Director de Cumplimiento Legal Bilingüe

hace 2 semanas


Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo
Descripción del Puesto

Estamos buscando a un profesional experimentado y proactivo para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento Legal Bilingüe en nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y CONDUSEF.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y gestionar políticas y procedimientos de cumplimiento en línea con los requisitos regulatorios mexicanos.
  • Proporcionar asesoría estratégica en temas legales mientras asegura que las operaciones de la empresa estén alineadas con las normativas aplicables.
  • Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de la empresa para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones.
  • Desarrollar y mantener relaciones con proveedores y clientes para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

Requisitos:

  • Título universitario en Derecho, Cumplimiento o un campo relacionado.
  • Maestría (deseable).
  • Experiencia trabajando en roles de cumplimiento y legales, con un sólido historial en el sector financiero: 5 años o más.
  • Exp. trabajando en SOFOMs o empresas fintech: 5 años o más.
  • Conocimiento profundo de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC): 4 años o más.
  • Conocimiento profundo de las regulaciones de la CNBV: 5 años o más.
  • Conocimiento profundo de las regulaciones de la CONDUSEF: 4 años o más.
  • Exp. en las normativas de la ley de prevención de lavado de dinero: 4 años o más.
  • Experiencia en la gestión de sistemas PUR y en el trabajo con los sistemas SITI/PLD de la CNBV: 4 años o más.

Beneficios:

  • Sueldo: De $80,000 a $150,000 pesos brutos mensuales.
  • Modalidad de trabajo: Híbrida.
  • Horario: Lun a Vie de 9:00 a 6:00pm.
  • Prestaciones: De Ley.
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores.
  • Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley.
  • Esquema de bonos de desempeño de 1 a 3 meses de sueldo.

Ubicación: Polanco, CDMX.



  • Ciudad de México, Ciudad de México Administradora de Cartera A tiempo completo

    Vacante para la empresa Administradora de Cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoEmpresa líder en su ramo, filial de banco, busca un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio para unirse a su equipo legal.Responsabilidades:Asesorar a la empresa en asuntos legales, incluyendo transacciones corporativas, regulaciones y cumplimiento.Seguimiento...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. En este rol, serás responsable de dirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado.ResponsabilidadesDirigir...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    {"title": "Legal Compliance Head Bilingue para SOFOM", "subtitle": "Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal y financiero para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR.", "content": "Estamos buscando un Legal Compliance Head Bilingue con experiencia y proactividad para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR (Sociedad...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Smart Jobs A tiempo completo

    ¡Únete a nuestra empresa líder en la industria de la salud!Descripción del Puesto:Buscamos un profesional experimentado en gestión sanitaria para ocupar el cargo de Director de Operaciones Bilingüe. El candidato ideal deberá tener una licenciatura en salud o administración de empresas y al menos 5 años de experiencia en gestión...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    ¿Te apasiona la educación y el derecho?Buscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. Como parte de nuestro equipo, tendrás la oportunidad de compartir tus conocimientos y experiencia con nuestros estudiantes.Responsabilidades:Dirigir equipos de trabajo dedicados al...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Legal Compliance Head Bilingue con experiencia y proactividad para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. Esta posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Director Financiero Bilingüe con experiencia y dinamismo para liderar nuestras operaciones financieras en una startup fintech SOFOM ENR en crecimiento. Este puesto será responsable de supervisar la planificación financiera, la economía unitaria, la gestión de proveedores y asegurar que nuestra empresa opere en...

  • Director de Proyectos

    hace 2 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Consumer and Retail A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Director de Proyectos de Consumer & Retail Legal Services será responsable de liderar y supervisar todas las operaciones del despacho, garantizando la excelencia en la prestación de servicios legales especializados para la industria de consumo y retail.Este puesto requiere una persona con visión estratégica, amplia experiencia...

  • Director de Proyectos

    hace 1 día


    Ciudad de México, Ciudad de México Consumer and Retail A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Director General de Consumer & Retail Legal Services es un líder estratégico que lidera y supervisa todas las operaciones del despacho, garantizando la excelencia en la prestación de servicios legales especializados para la industria de consumo y retail.ResponsabilidadesDesarrollar y ejecutar la estrategia general del despacho en...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y dinámico para ocupar el cargo de Director Financiero Bilingüe en nuestra empresa de tecnología financiera. El candidato ideal tendrá experiencia en liderar equipos de finanzas y gestionar procesos financieros complejos.ResponsabilidadesSupervisar y gestionar los procesos de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y dinámico para ocupar el cargo de Director Financiero Bilingüe en nuestra empresa en crecimiento. El candidato ideal será responsable de liderar nuestras operaciones financieras y garantizar la alineación con las regulaciones financieras mexicanas.ResponsabilidadesSupervisar y...

  • Director Financiero

    hace 1 mes


    Ciudad de México, Ciudad de México Match Consulting A tiempo completo

    La empresa Match Consulting, líder en el mercado aeronáutico de alto nivel, busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director Financiero. Este perfil debe tener una sólida formación en Administración de Empresas, Finanzas o Contabilidad, y preferiblemente una Maestría en Administración de Empresas (MBA) o equivalente.El candidato...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestra startup fintech de SOFOM ENR. La posición es crucial para garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, con un enfoque específico en la legislación financiera mexicana y los requisitos de la CNBV y...

  • Director Financiero

    hace 4 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Transportes Brago S.A. DE .C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Director Financiero de Transportes Brago S.A. DE C.V. es un profesional experimentado en finanzas y administración que lidera y supervisa las funciones críticas relacionadas con las finanzas, la administración general y los sistemas de información tecnológica. Este rol combina la gestión estratégica de recursos financieros...

  • Director Financiero

    hace 3 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Transportes Brago S.A. DE .C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Director de Finanzas, Administración y Sistemas es un profesional experimentado que lidera y supervisa las funciones críticas relacionadas con las finanzas, la administración general y los sistemas de información tecnológica en Transportes Brago S.A. DE C.V.Este rol combina la gestión estratégica de recursos financieros con...

  • Director de Tienda

    hace 4 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Balenciaga A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en la industria de la moda para ocupar el cargo de Director de Tienda en nuestra tienda en Cancún. El candidato ideal será un líder carismático con una sólida experiencia en la gestión de equipos y la promoción de la marca.ResponsabilidadesDesarrollo de la TiendaDefinir y ejecutar planes de...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un/a Desarrollador de Equipo de Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo en la Universidad Tecnológica de México.ResponsabilidadesDirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal y laboral.Formar a alumnos/as en la aplicación de la ley para la inclusión y...


  • Ciudad de México, Ciudad de México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional experimentado y dedicado para ocupar el cargo de Gerente Sr. o Director RH Bilingue en nuestra empresa de nueva creación. Esta posición es responsable de supervisar todos los aspectos de capital humano, incluyendo el reclutamiento, las relaciones laborales, la gestión del desempeño y el...


  • Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Productos en nuestro equipo de Cumplimiento y Control. El candidato ideal tendrá experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, jurídico u otra función relacionada con el control en Servicios Financieros, una organización reguladora...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Alcon MX A tiempo completo

    Job SummaryWe are seeking a highly experienced Legal & Compliance Head to join our team at Alcon MX. As a key member of our leadership team, you will be responsible for developing and implementing organization-specific ethical standards, providing legal advice, and ensuring compliance with ethics programs and procedures.Key ResponsibilitiesDevelop and...