Especialista en Riesgos Financieros
hace 6 días
**Resumen del Empleado**: Únete a Scotiabank como Especialista en Riesgos Financieros.
**Descripción del Trabajo**: Contribuir al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
El objetivo principal es contribuir al éxito de la unidad, asegurando que todos los aspectos relacionados con la debida diligencia mejorable sean implementados adecuadamente. Debe promover una cultura centrada en el cliente para profundizar las relaciones con ellos y aprovechar las amplias relaciones del banco, así como sus sistemas y conocimientos. Asimismo, debe comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
Entre otras responsabilidades, el especialista en riesgos financieros coordinará los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de los programas regulatorios: Clientes de alto riesgo y Debida Diligencia Mejorada. Además, realizará análisis de debida diligencia mejorada y especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo predeterminado (ARP) y brindará recomendaciones.
Establecerá comunicación fluida con el Subdirector Analisis Riesgo Op para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos. El especialista también será responsable de escalar situaciones de riesgo de manera inmediata, manteniendo buena comunicación con el Subdirector Analisis Riesgo Op y cualquier otro supervisor. Otras tareas incluyen revisar y analizar la documentación/información requerida para el proceso de EDD, asesoría en materia de debida diligencia mejorada a clientes internos y gestionar y seguir los procesos normados por políticas y procedimientos asociados a los clientes de alto riesgo.
Para lograr estos objetivos, se espera que el Especialista en Riesgos Financieros tenga un título universitario en un campo relacionado al negocio y al menos 3 años de experiencia en servicios financieros y AML local o global. Se valorará la certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento).
**Experiencias Deseadas**:
- Título universitario en un campo relacionado al negocio.
- Al menos 3 años de experiencia en servicios financieros y AML local o global.
- Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento) deseable.
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Especialista en Riesgos Financieros
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Insumos Del Sureste Grupo Prosur A tiempo completoLa posición de Especialista en Riesgos Financieros busca candidatos con experiencia en la detección y análisis de riesgos dentro de un entorno empresarial.Algunas de las tareas que realizarás son evaluar riesgos, revisar cálculos fiscales, crear informes de auditoría y trabajar en procesos internos.Ambiente laboral: estamos ubicados en San Cristóbal...
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Ciudad de México, Ciudad de México Geely A tiempo completo**Nosotros, GEELY**Somos una empresa líder en innovación y tecnología, comprometidos con la excelencia y el rendimiento. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros altamente calificado para unirse a nuestro equipo.**Rol del Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros**Como especialista en cumplimiento y riesgos financieros,...
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Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completoLa organización busca un Especialista en Administración de Riesgos Financieros con experiencia en validación de modelos y desarrollo de herramientas analíticas.El Especialista trabajará en colaboración con otros departamentos para asegurar la integridad y precisión de nuestros modelos financieros.Entre sus responsabilidades se incluyen:Validar modelos...
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Especialista en Riesgos Financieros
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Talent Center Institute S.C. A tiempo completo**Sobre la empresa**: Talent Center Institute S.C. es una institución líder en la formación y desarrollo de habilidades para las industrias financieras.**Descripción del puesto:** Estamos buscando un Especialista en Riesgos Financieros con experiencia en gestión de riesgos, controles internos, auditorías y gestión de...
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Especialista en Riesgos Financieros
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México BBVA en México A tiempo completoLa Dirección General de Banca de Auditoría de BBVA México es una unidad clave dentro del Grupo que nos compromete a asegurar un marco de control adecuado para nuestra organización, garantizando la resolución de aspectos de mejora identificados con nuestro trabajo diario.El puesto de Auditor/a de Procesos Contables es crucial para el alcance de nuestras...
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Ciudad de México, Ciudad de México Mirai Advisory SL A tiempo completoMirai Advisory SL: Somos expertos en gestión de proyectos y riesgos financierosEn Mirai, nos enfocamos en brindar soluciones innovadoras para ayudar a nuestros clientes a navegar por un mercado cada vez más complejo. Buscamos un Especialista en Gestión de Proyectos y Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo de profesionales dedicados.Sobre la...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completoEn Libertad Servicios Financieros, buscamos un profesional con experiencia en auditoría y control de cumplimiento para integrarse a nuestro equipo. Nuestra empresa es líder en soluciones financieras y nos enfocamos en atraer al mejor talento y desarrollar habilidades que requieren libertad.A continuación se presentan las características del...
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Ciudad de México, Ciudad de México Ualá A tiempo completoSomos Ualá, una compañía comprometida con la inclusión financiera a través de productos digitales innovadores. Nuestro objetivo es facilitar el acceso al sistema financiero para todos, permitiendo que las personas puedan realizar transacciones personales de manera más fácil, transparente y segura.En Ualá, buscaremos un Especialista en Riesgos...
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Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoEn este papel, el Especialista en Gestión de Riesgos Financieros Senior supervisará los aspectos mensuales de las previsiones de pérdidas del grupo y contactarse con el equipo de Finanzas, Cobranzas y Política de Riesgos respecto de las previsiones de pérdidas. También supervisará el análisis de previsiones en Citi Corp respecto del rendimiento e...
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Especialista en Control de Riesgos Financieros
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Eli Lilly and Company A tiempo completoEn Eli Lilly buscamos a alguien con una mentalidad analítica y estratégica que pueda ayudar a mejorar la gestión financiera de la empresa.Nuestro equipo de Contraloría está liderando importantes iniciativas para fortalecer nuestros procesos internos, y estamos buscando a un especialista en control de riesgos financieros que pueda contribuir a este...
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Especialista de Riesgo en MercadoLibre
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completoEn MercadoLibre, buscamos a un Especialista de Riesgo que se sume a nuestro equipo para asegurar la seguridad y confiabilidad de nuestros sistemas.Sobre el trabajo:Nuestro equipo de Riesgos y Cumplimiento busca identificar, analizar y mitigar riesgos tecnológicos en los procesos, sistemas y servicios críticos de MercadoLibre.Como Especialista de Riesgo,...
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Especialista en Riesgos Financieros
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Inbursa Corporativo A tiempo completoDescripción del cargoSe busca un profesional con experiencia en análisis de riesgos financieros para integrarse a nuestro equipo en el área de Riesgos.Responsabilidades:Realizar la elaboración de informes sobre riesgos de mercado, crédito, liquidez y operacional.Calcular requerimientos de capital e índice de capitalización.Atender a requerimientos de...
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Especialista en Riesgo Cuantitativo
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Xepelin A tiempo completoXepelin es una empresa líder en tecnología financiera que busca innovar y transformar la forma en que las empresas acceden a servicios financieros. Buscamos personas creativas y visionarias que se unan a nuestro equipo para desarrollar soluciones ágiles, personalizadas y transparentes.Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y...
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Especialista en Análisis de Riesgos
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Kapitalizer A tiempo completoKapitalizer busca a un especialista en análisis de riesgos para formar parte de nuestro equipo.Resumen del trabajoEl ideal candidato será responsable de evaluar la solvencia de los solicitantes de crédito, analizar los datos financieros del candidato y elaborar informes de riesgo.Analiza la información financiera de los solicitantes de crédito para...
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Especialista de Riesgo
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completoJobs at MELIEspecialista de Riesgo & Cumplimiento IT - Mercado PagoDistrito Federal, MexicoDepartment: Risk & ComplianceJob Description:Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites. Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación. Viven los cambios como...
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Especialista en Riesgos de la Información
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Dresden Partners A tiempo completoDresden Partners, una empresa del Sector Financiero con presencia a nivel Internacional, está buscando un especialista para el análisis y evaluación de riesgos tecnológicos.Requisitos mínimos:Mínimo un año: Experiencia como Auditor en TI o Analista de Riesgo Tecnológico.Mínimo un año: Elaboración de informes de evaluaciones de seguridad de la...
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Especialista en Riesgo Financiero
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Naucalpan de Juárez, México Liz Minelli A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Liz Minelli busca un especialista en riesgo financiero con experiencia en el sector retail para desarrollar modelos actuariales y evaluar riesgos financieros. El objetivo es apoyar la toma de decisiones estratégicas en el sector Retail.Responsabilidades PrincipalesIdentificar y cuantificar los riesgos financieros asociados...
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Analista de Riesgo Financiero
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Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completoSobre el TrabajoComo Especialista en Detección de Fraude, tendrás la oportunidad de desempeñarte en un rol crítico dentro de nuestro equipo de profesionales dedicados a la prevención de fraudes y protección de nuestros clientes.Te encargará de realizar análisis exhaustivos de transacciones financieras para identificar posibles riesgos y tomar medidas...
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Especialista en Análisis de Riesgos Financieros
hace 3 días
Ciudad de México, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completoEn Servicios Broxel S A P I de CV, estamos buscando a un profesional con experiencia en análisis de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo. Esta es una oportunidad ideal para aquellos que buscan desafíos y crecimiento en su carrera.¿Qué buscamos?Experiencia mínima de 1 año en análisis de riesgos o control internoLicenciatura concluida en...
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Especialista en Gestión de Riesgos Financieros
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Empeño Dondé Express A tiempo completo**Acerca de Fundación Dondé**: Buscamos un Becario Trainee con talento y dedicación para incorporarse a nuestro equipo como Especialista en Gestión de Riesgos Financieros.No se requiere experiencia previa, ofrecemos capacitación integral para que puedas desarrollar tus habilidades y alcanzar tus metas profesionales.**Requisitos del candidato:**Ser...