más de empleados que trabajan en 30 idiomas en 4 continentes y 21 países. Los requisitos para el puesto son:RequisitosAmbos sexosBachillerato...

  • Conductor Ejecutivo

    hace 4 semanas

    Xico, México Owners Link A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando a un Conductor Ejecutivo para unirse a nuestro equipo en Owners Link. El candidato ideal tendrá experiencia en conducción de vehículos estándar y automático, y será capaz de manejar tareas diversas y diligencias diarias con eficiencia.Responsabilidades:Conducir vehículos de manera segura y eficiente.Realizar...

  • Ejecutivo De Ventas Sr.

    hace 4 semanas

    Xico, México Syrgeem A tiempo completo

    **Syrgeem busca un profesional experimentado para el cargo de Ejecutivo de Ventas Sr.****Características del puesto:****Sueldo bruto:** $18,000 pesos + PL + comisiones + bonos**Edad:** 25 a 40 años**Experiencia mínima:** 2 años en ventas intangibles**Facilidad de palabra:****Trabajo bajo presión:****Ingles Intermedio Avanzado...