Gerente de Cumplimiento Normativo y Prevención

Grupo Estrategia busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Principales Funciones:Vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones en temas relacionados con la...

En Transportes Ttt Sa De Cv, buscamos un profesional con experiencia en seguridad y salud en el trabajo para ocupar el cargo de Gerente de Proyectos y Cumplimiento Normativo. Si eres una persona dinámica y dispuesta a liderar proyectos de seguridad y cumplimiento normativo, este es tu oportunidad.Tu misión será planificar y controlar planes de seguridad y...

En Cuatrecasas México, estamos buscando un/a especialista en cumplimiento normativo con experiencia superior a 3 años que se integre a nuestro equipo y contribuya al éxito de nuestra firma internacional.Cuatrecasas: una empresa líderCuatrecasas es una firma de abogados internacional con gran implantación en España, Portugal y América Latina. Nuestro...

Cumplimiento Normativo y Regulatorio en FyteFyte busca un profesional experimentado en cumplimiento normativo y regulatorio para liderar y coordinar el área de cumplimiento en nuestra empresa de tecnología financiera. Es responsabilidad del candidato diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de...

**Rol**: Especialista en cumplimiento normativoCoordinar los procesos para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención...

**Vacante en Mobility Ado en Venustiano Carranza, Ciudad de México**:**Mobility Ado**:Buscamos un Abogado de Cumplimiento y Normatividad que se integre al equipo como parte de la Jefatura Corporativa Jurídica de Normatividad y Cumplimiento.**Funciones**:• Implementar directrices de cumplimiento en materia de datos personales, competencia económica,...

Descripción del puesto:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Ace Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.Responsabilidades:Asegurar la implementación y administración del formato único de identificación de clientes y proveedores.Coadyuvar en la administración de procesos y...

Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Gerente de Cumplimiento Normativo en nuestra empresa, Gentera.Descripción del puestoNuestra organización busca a un gerente de cumplimiento normativo que promueva y coordine el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la empresa. Este profesional ejecutará mecanismos de vigilancia...

**Grupo Financiero Banorte: Transformación e Innovación**Ubicado en la Ciudad de México, estamos buscando talento excepcional para unirse a nuestro equipo.Con una visión sólida sobre el futuro del sector financiero, nos enfocamos en impulsar la transformación y la innovación, convirtiéndonos en aliados estratégicos para crecer fuerte con...

**Necesarios para el Puesto:**• Lic. Derecho, Económico Administrativa o Contable**Experiencia Requerida:**1 año en el área de cumplimiento, preferiblemente en área PLD**Habilidades y Conocimientos:**• Análisis y Investigación• Administración y manejo de bases de datos (Excel)• Conocimientos de normativa de prevención de lavado de dinero y...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional calificado para ocupar el cargo de Cumplimiento Normativo en nuestra empresa.En este papel, te responsabilizarás de establecer procedimientos de cumplimiento a la normatividad externa e interna, evitar el uso indebido de la información y tener un trato directo con la CNBV.Además, recibirás informes...

En Grupo Autofin estamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal.Las responsabilidades del puesto incluyen:Realizar auditorías constantes a las sucursales y agencia para verificar el cumplimiento normativo.Presentar resultados de riesgos obtenidos de las auditorías...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de la vigilancia y creación de una cultura de cumplimiento a la Normativa Interna y Externa aplicable a las Entidades...

**Movilidad ADO Corpo. CDMX** busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo y Competencia para reforzar su equipo.La finalidad de este puesto es aplicar la normatividad vigente en materia de Datos Personales, Competencia Económica, Prevención de Lavado de Dinero, Derecho Energético y Ambiental.Entre las funciones que se desarrollarán...

**Vacante para la empresa Control Integral**:Estamos buscando un profesional con experiencia en control interno y cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**Requisitos**:Experiencia en control interno y cumplimiento normativo- Conocimientos en normatividad y regulación ante la CNBV- Conocimientos en...

En Desarrollo Normativo Integral buscamos a un Especialista en Protección Civil y Normativa que se integre a nuestro equipo.Descripción del puestoNuestro especialista en protección civil y normativa será responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la seguridad y protección civil en nuestra empresa.Salario y...

**Descripción de la empresa:**Hire Partners es una compañía de reclutamiento y selección de talento que busca profesionales destacados en sectores intensivos en humanos.**Funciones del cargo:**Buscamos un experto en cumplimiento normativo para dirigir y administrar iniciativas de cumplimiento normativo en una multinacional...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado y calificado para ocupar el cargo de Gerente de Documentación y Cumplimiento Normativo en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de asegurar un sistema de documentación controlado, retención de registros y servicios de información, incluidos los procesos de retención de registros...

Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr busca a un Auxiliar de Cumplimiento NormativoBuscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr.ResponsabilidadesAtención a autoridades del sistema financieroElaboración de documentos administrativosElaboración de expedientes de crédito y...

Descripción del cargoLa empresa Zascita busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la evaluación y cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de seguridad privada.ResponsabilidadesRevisar y analizar la legislación y normativa vigente en materia de seguridad privada.Realizar auditorias internas para evaluar el cumplimiento...