Analista de Informes Antilavado

hace 1 día


Monterrey, Nuevo León, México Armur Soluciones A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un profesional con experiencia en análisis de datos y operaciones para unirse a nuestro equipo de Armur Soluciones como Analista de Informes Antilavado.

Responsabilidades
  • Recopilar y analizar información de clientes y usuarios para identificar posibles riesgos financieros.
  • Monitorear operaciones y realizar reportes en tiempo y forma.
  • Manejar bases de datos y información de rutas de recolección.
  • Realizar formatos definidos para carga de información antilavado.
  • Realizar revisión interna de información para prevención de lavado de dinero.
  • Validar origen de recursos recolectados y reportar características inusuales.
Requisitos
  • Licenciatura en Finanzas, Contabilidad o Administración.
  • Conocimientos intermedios en Excel.
  • Experiencia en recolección de datos.
  • Conocimiento en Ley Antilavado.
Beneficios
  • Sueldo: $18,000.00 al mes.
  • Horario: Lunes a viernes.
  • Prestaciones: Caja de ahorro, seguro de vida, servicio de comedor y vales de despensa.
  • Lugar de trabajo: Empleo presencial.


  • Monterrey, Nuevo León, México Nubelity Llc A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Informes de Negocios con experiencia en Power BI para unirse a nuestro equipo en Nubelity Llc. El candidato ideal tendrá al menos 3 años de experiencia trabajando con Power BI en entornos empresariales y dominio de DAX y M Query Language.ResponsabilidadesDesarrollar informes y dashboards utilizando Power...


  • Monterrey, Nuevo León, México Human Staff A tiempo completo

    **Importante empresa chilena multinacional busca a un profesional para ocupar el cargo de Analista de Informes y Incentivos****Nuestra empresa ofrece excelentes prestaciones y un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo****Requisitos**:Titulación universitaria en Contaduría, Administración, Actuaría o campo relacionado.- Experiencia laboral mínima...


  • Monterrey, Nuevo León, México Cadena De Comida Mexicana Sapi De Cv A tiempo completo

    **Cadena De Comida Mexicana Sapi De Cv busca a un profesional****con experiencia en contabilidad y fiscalidad****para un puesto de Analista Contable Fiscal****Requisitos**:• Experiencia en pagos provisionales (ISR, IVA)• Conocimientos en contabilidad electrónica• Habilidades en diot• Capacitación en cierre fiscal y conciliación contable•...


  • Monterrey, Nuevo León, México Appriza Pay A tiempo completo

    **Requisitos**:Se requiere título universitario en Administración, Derecho o campo relacionado- Nivel avanzado de inglés (oral y escrito)- Experiencia en gestión de remesas (deseable)- Conocimientos en Office- Disponibilidad de horario flexible- Excelente capacidad de análisis y resolución de problemas- Trabajo en equipo, proactividad y comunicación...

  • Analista Financiero

    hace 2 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    **Desarrolla tu carrera en el departamento de contabilidad de Grupo Autopolis****Requisitos**:• Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado)• Conocimiento en Impuestos• Conocimiento en Ley Antilavado**Actividades**:• Revisión de documentación de Ley Antilavado• Presentación de informes de Ley Antilavado• Elaboración y presentación mensual...


  • Monterrey, Nuevo León, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    Importante grupo automotriz, Grupo Autopolis, se encuentra en busca de un profesional para ocupar el puesto de Auxiliar Contable Giro Automotriz.**Descripción del puesto**El candidato seleccionado será responsable de realizar tareas de contabilidad general, incluyendo la revisión de documentación de ley antilavado, la presentación de informes de ley...

  • Contador Auxiliar

    hace 1 día


    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Contador Auxiliar para unirse a nuestro equipo en Grupo Autopolis. Si eres un profesional en contabilidad con experiencia en contabilidad general, impuestos y ley antilavado, ¡este es el puesto para ti!Áreas de ExperienciaContabilidad GeneralImpuestosLey AntilavadoPerfil del CandidatoContador público...


  • Monterrey, Nuevo León, México CEMEX A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn CEMEX, estamos buscando a un Analista de Informes y Procesos que se encargue de desarrollar, soportar y analizar los procesos de gestión de la información del área y de nuestros clientes internos, garantizando la exactitud y disponibilidad, así como la mejora de la información operativa y financiera para la toma de...


  • Monterrey, Nuevo León, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Contador con experiencia en Contabilidad General y conocimientos en impuestos y ley antilavado para unirse a nuestro equipo en Grupo Autopolis.Áreas de ExperienciaContabilidad GeneralImpuestosLey AntilavadoPerfil del CandidatoContador público tituladoManejo de DMS, preferentemente en el ramo automotrizTrabajo en...


  • Monterrey, Nuevo León, México Nissan Cumbres Grupo Autopolis A tiempo completo

    Buscamos un Auxiliar Contable para unirse a nuestro equipo en Nissan Cumbres Grupo Autopolis.Requisitos:Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado)Conocimiento en Impuestos (Deseable)Responsabilidades:Revisión de documentación de Ley AntilavadoPresentación de informes de Ley AntilavadoElaboración y presentación mensual DIOTCálculo y pago de...

  • Auxiliar Contable

    hace 2 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    **Grupo Autopolis busca a un Contador Auxiliar****Somos una empresa líder en el mercado automotriz mexicano, buscamos a un Contador Auxiliar para unirse a nuestro equipo de contabilidad.****Nuestro equipo es responsable de la contabilidad general, incluyendo impuestos, ley antilavado y otros aspectos financieros.****Requisitos del puesto:**• Contador...

  • Auxiliar Contable

    hace 2 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    **Grupo Autopolis busca a un Contador Auxiliar****Somos una empresa líder en el mercado automotriz mexicano, buscamos a un Contador Auxiliar para unirse a nuestro equipo de contabilidad.****Nuestros valores**:• **Satisfacción del cliente**: Nos esforzamos por ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes.• **Competitividad**: Nos comprometemos a...

  • Auxiliar Contable

    hace 2 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    Importante empresa de automóviles busca a un profesional con experiencia en contabilidad general para unirse a su equipo.**Grupo Autopolis** es una empresa exitosa que genera utilidades de manera sostenible. Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el...


  • Monterrey, Nuevo León, México CEMEX A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de datos y procesos de negocio para unirse a nuestro equipo en CEMEX. En este rol, serás responsable de desarrollar, soportar y analizar los procesos de gestión de la información del área y de nuestros clientes internos, garantizando la exactitud y disponibilidad de la...


  • Monterrey, Nuevo León, México CEMEX A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de datos y procesos para unirse a nuestro equipo de CEMEX. En este rol, serás responsable de desarrollar, soportar y analizar los procesos de gestión de la información del área y de nuestros clientes internos, garantizando la exactitud y disponibilidad de la...

  • Analista de Datos Senior

    hace 1 semana


    Monterrey, Nuevo León, México Northware Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Datos Senior para unirse a nuestro equipo en Northware Sa De Cv. En este rol, serás responsable de proporcionar información valiosa a nuestros clientes a través de la creación de informes y análisis de datos.ResponsabilidadesRecepción y análisis de solicitudes de informes para identificar necesidades de...


  • Monterrey, Nuevo León, México Nissan Cumbres Grupo Autopolis A tiempo completo

    {"title": "Descripción del Puesto de Contador/a Agencia de Autos", "content": "Buscamos un Contador/a Agencia de Autos con experiencia en contabilidad general para unirse a nuestro equipo en Nissan Cumbres Grupo Autopolis.**Requisitos**:• Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado)• Conocimiento en Impuestos (Deseable)**Actividades**:• Revisión...


  • Monterrey, Nuevo León, México Ectotec S.A. De C.V. A tiempo completo

    En Ectotec S.A. de C.V. somos una empresa de servicios especializados en tecnologías para la educación y el desarrollo empresarial.Estamos en búsqueda de un Analista de Inteligencia de Negocios o Especialista en Tratamiento y Análisis de Datos que se encargue de recolectar, transformar y analizar datos para proporcionar información valiosa que respalde...


  • Monterrey, Nuevo León, México Whirlpool Corporation A tiempo completo

    Buscamos un Analista Financiero altamente organizado y comprometido para unirse a nuestro equipo en Whirlpool Corporation.Responsabilidades del Analista Financiero• Llevar a cabo investigaciones financieras y análisis del mercado inmobiliario.• Asegurar que los proyectos se mantengan dentro de los plazos y presupuestos establecidos.• Colaborar con el...

  • Analista de Procesos

    hace 1 semana


    Monterrey, Nuevo León, México Ds Consulting A tiempo completo

    La empresa Ds Consulting busca un Analista Administrativo para apoyar en la gestión de proyectos de iluminación.**Requisitos**:Se requiere un profesional con experiencia en tareas administrativas, compras y logística, así como habilidades en comunicación efectiva y servicio al cliente.**Funciones**:El Analista Administrativo será responsable...