Empleos actuales relacionados con Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior - Guadalajara, Jalisco - Evren S.A De C.V.
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Guadalajara, Jalisco, México Evren Consultores S.A De C.V A tiempo completoEn Evren Consultores S.A De C.V estamos buscando a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Experiente para unirse a nuestro equipo.Sobre la PuestoEste puesto requiere una licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Se busca a alguien con experiencia de 1 a 3 años en el puesto y conocimientos en Servicios Financieros y...
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Especialista en Prevención de Lavado de Dinero
hace 6 días
Guadalajara, Jalisco, México Maxitransfers A tiempo completo**Descripción del Cargo**: El especialista en prevención de lavado de dinero será responsable de realizar reportes de actividades sospechosas y elaborar informes de auditoría. El objetivo principal es identificar y mitigar riesgos relacionados con el lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia de las operaciones financieras de...
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Analista de Investigación y Prevención
hace 7 días
Guadalajara, Jalisco, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoResumen del PuestoEl Grupo Financiero Banorte busca un Analista de Investigación y Prevención con experiencia en la investigación de actos ilícitos y prevención de pérdidas para unirse a nuestro equipo.
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Vendedor Senior de Control de Plagas
hace 6 días
Guadalajara, Jalisco, México Western Control Y Prevención De Plagas A tiempo completo**Información sobre la empresa Western Control y Prevención de Plagas en Guadalajara, Jalisco:**En Western Control y Prevención de Plagas estamos comprometidos con ofrecer servicios excepcionales a nuestros clientes.**Salario:** Se estima un salario de $10,000 a $18,000 mensuales, dependiendo de la experiencia del candidato.**Descripción del puesto:**...
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Gestor de Dinero
hace 6 días
Guadalajara, Jalisco, México Tecnoval De México S.A. De C. V. A tiempo completoTecnoval de México, empresa líder en el traslado de valores y seguridad privada, busca un profesional con habilidades para contar y revisar dinero.Actividades:- Revisión constante de billetes y monedas- Verificar la autenticidad del efectivo- Colaboración en equipo para cumplir metas diariasPagos y beneficios:- Sueldo base: A partir de $7,800.00 al mes-...
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Analista Finanzas con Experiencia en AML/KYC
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Evren S.A De C.V. A tiempo completo¡Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en México!¿Qué es este puesto?Se busca un Analista Finanzas con experiencia en AML (Anti-Lavado de Dinero) y KYC (Conocimiento del Cliente) para trabajar en una importante empresa en Guadalajara.Resumen del trabajo:Como Analista Finanzas, serás responsable de recopilar y revisar documentos relacionados con...
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Guadalajara, Jalisco, México Western Control Y Prevención De Plagas A tiempo completo**Vacante para la empresa Western Control y Prevención de Plagas**Se busca un especialista en control de plagas con ganas de aprender para trabajar en la empresa Western Control y Prevención de Plagas en Guadalajara, Jalisco.Las actividades principales del puesto incluyen:Identificación y control de plagasRevisión y monitoreo de trampasAplicación de...
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Analista de Calidad Senior
hace 4 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Corporacion Pelser S.A. De C.V. A tiempo completoResumen del cargo:Buscamos un Analista de Calidad Senior para apoyar en la realización de los muestreos de items de ensayo en base al Sistema de Gestión de Calidad implementado por Corporacion Pelser S.A. De C.V.Información clave:Ubicación: Empleo presencialTipo de contrato: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: El salario promedio es de...
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Guadalajara, Jalisco, México Proyectos Inmobiliarios A tiempo completoEn Proyectos Inmobiliarios, estamos buscando a un profesional destacado para desempeñar el rol de Encargado/a en materia antilavado del giro inmobiliario. Este puesto es una oportunidad excepcional para aquellos que buscan aplicar sus habilidades y conocimientos en un campo dinámico y en constante evolución.¿Qué ofrece este puesto?Licenciatura en área...
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Analista de Servicio al Cliente Senior
hace 1 mes
Guadalajara, Jalisco, México Casa De Bolsa Finamex S.A.B De C.V. A tiempo completoLa Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. es una empresa líder en la industria financiera con 49 años de experiencia y conocida por su tecnología innovadora que facilita el acceso a los mercados electrónicos de capitales y derivados.Nuestra misión es encontrar profesionales talentosos como tú para unirte a nuestra equipo y contribuir a nuestro éxito....
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Analista de Crédito Senior en Campo
hace 2 meses
Guadalajara, Jalisco, México F Rapido Sa De Cv A tiempo completoEn F Rapido Sa De Cv, estamos buscando un analista de crédito senior que se una a nuestro equipo en campo. Esta es una excelente oportunidad para crecer y desafiar tus habilidades en un entorno dinámico y apoyo.**Descripción del Trabajo**Nuestro analista de crédito senior será responsable de:Manejar motos estándar de forma segura y eficiente.Ejecutar...
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Tecnico en Lavado de Interiores con Experiencia
hace 16 horas
Guadalajara, Jalisco, México Transportes Castores De Baja California S.A. De C.V A tiempo completoGrupo Transportes Castores busca profesional experimentado en lavado de interiores.Conocimientos y habilidades requeridas:Experiencia comprobable en lavado de interiores durante al menos 1 año.Conocimiento y habilidad en lavado en tracto y torton.Beneficios y oportunidades:Crecimiento profesional dentro de la empresa.Salario semanal: $2100Requisitos del...
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Analista de Compras Senior
hace 1 mes
Guadalajara, Jalisco, México Productos De Trigo S.A. De C.V. A tiempo completo**Productos de Trigo S.A. De C.V.** busca un Analista de Compras Senior para realizar las siguientes funciones:Funciones:– Realizar la planificación y compras de materiales y procesos para garantizar la producción de la empresa.– Establecer relaciones con proveedores para obtener los mejores precios y servicios.– Analizar y evaluar la eficiencia de...
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Analista de Cobranza Senior
hace 6 días
Guadalajara, Jalisco, México Comercializadora De Frutas Finas Tarahumara A tiempo completoDescripción del EmpleoNuestro equipo busca a un Analista de Cobranza Senior para una oportunidad emocionante en nuestra empresa Comercializadora De Frutas Finas Tarahumara.Esta posición es ideal para individuos con experiencia en cobranza y gestión de carteras, quienes buscan desafíos profesionales y crecimiento personal.Responsabilidades...
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Jefe Financiero Senior
hace 4 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Pagepersonnel A tiempo completoUbicación: Pagepersonnel.Información FinancieraDescripción del trabajo: El Jefe Financiero es un profesional financiero con responsabilidad por la gestión y supervisión de todos los aspectos financieros de la organización. Está a cargo de la elaboración y análisis de estados financieros, presupuestos y reportes para el consejo directivo. Además, se...
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Cuidado con el Lavado y Mantenimiento
hace 1 mes
Guadalajara, Jalisco, México La Finca De Adobe A tiempo completoLa Finca De Adobe busca un profesional experimentado en lavado y mantenimiento para unirse a nuestro equipo.Ofrecemos una oportunidad laboral remunerativa, con un salario estimado de $7,000.00 - $8,000.00 al mes, dependiendo de la experiencia del candidato.Nuestro puesto es ideal para aquellos que buscan un trabajo estable y con beneficios, como servicio de...
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Analista de Base de Datos Senior Oficina
hace 1 mes
Guadalajara, Jalisco, México Mavie De Occidente Sa De Cv A tiempo completoResumen del Puesto:">Nos encontramos en busca de un Analista de Base de Datos Senior Oficina que se sume a nuestro equipo.">Responsabilidades y Objetivos:">El analista trabajará en la creación, implementación y optimización de bases de datos para apoyar las decisiones comerciales. ">Deberá mantener y mejorar los sistemas de almacenamiento de datos...
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Guadalajara, Jalisco, México Mavi De Occidentee Sa A tiempo completo**Descripción del puesto**Nuestra empresa Mavi De Occidentee Sa busca un profesional con experiencia en departamentos de crédito para ocupar el cargo de Analista De Riesgos.Como especialista en prevención de riesgos financieros, tu principal objetivo será analizar e interpretar información de buró de crédito para tomar decisiones informadas y...
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Analista Financiero Senior
hace 6 días
Guadalajara, Jalisco, México Traslado De Valores Tecnoval A tiempo completoDescripción del puesto:Nuestra empresa, Traslado De Valores Tecnoval, busca un Analista Financiero Senior para unirse a nuestro equipo. En esta función, serás responsable de brindar soporte en la implementación y monitoreo de políticas financieras, asegurando que nuestras operaciones estén alineadas con nuestros objetivos comerciales.Salario:El salario...
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Gestor de Calidad en Lavado de Autos
hace 1 mes
Guadalajara, Jalisco, México Corporativo Gaviotas Sa De Cv A tiempo completoCorporativo Gaviotas Sa De Cv busca a un profesional para desempeñar el rol de Gestor de Calidad en la flotilla nacional. En esta posición, se requiere sumarizar la supervisión del desempeño de las funciones operativas del lavado de autos.Responsabilidades:Asegurar unidades limpias y sin faltantes de herramientas.Cumplir estándares de calidad de...
Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior
hace 2 meses
Información de la Vacante
La empresa Evren S.A de C.V. busca un profesional para ocupar el puesto de Analista de Prevención de Lavado de Dinero en su sede en Guadalajara, Jalisco.
Descripción del Puesto
El Analista de Prevención de Lavado de Dinero es responsable de realizar la revisión de transacciones y documentos relacionados con el cumplimiento de normas financieras. Debe tener una licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar, y experiencia de 1 a 3 años en el puesto. También debe tener conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas, así como certificación en AML/KYC.
Habilidades y Competencias
El candidato debe tener excelentes habilidades en comunicación escrita y oral en inglés, y experiencia en el proceso de revisión de transacciones. También debe tener destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos, así como fuerte atención a los detalles.
Responsabilidades
Entre las responsabilidades del Analista de Prevención de Lavado de Dinero se encuentran la recopilación y revisión de documentos AML/KYC, la iniciación de la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, la revisión de alertas generadas por el monitoreo de transacciones, y la creación de un resumen narrativo para la decisión tomada.
Ofrecemos
A cambio del trabajo, la empresa ofrece un sueldo base mensual de 30,000 pesos brutos, preestaciones de ley, y horario laboral de lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
