Especialista en Cumplimiento Legal
hace 2 días
**Vacante para la empresa AKO People Solutions**:
Buscamos un profesional con experiencia en el sector bancario y conocimientos en prevención de lavado de dinero para apoyar en la elaboración y aprobación de contratos de acuerdo a políticas y procedimientos del área.
**Responsabilidades:**
• Apoyar en la elaboración y aprobación de contratos de acuerdo a políticas y procedimientos del área.
• Dar atención a clientes y mantenerse actualizado respecto a nuevas leyes, decretos o normas.
• Identificar, supervisar y coordinar las actividades necesarias para prevenir el lavado de dinero.
• Revisar contratos crediticios y transacciones bancarias, así como en Notarías.
• Conocer las leyes aplicables a SOFOM y de la Regulación Bancaria (CNBV, CONDUSEF) y sus circulares.
**Requisitos:**
• Licenciatura en Derecho.
• Experiencia de 5 a 6 años en sector bancario.
• Conocimiento en materia de prevención de lavado de dinero en empresas de servicios financieros.
• Conocimiento de contratos y títulos de crédito.
**Oferta:**
$24,000 netos + prestaciones de ley.
Modalidad de trabajo: híbrida.
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Capacitador de Cumplimiento Legal
hace 2 días
Xico, México Firma Legal Americana A tiempo completo{"h1": "Profesor de Derecho y Cumplimiento en Firma Legal Americana", "p": "Estamos buscando un experto en capacitación de área legal para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México.", "ul": ["\u00bfConoces del cumplimiento normativo?", "Cuentanos alguna experiencia pedagógica que hayas tenido, en relación con el Derecho"]}
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Especialista en Cumplimiento
hace 14 minutos
Xico, México Fibra Educa A tiempo completo{"titulo": "Especialista en Cumplimiento", "descripcion": "Buscamos un especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Fibra Educa. En este rol, serás responsable de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros de la Fibra.Requisitos:- Licenciatura en...
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Especialista de Cumplimiento
hace 1 semana
Xico, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completoEn Grupo Nacional Provincial, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo de especialistas en riesgos y cumplimiento.**Funciones y Responsabilidades**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.Dar seguimiento a la...
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Especialista Legal en Comercio Electrónico
hace 1 semana
Xico, México Tomatoes E-Commerce A tiempo completo**Sobre la Empresa**Tomatoes E-Commerce es una empresa líder en el mercado mexicano de comercio electrónico transfronterizo. Nuestro compromiso es ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes a través de nuestros almacenes inteligentes y sistema WMS avanzado.**Sobre el Puesto**Estamos buscando un especialista legal talentoso para unirse a nuestro...
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Especialista Legal Corporativo
hace 1 semana
Xico, México Bro A Sis S.A De C.V A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un especialista legal con experiencia en derecho corporativo para unirse a nuestro equipo en Bro A Sis S.A De C.V, una empresa líder de comercio electrónico transfronterizo enfocada en el mercado mexicano.Responsabilidades:Redactar, revisar y modificar contratos de la empresa.Proporcionar consulta y apoyo legal, asegurando...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Xico, México Skyworks Solutions A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Skyworks Solutions. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y legales en nuestra empresa.ResponsabilidadesRealizar reportes de operaciones ante la CNBV.Acompañar y seguir auditorias.Reportar y...
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Especialista en Cumplimiento
hace 1 semana
Xico, México Page Personnel A tiempo completoAcerca de la función:El Especialista en Cumplimiento será responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Responsabilidades:Llevar a cabo auditorías internas para identificar áreas de mejora y riesgos de cumplimiento.Desarrollar y implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la...
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Gerente de Cumplimiento Legal y Ergonomía Corporativo
hace 1 semana
Xico, México Siemens Energy A tiempo completo**Descripción del Puesto**Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal y Ergonomía Corporativo en Siemens Energy. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de programas de cumplimiento legal y ergonomía en entornos corporativos.**Responsabilidades**Entre las responsabilidades del cargo se...
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Abogado Junior Especializado en Cumplimiento Legal
hace 1 semana
Xico, México At&T Intellectual Property Ii, L.P A tiempo completo**Objetivo de la posición**:Brindar apoyo a la generación de cumplimiento en la empresa At&T Intellectual Property Ii, L.P., revisando contratos y documentos legales, así como proporcionando asesoría y seguimiento a trámites con fedatarios públicos.**Principales Responsabilidades**:Revisar contratos, convenios, addenda y otros documentos legales, así...
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Especialista Legal Senior
hace 2 días
Xico, México Jti - Japan Tobacco International A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista Legal Senior para unirse a nuestro equipo en JTI - Japan Tobacco International. En esta posición, serás responsable de brindar asesoría y orientación legal a todas las entidades legales de JTI México, apoyando a los Gerentes con cualquier requerimiento legal regional.ResponsabilidadesApoyar en tareas...
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Especialista de Impuestos
hace 1 semana
Xico, México Basf Interservicios, S.A De Cv A tiempo completoRelevanciaDescripciónBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento fiscal para unirse a nuestro equipo en Basf Interservicios, S.A De Cv. El objetivo principal de este puesto es asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las compañías del grupo BASF en México.ObjetivosEntre las responsabilidades de este puesto se encuentran:1....
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Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Especialista en Control de Negocios de Cumplimiento es un profesional que realiza tareas complejas con un impacto directo en la empresa. Garantiza la calidad de las tareas o servicios proporcionados, trabajando bajo escasa o nula supervisión directa. Puede brindar servicio en relación con una amplia o diversa gama de productos o...
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Especialista en Cumplimiento de Negocios
hace 2 días
Xico, México Citi A tiempo completoEl Especialista en Cumplimiento de Negocios de Citi es una función profesional de un empleado experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área...
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Especialista en Derecho Laboral
hace 1 semana
Xico, México Maximizadora En Accion A tiempo completoDescripción del PuestoMaximizadora En Acción busca a un Especialista en Derecho Laboral para unirse a nuestro equipo de profesionales. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones laborales aplicables.ResponsabilidadesAsegurar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones laborales...
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Especialista de Procesos de Cumplimiento
hace 1 semana
Xico, México Allied Universal A tiempo completoEn Allied Universal, nos comprometemos a brindar servicios de seguridad de alta calidad y confiabilidad a nuestros clientes.Estamos buscando un Especialista de Procesos de Cumplimiento que se encargue de garantizar que nuestros procesos y procedimientos cumplan con las normas y regulaciones aplicables.**Requisitos del puesto**• Licenciatura en...
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Xico, México Sesametime A tiempo completoBuscamos un profesional con experiencia en asesoría legal de empresas para unirse a nuestro equipo en Sesame HR.**Nuestra Misión**Nuestra misión es facilitar el trabajo de managers y profesionales de RRHH para que puedan utilizar su tiempo para crear experiencias de empleado personalizadas y cuidar de sus equipos mientras la compañía sigue consiguiendo...
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Especialista en Cumplimiento Comercio Exterior
hace 16 minutos
Xico, México Skatt Asesores Fiscales A tiempo completoDescripción del PuestoEn Skatt Asesores Fiscales, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Comercio Exterior que se encargue de brindar apoyo en el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de Comercio Exterior, así como en la proporción de consultoría a nuestros clientes.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:Capturar...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 3 minutos
Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completoDescripción del CargoEl Puerto de Liverpool busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo de profesionales comprometidos con la excelencia. En esta posición, serás responsable de identificar y mitigar riesgos normativos a través de planes de acción efectivos, brindando seguridad jurídica a la empresa.Funciones del...
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Especialista en Contabilidad Regional
hace 1 semana
Xico, México Upfield A tiempo completo**Especialista en Contabilidad Regional****Descripción del Puesto**Buscamos un Especialista en Contabilidad Regional para unirse a nuestro equipo de Finanzas en Upfield. En este rol, serás responsable de la revisión y análisis de la información contable general de la compañía, generando los reportes respectivos y dando seguimiento a la consolidación...
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Especialista en Cumplimiento Legal
hace 2 días
Xico, México Ako People Solutions A tiempo completo**Vacante en AKO People Solutions**Buscamos un profesional con experiencia en el sector bancario y conocimientos en prevención de lavado de dinero para apoyar en la elaboración y aprobación de contratos. El candidato ideal tendrá experiencia en revisión de contratos crediticios y transacciones bancarias, así como conocimiento en materia de prevención...