Especialista en Prevención de Fraude

hace 1 mes

Xico, México Citi A tiempo completo

Resumen: Se busca un especialista en prevención de fraude con experiencia en riesgo de fraude, servicios al cliente y operaciones bancarias para gestionar el equipo de Investigación de Fraude y realizar análisis de datos para la generación de métricas.

Responsabilidades:

  • Gestionar el equipo de Investigación de Fraude y su efectividad general.
  • Garantizar que se realicen operaciones diarias en función de Acuerdos de Nível de Servicio establecidos.
  • Mantener un sistema efectivo de gestión de quejas para hacer un seguimiento y controlar quejas.
  • Minimizar defectos y pérdidas operativas, y hacer un seguimiento de los parámetros de medición del rendimiento, níveles de servicios y controlar disparadores claves para captar señales de advertencia tempranas.
  • Impulsar iniciativas para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa y la productividad a través de una reingeniería, y realizar mejoras en procesos al identificar oportunidades de forma activa.
  • Controlar estrechamente los indicadores del nível de servicio y garantizar que se investiguen todas las quejas de manera oportuna y que se evalúe el impacto en el cliente de inmediato mediante el análisis de las causas principales, a fin de identificar problemas y resolverlos efectivamente procurando que participen todas las partes interesadas.
  • Realizar muestreos de transacciones/cuentas sospechosas para garantizar decisiones/opiniones y un servicio de calidad.
  • Cumplir otras funciones y obligaciones que se le asignen.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

Requisitos:

  • Experiência previa de 2 a 5 años en fraude, servicios al cliente u operaciones bancarias.
  • Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
  • Manejo avanzado de lenguaje de programación como SQL, SAS, C++, etc.
  • Experiencia en análisis de datos para la generación de métricas.
  • Nível inglés intermedio.

Sobre la remuneración: La remuneración estimada para este puesto es de aproximadamente $80.000 anuales, dependiendo de la ubicación y la experiencia del candidato.

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Hitss Solutions Sa De Cv A tiempo completo

    Resumen del PuestoNuestro equipo de Hitss Solutions busca a un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestra misión de proteger las transacciones y mantener la seguridad de nuestros clientes.Responsabilidades PrincipalesMonitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude.Investigar incidentes sospechosos y preparar...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Grupo Salinas busca un especialista experimentado en prevención de fraudes para unirse a nuestro equipo en crecimiento. El candidato ideal posee una licenciatura en Contaduría, Finanzas o Estadística y al menos un año de experiencia en la prevención de fraudes.Responsabilidades:Implementar y supervisar controles efectivos para...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 mes

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En esta posición, será responsable de liderar y desarrollar estrategias de prevención de fraudes basadas en indicadores de fraude confirmados y alertas tempranas.Utilizará metodologías analíticas avanzadas y multivariadas para analizar y...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 2 semanas

    Xico, México Banco De Mexico A tiempo completo

    Oferta Laboral:La empresa busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para fortalecer su equipo y contribuir a la lucha contra el fraude financiero.Sobre Nosotros:Como una institución financiera líder, nos comprometemos con la integridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Buscamos talentos excepcionales que se unan a nuestro...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 7 días

    Xico, México Banc A tiempo completo

    La empresa Banc busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para su equipo. Esta es una excelente oportunidad para aquellos interesados en la prevención y análisis de fraudes financieros.Descripción del puesto:Se requiere experiencia en análisis, monitoreo y elaboración de informes de la red de sucursales. El candidato ideal deberá...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Corporativos

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    **Resumen del Empleo:** Especialista en prevención de fraudes corporativos para Grupo Salinas.Grupo Salinas busca un especialista en prevención de fraude corporativo para unirse a nuestro equipo..**Requisitos y Responsabilidades:**1. Licenciatura en Contaduría, Finanzas o áreas afines.2. Al menos 1 año de experiencia en auditoría interna o prevención...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos la empresa líder en tecnología financiera en México, impulsando el crecimiento económico del país. Buscamos a un Especialista en Prevención de Fraude que se una a nuestro equipo para monitorear y analizar actividad transaccional de comercios afiliados, identificando patrones irregulares y reduciendo...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Integrated People A tiempo completo

    Resumen del PuestoBuscamos un Especialista en Prevención de Fraude Financiero para incorporarse a nuestro equipo en Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. En Integrated People, nos comprometemos con la excelencia y el crecimiento personal y profesional de nuestros miembros.Detalles del EmpleoTipo de puesto: Tiempo completo.Tipo de...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 1 mes

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    En Ge Latam, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestro equipo.Sobre el puesto:Este es un cargo clave en nuestra empresa transnacional líder en información financiera, donde se requiere analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.Responsabilidades...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Alquimia A tiempo completo

    Oferta Laboral: Especialista en Prevención de Fraudes FinancierosEn Alquimia estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestro equipo.Descripción del Puesto:El candidato seleccionado trabajará en la prevención y detección de fraudes financieros, utilizando sus habilidades analíticas y conocimientos en procesos...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Alquimiapay A tiempo completo

    Detente a trabajar en prevención de fraude Resumen del puesto:Somos Alquimia, una empresa líder en el sector financiero, y buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para nuestro equipo.Descripción del trabajo:Nuestro especialista en prevención de fraude trabajará estrechamente con nuestro equipo para identificar y mitigar riesgos...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 1 mes

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del CargoBuscamos a un Especialista en Prevención de Fraude que se encargue de monitorear transacciones, analizar información y identificar posibles fraudes en los diferentes productos bancarios que ofrece Scotiabank en Costa Rica y Panamá. El candidato seleccionado deberá tener una alta capacidad analítica, ser orientado a resultados y...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 1 mes

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Scotiabank, una institución líder en la industria financiera. Nuestro equipo de prevención de fraude financerio busca a un especialista experimentado para analizar transacciones sospechosas y desarrollar estrategias efectivas para prevenir el fraude.Tareas y ResponsabilidadesLas responsabilidades clave incluyen:Analizar...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Bancarios

    hace 1 mes

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Fraudes Bancarios para trabajar en nuestra sucursal en CDMX, Ciudad de México. En Banorte estamos comprometidos con la innovación y la transformación del país.**Objetivos del Puesto**El candidato seleccionado será responsable de:Detección y prevención de fraudes en...

  • Especialista en Prevención de Fraudes para E-commerce

    hace 3 semanas

    Xico, México Gm Capital Humano A tiempo completo

    En Gm Capital Humano, buscamos a un Especialista en Prevención de Fraudes para reforzar nuestro equipo de e-commerce.Descripción del puestoEl/la especialista en prevención de fraudes será responsable de realizar investigaciones sobre posibles casos de fraudes cibernéticos, desarrollar planes de contingencia y establecer medidas y protocolos de seguridad...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **¿Por qué trabajar con Grupo Financiero Banorte?**Nuestro objetivo es ser un aliado para crecer fuerte con México, impulsando la transformación e innovación del país. Para lograrlo, buscamos talento único que se sume a nuestra visión.**Sobre el puesto**Necesitamos a un Especialista en Prevención de Fraude Financiero que garantice la prevención y...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    En Ge Latam, empresa líder en información financiera, estamos comprometidos con brindar soluciones innovadoras a las principales instituciones financieras del país. Buscamos un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos que se una al equipo para fortalecer nuestras estrategias de prevención de fraudes y garantizar la seguridad y confianza en nuestros...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Whom Talent A tiempo completo

    Medá es una aplicación para gestión de efectivo que está en proceso de renovación de su producto, nuevos servicios y crecimiento general. Por ello estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraude Financiero.Objetivo:Ser responsable de identificar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a nuestra empresa y a nuestros...

  • Especialista en Prevención de Fraude Transaccional

    hace 1 mes

    Xico, México Konfío A tiempo completo

    **México es un país en constante evolución, y la tecnología financiera juega un papel crucial en su desarrollo**La empresa Konfío es una pionera en el sector fintech, liderando la transformación financiera del país con soluciones innovadoras. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan superar sus desafíos y...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Gm Capital Humano A tiempo completo

    En Gm Capital Humano, estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestra equipo.Datos del PuestoSueldo: $18,000.00 - $22,000.00 al mesLugar de trabajo: Remoto híbrido en 11320, Ciudad de México, CDMXDescripción del Trabajo: Realizar investigaciones sobre posibles casos de fraude financiero y desarrollar planes de...