Analista de Cumplimiento Legal

hace 2 semanas


Aguascalientes, Aguascalientes, México Maxitransfers A tiempo completo

Descripción del cargo:
**Misión del cargo:**
Verificar que todas las transacciones cumplan los requisitos legales de USA de acuerdo con las normas para la liberación de las remesas.

Funciones del cargo:

  1. Revisar en el sistema Pizarrón las actividades asignadas por el jefe inmediato por hora durante la jornada diaria
  2. Conocer las actividades de cada bandeja para dar el seguimiento correcto para la liberación, retención o rechazo de las remesas;
  3. Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen;
  4. Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
  5. Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos;
  6. Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.

Requisitos:

  1. Conocimiento de Cumplimiento Legal;
  2. Dominio del idioma inglés;
  3. Disponibilidad de horario.

  • Coordinador Legal

    hace 3 semanas


    Aguascalientes, Aguascalientes, México Grupo Modelo A tiempo completo

    Dreaming big es la filosofía de Grupo Modelo, una compañía que busca a personas con pasión, talento y curiosidad para unirse a su equipo.Nos enorgullece ser una empresa que ha traspasado fronteras con nuestros productos, gracias a las 30,969 personas que colaboran en esta gran compañía.Te invitamos a unirte a nuestro equipo como Coordinador Legal,...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Sistemas De Salud Del Dr. Simi S. A. De C. V. A tiempo completo

    Fundación Best, empresa del Grupo Por Un País Mejor, busca a un Asesor de Cumplimiento y Gestión con experiencia en trámites de gestoría, conocimientos en trámites ante COFEPRIS y capacidad para identificar riesgos legales.Las principales responsabilidades incluyen:Tramitar licencias municipales, permisos mercantiles y licencias sanitarias.Revisar y...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Sistemas De Salud Del Dr. Simi A tiempo completo

    La Fundación Best, parte del Grupo Por Un País Mejor, busca un profundo conocimiento para el desarrollo de servicios de salud innovadores y éticos. Estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas con amplia experiencia en la gestión sanitaria.Evaluaremos solicitudes de especialistas en gestión y cumplimiento con sólidas habilidades...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Inter Mg S.A. De C.V. A tiempo completo

    Inter MG S.A. De C.V. busca un estudiante de los últimos semestres de la licenciatura de Derecho para ocupar el cargo de Asistente Legal y Gestoría.Las actividades incluyen apoyo y seguimiento a actividades relacionadas con el área legal y gestoría, así como la atención a aseguradoras y dependencias de gobierno.El horario de trabajo es de lunes a...

  • Especialista Legales

    hace 3 semanas


    Aguascalientes, Aguascalientes, México Grupo Modelo A tiempo completo

    Buscamos a un profesional con experiencia en negociaciones comerciales, elaboración y revisión de contratos, así como en la aplicación de normas jurídicas relacionadas a la materia.El candidato ideal deberá tener una sólida formación en derecho, con una gran capacidad analítica y estratégica, así como una mentalidad de problem-solving.Entre las...

  • Analista De Rutas

    hace 3 semanas


    Aguascalientes, Aguascalientes, México Hecort A tiempo completo

    **ANÁLISIS DE RUTAS**En Hecort, estamos comprometidos con la eficiencia y la rentabilidad en nuestros procesos de venta. Nuestro Analista De Rutas se encarga de analizar por zona de venta los gastos generados y la rentabilidad respecto a la venta generada, presentando un análisis detallado y sugiriendo cambios para mejorar el proceso de venta.**SEGUIMIENTO...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Inter Mg S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Inter MG S.A. De C.V. busca un estudiante de los últimos semestres de la licenciatura de Derecho para apoyar en actividades relacionadas con el área Legal y Gestoría.Responsabilidades:Apoyo y seguimiento a actividades relacionadas en el área, aseguradoras y dependencias de gobierno.Horario de lunes a viernes de 9.00 a.m. a 13.00...

  • Finanzas Analista

    hace 3 semanas


    Aguascalientes, Aguascalientes, México Grupo Lala A tiempo completo

    **Objetivo de la posición**El Analista Financiero de Grupo Lala se encarga de proveer guía financiera en las decisiones operativas de la planta para impulsar su crecimiento rentable, promoviendo la productividad y asegurando los recursos y activos de la planta a través de procesos de control interno y políticas del grupo.**Requisitos**Es requisito tener...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Servicios Integrales De Inspección Mexicanos Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y motivado para desempeñar el cargo de Especialista en Cumplimiento de Normas y Calidad en nuestra empresa, Servicios Integrales De Inspección Mexicanos Sa De Cv.Responsabilidades y FuncionesEl candidato seleccionado será responsable de: Dirigir las actividades de servicios técnicos y...

  • Abogado Penalista Legal

    hace 3 semanas


    Aguascalientes, Aguascalientes, México Hr Connect S.A De C.V A tiempo completo

    Vacante en la empresa Hr Connect S.A De C.V en Aguascalientes:Requisitos:* Titulo de Licenciatura en Derecho* Licencia de manejo* Conocimiento en derecho penal, civil, juicios orales y hechos de tránsito* Representación Jurídica en asuntos PenalesOfrecemos:* Sueldo base mensual: 7567.90* Comisiones hasta ($20,000 a $25,000) mensuales* Prestaciones...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Sistemas Integrales De Administracion, S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Requisitos Específicos**:Para el cargo de Analista Precios Unitarios, buscamos a un profesional con una sólida formación en Arquitectura, Ingeniería Civil o afines. Se espera que tenga un mínimo de dos años de experiencia en un puesto similar y dominio de herramientas como AutoCAD y OPUS.**Actividades Clave**:Entre las responsabilidades que...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Trablisa S De Rl De Cv A tiempo completo

    Solicitamos Analistas de seguridad perimetral para el equipo de Trablisa S De Rl De Cv.La función principal es observar y reportar cualquier anomalía en las instalaciones del aeropuerto. Las responsabilidades incluyen:- Llenado de bitácoras detalladas con eventos relevantes.- Recorridos perimetrales regulares en todo el área del aeropuerto.- Control de...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Ticoy Foods Sa De Cv A tiempo completo

    En Ticoy Foods Sa De Cv, estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y clientes. Nuestro equipo busca a un Gerente de Cumplimiento y Medio Ambiente Sostenible para ayudarnos a mantener nuestra empresa al día con las regulaciones y normas de seguridad más estrictas.Este puesto es responsable de garantizar que nuestras...

  • Analista Financiero

    hace 4 semanas


    Aguascalientes, Aguascalientes, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Aguascalientes, MX**Categoría**: Banca Comercial/Sucursales**ANALISTA PYME****(León, Gto)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Transportes Unidos Castañeda S.A. De C.V A tiempo completo

    Descripción del puesto">En Transportes Unidos Castañeda S.A. De C.V., buscamos un Especialista en Gestión Legal Corporativa para apoyar a nuestro equipo en la coordinación de los aspectos jurídicos de la empresa.">Su responsabilidad principal será">">Ayudar en la coordinación de contratos con clientes y proveedores;">Apoyar en temas notariales y...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Transportes Marva Sa De Cv A tiempo completo

    En Transportes Marva SA de CV, busca un Analista de Información para apoyar en la elaboración de reportes y realizar tareas administrativas.Detalles del PuestoTurno: Diurno o NocturnoPrestaciones:• Ofrecemos todas las prestaciones de ley. • Seguro de vida. • Sueldo semanal. • Vales de despensa. • Excelente ambiente laboralSobre la...

  • Analista de Datos

    hace 1 mes


    Aguascalientes, Aguascalientes, México Transportes Marva Sa De Cv A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Datos para unirse a nuestro equipo de logística en Transportes Marva Sa De Cv. Las responsabilidades incluyen la elaboración de reportes, envío de solicitudes y atención a operadores. Se ofrece un ambiente laboral excelente y todas las prestaciones de ley.Requisitos:Turno diurno o nocturnoExperiencia en captura de...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Bosch A tiempo completo

    Descripción Del EmpleoEl analista de seguridad de cadena de suministro de Bosch juega un papel crucial en la protección de la empresa contra posibles amenazas y riesgos. Deberá implementar y gestionar programas de seguridad para minimizar impactos en la cadena de suministro y garantizar la continuidad de las operaciones logísticas.Asegurar el...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Turistica Sureña Sa De Cv A tiempo completo

    BUSCAMOSANALISTA DE RENDIMIENTOS Y COMBUSTIBLE**ACTIVIDADES**- Asegurar que se cuente con el diesel para abasto de unidades- Verificar rendimientos de combustible- Realizar reportes diarios para el control de consumo de combustible- Realizar reportes de rendimientos de diesel por unidad- Llevar el control de gastos de combustibleExperiencia mínimo de un...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México C&M Distribuidora De Medicamentos Y Material De Curación A tiempo completo

    **C&M Distribuidora De Medicamentos Y Material De Curación busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Control de Almacén.****Requisitos:**- Técnico en Logística o similar- Experiencia mínima de 1 año en áreas de almacén como recepción y embarques- Excel intermedio (indispensable)- Disponibilidad de...