Analista de Cumplimiento Normativo TI

Grand Chelem Mexico busca un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia previa y certificaciones relevantes para desarrollar un proyecto que guíe a la empresa a cumplir con las regulaciones del sector y gubernamentales.Entre sus responsabilidades se encuentran:Planificar y organizar auditorías efectivas.Redactar informes precisos sobre la...

**Empresa de Seguridad Privada con Crecimiento Continuo**Si Ocean Service busca cubrir los mejores estándares en seguridad para lograr el cumplimiento de las normativas.**Resumen del Puesto:**Buscamos un Comodin De Seguridad que nos ayude a lograr nuestros objetivos de seguridad.**Requisitos del Trabajador:**Para esta posición, requerimos:Edad entre 28 y...

Energain empresa dedicada a la iluminación está buscando a un profesional para ocupar el puesto de Responsable de Cumplimiento Normativo y Seguridad Industrial.Nuestro equipo trabaja en entornos dinámicos, con el objetivo de brindar soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Si eres una persona comprometida con la...

En Citi, estamos buscando a un analista de cumplimiento de riesgos para unirse a nuestro equipo de prevención de lavado de dinero (AML). El objetivo principal de este puesto es utilizar el conocimiento y la experiencia para realizar revisiones y análisis de riesgos, y proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos de la...

Oferta laboral en Grupo Garay para un Analista de Procesos y NormatividadEn Grupo Garay, empresa líder en el sector financiero, estamos buscando un profesional calificado para ocupar el puesto de Analista de Procesos y Normatividad. Si tienes experiencia en la formalización de procesos de crédito, atención al cliente y conocimiento de cumplimiento...

Descripción del puestoAcuario Michin busca un especialista con conocimientos en cumplimiento de procesos y normativas para apoyar en la gestión y monitoreo de procesos, así como en el seguimiento a métricas. Responsabilidades- Apoyo en la implementación y cumplimiento de estándares de calidad- Gestión y monitoreo de procesos - Seguimiento a métricas...

Acuario Michin busca a un Especialista en Cumplimiento de Procesos para integrarse a su equipo.Resumen del puesto:Se requiere una persona responsable y proactiva para apoyar en la implementación y cumplimiento de estándares en nuestro proceso de calidad. El candidato ideal tendrá conocimientos de procesos, auditorías, normativa STPS y manejo de Excel...

Descripción del Puesto:La Corporativo Becam busca un profesional destacado para ocupar el cargo de Analista Financiero. El objetivo principal de este puesto es brindar apoyo a la función financiera de la empresa, asegurando el cumplimiento de los principios normativos y la gestión de cobranza eficiente.Responsabilidades:Cumplimiento de principios...

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo dentro del equipo de Prevención del Lavado de Dinero (AML) de Citi.Objetivos del Puesto:El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

Descripción del PuestoNuestro objetivo es consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash con éxito, basándonos en los procesos actuales y garantizando la continuidad del negocio. A continuación se presentan las funciones y responsabilidades clave para lograr este objetivo:Funciones y Responsabilidades ClaveValidación de Integraciones: Validar que...

Buscamos a un Analista de Cumplimiento AML con experiencia en revisiones de cumplimiento y riesgo para unirse a nuestro equipo en Citi.**Sobre la función:**Nuestra función es realizar revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi, utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos. El objetivo es identificar posibles...

El Analista de Cumplimiento y Riesgo es un profesional intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en el equipo de Prevención del Lavado de Dinero (AML) de Citi. Su objetivo es utilizar su conocimiento sobre AML para realizar revisiones efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que puedan afectar a la...

Requisitos del puesto:Edad: 25 a 30 años.Formación académica: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasCursos y certificaciones: Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV.Experiencia laboral: Experiencia requerida: de 1 a 2...

Resumen del PuestoBuscamos un profesional responsable para ocupar el cargo de Administrador de Cumplimiento Regulatorio Universitario en nuestra institución, la Universidad De Las Américas Puebla.Sobre la UniversidadNuestra universidad es una institución educativa líder en México, comprometida con la excelencia académica y la innovación. Estamos...

**Vacante en Fuentebuena****Objetivo del puesto**: Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y al área jurídica en la gestión de obligaciones normativas y legales.**Competencias**:Responsabilidad, organización y control, trabajo en equipo, resolución de problemas y apertura al aprendizaje.**Requisitos**:Disponibilidad de tiempo, experiencia en...

La empresa Group People Power busca a un Gerente de Cumplimiento de Normas para liderar el cumplimiento de la normatividad en Seguridad e Higiene STPS, salud en el trabajo y medio ambiente.**Responsabilidades**:Garantizar que la operación de la empresa se encuentre documentada y registrada, controlando procesos y generando organigramas. Además, se espera...

Objetivo del puesto: Desarrollar y mantener la comprensión de las normas y regulaciones aplicables a la empresa, garantizando el cumplimiento y minimizando el riesgo.Responsabilidades:• Verificar y analizar las observaciones de áreas gubernamentales.• Revisar y garantizar el cumplimiento de la normativa y regulaciones.• Realizar seguimiento a las...

Si estás buscando un desafío profesional como GERENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, te ofrecemos una oportunidad excepcional para formar parte de un equipo de trabajo dinámico. Para esta posición, requerimos un perfil con experiencia mínima de dos años en el campo de la seguridad industrial, quien pueda liderar e impulsar las mejores prácticas de seguridad...

En Concesiones Integrales, nos enfocamos en brindar un servicio de alta calidad y excelencia en todas nuestras áreas de trabajo.Buscamos un Analista de Facturación que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro crecimiento constante.¿Qué buscamos en un Analista de Facturación? Responsabilidad Proactividad Trabajo bajo presión Conocimientos en...

Detalles del PuestoRequisitos:Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Economía, Actuaría o Administración de EmpresasExperiencia en Auditorías Internas y/o Externas, Gestión de RiesgosAnálisis de datos (Excel avanzado, Power BI, ACL)Responsabilidades:Auditorías InternasRealizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de normatividad aplicable...