Empleos actuales relacionados con Cumplimiento Legal/ Bilingüe - Monterrey, Nuevo León - Maxitransfers
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Supervisor de Cumplimiento Legal
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Beda A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo en Beda. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestros proyectos cumplan con las leyes y regulaciones aplicables.ResponsabilidadesParticipar en la revisión legal de documentos importantes relacionados con los proyectos.Proporcionar...
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Supervisor de Cumplimiento Legal
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Beda A tiempo completo**Responsabilidades del puesto**El Supervisor de Cumplimiento Legal de Beda es responsable de garantizar que todas las actividades del proyecto estén alineadas con las leyes y regulaciones aplicables. Participa en la revisión legal de documentos importantes y proporciona servicios legales para asuntos importantes del proyecto.**Funciones clave:**Revisar la...
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Gerente Legal Corporativo Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Talent Recruitment Service´S A tiempo completoEl grupo Talent Recruitment Service'S busca un profesional con experiencia en derecho corporativo para ocupar el puesto de Gerente Legal Corporativo Bilingüe. El objetivo principal de este puesto es supervisar y verificar que los contratos celebrados por las empresas del grupo se celebren de acuerdo a derecho, documentando los puntos fundamentales en...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completoDescripción del CargoEn Maxitransfers, buscamos a un profesional experimentado en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo. Como Analista de Cumplimiento Bilingüe, serás responsable de garantizar que nuestras sucursales cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU. y otras leyes contra el lavado de...
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Abogado Corporativo Bilingüe
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Talent Recruitment Service´S A tiempo completoEl Grupo Talent Recruitment Service'S busca un Abogado Corporativo Bilingüe para liderar la estrategia legal de nuestras empresas.**Responsabilidades**:Revisar y supervisar los contratos de proveedores y clientes para garantizar el cumplimiento de las políticas legales de la empresa.Auditar y verificar que se encuentren actualizados los cuartos de...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe Home Office
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo**Descripción del Cargo**:El Analista de Cumplimiento Bilingüe Home Office es responsable de garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.**Funciones del Cargo**:Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y...
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Gerente Legal
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Valores Abc A tiempo completoDescripción del puesto: Buscamos un Abogado Corporativo para unirse a nuestro equipo en Valores Abc. Este profesional será responsable de diseñar y ejecutar estrategias legales para la recuperación de cuentas por cobrar, representar a la empresa en negociaciones y juicios relacionados con la recuperación de cartera vencida, y revisar y gestionar...
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Analista de Cumplimiento de Normas
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completoDescripción del CargoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento de Normas en nuestra empresa Maxitransfers. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestras sucursales cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del...
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Analista de Cumplimiento REPSE
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Cemex A tiempo completo**Descripción del Puesto**:Buscamos a un Analista de Cumplimiento REPSE para unirse a nuestro equipo en Cemex. En este rol, serás responsable de analizar el cumplimiento de nuestros proveedores con las obligaciones REPSE y llevar a cabo el control y revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de nuestros subcontratistas y proveedores de...
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Asistente de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Copayment A tiempo completo**Principales responsabilidades**:En Copayment, buscamos a un profesional que se encargue de gestionar de manera eficaz las actividades diarias del Área de Cumplimiento. Entre sus responsabilidades se encuentran:Analizar rápidamente situaciones jurídicas y encontrar soluciones adaptadas a cada caso particular.Capacidad de identificar los problemas...
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Especialista en Auditoría Legal
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional con experiencia en auditoría legal para unirse a nuestro equipo de especialistas en riesgos y cumplimiento.**Responsabilidades**- Auditar los procesos jurídicos de la institución para determinar el cumplimiento con la administración del riesgo legal.- Revisar y evaluar el...
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Especialista en Derecho Corporativo
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Adh Tax & Legal A tiempo completoAbout the JobBuscamos un abogado experimentado con conocimientos en derecho corporativo para unirse a nuestro equipo en Adh Tax & Legal en Monterrey, Nuevo León, México.Responsabilidades:El candidato seleccionado será responsable de negociar y revisar los términos y condiciones de diversos acuerdos, así como asistir, gestionar y coordinar asuntos de...
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Gerente Regional de Cumplimiento Aduanero
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Ge Healthcare A tiempo completo**Descripción del Puesto**Buscamos a un Gerente Regional de Cumplimiento Aduanero para liderar nuestros esfuerzos en cumplimiento de comercio exterior en la región de Latinoamérica.El candidato ideal tendrá experiencia en liderazgo y gestión de equipos, con un enfoque en cumplimiento de comercio exterior y aduanas.**Responsabilidades**Desarrollar y...
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Auditor de Riesgos Legales
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en auditoría legal y riesgos para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá experiencia en la revisión y evaluación de procesos jurídicos, así como en la implementación de modelos de evaluación de riesgos.ResponsabilidadesRevisar y evaluar el...
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Enfermero Bilingüe Avanzado en Estados Unidos
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Amalga Group Srl De Cv A tiempo completoAmalga Group SRL de CV busca Enfermero Registrado Bilingüe Licenciado en EnfermeríaDescripción del puesto:Amalga Group SRL de CV busca un Enfermero Registrado Bilingüe Licenciado en Enfermería para trabajar en Estados Unidos. El candidato ideal tendrá experiencia en cuidados paliativos, intensivos y enfermería general.Requisitos del puesto:Inglés...
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Asesor Jurídico Bilingüe
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México González Solís, S.C. A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo!Somos González Solís, S.C., una empresa dedicada a la contabilidad, impuestos, auditoría, legal y consultoría. Buscamos un asesor jurídico bilingüe con ganas de crecimiento y desarrollo profesional.Requisitos:Estudiante activo de carrera de leyes.Disponibilidad de cumplir un horario de 7 horas seguidas.Posibilidad de...
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Contador Bilingüe
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Direx A tiempo completo**Vacante para la empresa DIREX en Monterrey**:Se busca un Contador Bilingüe para unirse a nuestro equipo en Monterrey, Nuevo León.**Detalles de la vacante**:Salario: $42,000 mensuales brutosPrestaciones de leyHorario: Lunes a Viernes 9:00am - 5:00pm / Sábados 9:00am - 1:00pm**Responsabilidades**:Garantizar la exactitud de la información...
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Abogado en Contratos Comerciales/Corporativo Bilingüe
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México SESMA, SESMA AND MCNEESE A tiempo completoPerfil del puestoDescripción del trabajoSesma, Sesma y McNeese busca un Abogado en Contratos Comerciales/Corporativo Bilingüe para unirse a nuestro equipo de profesionales en la industria del derecho. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de asuntos comerciales, la elaboración y revisión de contratos, y la negociación con clientes y...
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Gerente de Finanzas Bilingüe
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Direx A tiempo completo**Vacante en Direx - Monterrey**:La empresa DIREX en Monterrey busca un profesional con conocimientos financieros y habilidades lingüísticas para ocupar el cargo de Gerente de Finanzas Bilingüe.**Detalles de la vacante**:$50 mil brutos mensualesHorario: Lunes a Viernes 9:00 am - 5:00 pmResponsabilidades:• Realizar análisis financieros y proyecciones•...
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Contador Bilingüe
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Direx A tiempo completo**Vacante para la empresa DIREX**:Direx solicita un Contador Bilingüe**Detalles de la vacante**:$50 mil brutos mensualesHorario: Lunes a Viernes 9:00am - 5:00pmPrestaciones de Ley**Requisitos generales**:Nivel de inglés (fluido)Supervisar y ejecutar el cumplimiento de obligaciones fiscalesPlantear estrategias en base a indicadores de los...
Cumplimiento Legal/ Bilingüe
hace 2 meses
**Responsabilidades**:
- Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa.
- Dar seguimiento correcto para la liberación, retención o rechazo de remesas.
- Validar la documentación recibida.
- Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
- Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
- Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
- Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
- Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
- Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
- Detener las remesas faltantes de soporte legal del Estado o de todo USA.
- Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos
- Reportar toda transacción inusual o sospechosa.
- Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.
- Manejo de llamadas entrantes y de salida.
**Requisitos**:
- Experiencia en captura de datos
- Experiencia en atención a clientes
- Disponibilidad de horario
- Experiencia en validación de documentos
- Capacidad de Análisis
- Atención al detalle
- Trabajo en equipo
- Facilidad de comunicación oral y escrita (buena ortografía)
**Condiciones de la Oferta**:
- **Beneficios**:
- Sueldo desde $10,000 mensuales hasta $12,100 (dependiendo nível de ingles) + Apoyo de $1000 mensuales + vales de despensa.
- Capacitación pagada.
- Modalidad home office.
- Pago quincenal.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento.
- Convenios con UMM, Tec Milenio y Open English.
- Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos Mayores y Menores.
- Excelente ambiente laboral.
- Prestaciones de ley y superiores
- Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles
**Turno de Trabajo**:
- Turno rotativo de lunes a domingo con un día de descanso rotativo.
**¿Qué ofrecemos?**:
- Sueldo desde $10,000 mensuales hasta $12,100 (dependiendo nível de ingles) + Apoyo de $1000 mensuales + vales de despensa.
- Capacitación pagada.
- Modalidad home office.
- Pago quincenal.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento.
- Convenios con UMM, Tec Milenio y Open English.
- Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos Mayores y Menores.
- Excelente ambiente laboral.
- Prestaciones de ley y superiores
- Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles
