Especialista en Cumplimiento
hace 4 semanas
La empresa MRB busca un profesional con experiencia en cumplimiento para unirse a su equipo en Santa Fé, Cuajimalpa, Ciudad de México.
Responsabilidades- Consultar información de prospectos, empleados y proveedores relacionada con PLD/FT y actuar conforme a las disposiciones generales.
- Validar anexos vinculados al Manual de Cumplimiento relacionados con PLD/FT.
- Capacitar al personal en materia de PLD/FT.
- Apoyar la organización de cursos de capacitación en temas de PLD/FT.
- Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.
- Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines.
- Nivel de Inglés: Intermedio.
- Certificado ante la CNBV.
- Experiencia: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT y manejo del artículo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
- Minimo 2 años de experiencia en Sofom, Bancos.
- Salario: $30,000 brutos + Prestaciones Superiores + Capacitación + Plan de carrera.
- Horario: 09:00 a 18:00 horas.
- Zona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México.
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Especialista en Cumplimiento
hace 4 semanas
Xico, México Fibra Educa A tiempo completo{"titulo": "Especialista en Cumplimiento", "descripcion": "Buscamos un especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Fibra Educa. En este rol, serás responsable de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros de la Fibra.Requisitos:- Licenciatura en...
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Especialista en Cumplimiento de Normas
hace 4 semanas
Xico, México Agencia Automotriz A tiempo completo{"title": "Especialista en Cumplimiento de Normas", "content": "Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Normas para unirse a nuestro equipo en Agencia Automotriz. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestra institución cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables.ResponsabilidadesElaborar propuestas de...
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Especialista de Cumplimiento
hace 1 mes
Xico, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completoEn Grupo Nacional Provincial, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo de especialistas en riesgos y cumplimiento.**Funciones y Responsabilidades**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.Dar seguimiento a la...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Xico, México Meda A tiempo completoMisión del puesto: Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos de la empresa Meda. El especialista en cumplimiento normativo será responsable de elaborar documentación legal y administrativa en relación con los procesos y procedimientos...
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Xico, México Asofarma De México A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Asuntos Regulatorios para unirse a nuestro equipo en Asofarma De México. En esta posición, serás responsable de asegurar el cumplimiento regulatorio para el registro y mantenimiento de medicamentos genéricos, suplementos alimenticios, OTC y Dispositivos Médicos.ResponsabilidadesAsegurar el cumplimiento...
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Especialista en Procesos de Cumplimiento
hace 4 semanas
Xico, México Allied Universal A tiempo completoEn Allied Universal, nos enfocamos en la seguridad y el cumplimiento de nuestros clientes.Buscamos un Especialista en Procesos de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo.Requisitos del Puesto- Licenciatura en Administración o campo afín- Experiencia previa en auditorías y análisis de procesos- Conocimiento en gestión de procesos y mejora continua-...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Xico, México Skyworks Solutions A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Skyworks Solutions. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y legales en nuestra empresa.ResponsabilidadesRealizar reportes de operaciones ante la CNBV.Acompañar y seguir auditorias.Reportar y...
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Especialista en Cumplimiento
hace 4 semanas
Xico, México Abadia Consultores A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Abadia Consultores. El candidato ideal tendrá experiencia en reportes a autoridades y mitigación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Responsabilidades:Generar reportes requeridos por la autoridad y velar por los intereses de la...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Xico, México Connectingology A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas financieras.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de los...
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Especialista en Cumplimiento Bancario
hace 4 semanas
Xico, México Abadia Consultores A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Bancario para unirse a nuestro equipo en Abadia Consultores. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de nuestro banco, con un enfoque en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.ResponsabilidadesRealizar reportes a...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Xico, México Mercadeo Interactivo Gcr, S.A. De C.V. A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Mercadeo Interactivo Gcr, S.A. De C.V. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de diversas autoridades, incluyendo la CNBV, Banco de México, SHCP y auditores internos y externos....
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Especialista en Cumplimiento de Tratados
hace 4 semanas
Xico, México Nexteer Automotive A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Tratados para unirse a nuestro equipo en Nexteer Automotive. En este rol, serás responsable de analizar y planificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con tratados y acuerdos comerciales utilizados en la operación de la empresa, incluyendo USMCA/TMEC, ACE55, EU FTA y...
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Especialista en Cumplimiento SOX
hace 4 semanas
Xico, México Latbc A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento SOX para unirse a nuestro equipo en Latbc. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de los estándares corporativos de seguridad y realizar auditorías de contraseñas y controles de acceso.ResponsabilidadesGenerar evidencia requerida e identificar mejoras en los...
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Especialista en Cumplimiento Comercio Exterior
hace 4 semanas
Xico, México Skatt Asesores Fiscales A tiempo completoDescripción del PuestoEn Skatt Asesores Fiscales, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Comercio Exterior que se encargue de brindar apoyo en el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de Comercio Exterior, así como en la proporción de consultoría a nuestros clientes.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:Capturar...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completoDescripción del CargoEl Puerto de Liverpool busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo de profesionales comprometidos con la excelencia. En esta posición, serás responsable de identificar y mitigar riesgos normativos a través de planes de acción efectivos, brindando seguridad jurídica a la empresa.Funciones del...
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Especialista en Cumplimiento de Normas de Seguridad
hace 4 semanas
Xico, México Insightalent A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Insightalent busca un profesional experimentado en cumplimiento y seguridad de la información para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento de Normas de Seguridad. El candidato ideal deberá tener un enfoque especial en GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento) en la región LATAM y experiencia en la implementación y...
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Especialista en Cumplimiento y Riesgos
hace 4 semanas
Xico, México Telasist A tiempo completoDescripción del PuestoEn Telasist estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesIdentificar y actualizar las regulaciones y normativas aplicables a nuestro negocio.Identificar riesgos legales y operativos a nivel institucional.Definir, implementar y actualizar la metodología para cumplir con las...
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Xico, México Stryker A tiempo completo¿Quién somos?Somos Stryker, una empresa líder en la industria de la salud y el bienestar. Buscamos a personas apasionadas y motivadas que se unan a nuestro equipo para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos.¿Qué buscamos?Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio que se encargue de garantizar que nuestros productos y servicios cumplan con...
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Especialista en Cumplimiento de Negocios
hace 4 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoEl Especialista en Cumplimiento de Negocios de Citi es una función profesional de un empleado experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área...
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Especialista en Cumplimiento Comercial y Riesgos
hace 4 semanas
Xico, México Escuderia Tame A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Comercial y Riesgos para unirse a nuestro equipo en Escuderia Tame.ResponsabilidadesElaborar cartas encomienda para agentes aduanales, empresas navieras y almacenes.Elaborar reportes de incidencias de cada agente aduanal mensualmente.Asistir a otros deberes relacionados con el...