Especialista en Cumplimiento Legal

hace 2 semanas

Tlalnepantla, México Maxitransfers A tiempo completo
Descripción del Cargo

En Maxitransfers, estamos comprometidos con la excelencia y buscamos a un especialista en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo. Esta posición es crucial para garantizar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de nuestra empresa para la liberación de las remesas.

Responsabilidades

  • Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen y asegurarse de que estén completos y actualizados.
  • Realizar llamadas aclaratorias a las agencias sobre clientes, montos y documentos para obtener información adicional cuando sea necesario.
  • Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos y tramitar su obtención de manera eficiente.
  • Revisar y/o capturar información faltante o cualquier dato requerido en el sistema para asegurarnos de que todos los datos estén correctos.
  • Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o alertas para tomar medidas correctivas.
  • Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente y garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones.
  • Liberar remesas si cuentan con toda la documentación necesaria y detenerlas si faltan documentos o hay incumplimiento de requisitos.
  • Reportar al jefe inmediato cualquier transacción inusual o sospechosa para que se tome medidas adecuadas.

Requisitos

  • Experiencia en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.) para garantizar la precisión y exactitud de la información.
  • Experiencia en análisis transaccional para identificar patrones y tendencias en las transacciones y tomar decisiones informadas.
  • Disponibilidad de horario flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes del equipo y la empresa.
  • Experiencia en servicio al cliente para brindar una atención excepcional a nuestros clientes y stakeholders.
  • Experiencia en back office para manejar tareas administrativas y apoyo logístico.
  • Inglés intermedio - avanzado para comunicarse efectivamente con colegas y clientes internacionales.
  • Disponibilidad para viajar eventualmente para asistir a reuniones y eventos importantes.

Otras ventajas

  • Una excelente oportunidad para crecer profesionalmente en una empresa líder en el sector de transferencias internacionales.
  • Un salario competitivo de $11,100 a $12,100 dependiendo del nivel de inglés y experiencia del candidato.
  • Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit, vacaciones) para garantizar la protección y bienestar de nuestros empleados.
  • Vales de despensa 3% mensuales para ayudar a nuestros empleados a ahorrar y planificar sus finanzas.
  • Apoyo de $1,000 mensual para cubrir gastos de luz e Internet.
  • 100% prima vacacional para permitir a nuestros empleados disfrutar de un descanso merecido después de un año de hard work.
  • Pago de 20 días de aguinaldo anualmente para celebrar la Navidad y el Año Nuevo con familiares y amigos.
  • Seguro de vida, gastos médicos menores y mayores para proporcionar seguridad y protección a nuestros empleados y sus familias.
  • Clases de inglés gratuitas para mejorar las habilidades lingüísticas y aumentar las oportunidades laborales.
  • Capacitación continua para desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para mantenerse a la vanguardia en el sector.
  • Excelente ambiente laboral con colegas amigables y apoyativos.

  • Especialista en Cumplimiento Ambiental

    hace 1 semana

    Tlalnepantla, México Cemex A tiempo completo

    La compañía Cemex busca un Especialista en Cumplimiento Ambiental para apoyar la continuidad operativa de nuestras operaciones.Resumen del Puesto:Se requiere un profesional con experiencia en Gestión Ambiental para liderar y gestionar las actividades relacionadas con el cumplimiento ambiental, incluyendo la gestión de autorizaciones, permisos y...

  • Especialista en Investigación y Asuntos Legales

    hace 1 mes

    Tlalnepantla, México GABE CONSULTORES CORPORATIVOS A tiempo completo

    En GABE CONSULTORES CORPORATIVOS, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios legales. Buscamos un profesional capaz de proporcionar apoyo integral a nuestros clientes en materia de investigación y asuntos legales.Nuestro especialista en investigación y asuntos legales será responsable de:Presentación de denuncias: Trabajará...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Tlalnepantla, México Transportes Brago S.A. De .C.V. A tiempo completo

    Resumen del Puesto:Garantizar que las operaciones de Transportes Brago S.A. De C.V. en el sector hidrocarburos cumplan con todas las normativas legales, ambientales y de seguridad vigentes, minimizando riesgos y promoviendo una cultura de cumplimiento.Responsabilidades:Mantenerse actualizado sobre leyes, regulaciones y estándares aplicables al sector...

  • Especialistas en Negocios Legales de Tlalnepantla

    hace 4 semanas

    Tlalnepantla, México Cronoshare A tiempo completo

    En Cronoshare, estamos buscando a un Especialista en Negocios Legales para unirse a nuestro equipo en Tlalnepantla.Sobre la PlataformaNuestra plataforma ofrece una oportunidad única para colaborar con clientes y trabajar de manera flexible en este sector dinámico. Salario y RemuneraciónEl salario estimado para este puesto es entre 60,000 - 80,000 MXN...

  • Especialista en Gestión de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 mes

    Tlalnepantla, México Rh Reclutamiento A tiempo completo

    **Sobre nosotros**: En Rh Reclutamiento, nos comprometemos a ofrecer oportunidades de crecimiento profesional a nuestros clientes. Buscamos un especialista en gestión de riesgos y cumplimiento para liderar nuestros esfuerzos en la industria limpia.**Salario**: El salario rango para este puesto es de $25,000.00 a $30,000.00 al mes.**Descripción del...

  • Especialista en derecho familiar para asesoramiento y representación legal

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Cronoshare A tiempo completo

    Descripción del puestoCronoshare busca un Especialista en derecho familiar para brindar asesoramiento y representación legal a clientes que necesitan resolver conflictos familiares. Se requiere experiencia en el área de divorcios, custodia de menores y otras cuestiones relacionadas con la familia.ResponsabilidadesRealizar investigaciones legales e...

  • Gerente de Cumplimiento Ambiental y de Seguridad

    hace 2 meses

    Tlalnepantla, México Grupo Microsafe S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Somos Grupo Microsafe S.A. De C.V., una empresa de Industria Metal Metálica en busca de un profesional dedicado a la gestión de la seguridad, orden y limpieza en nuestras instalaciones.El Coordinador de Procesos de EHS es responsable de asegurar el cumplimiento a los requisitos legales en materia de seguridad, salud,...

  • Especialista en Control de Procesos y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tlalnepantla, México Aceros A tiempo completo

    **Sobre Aceros Industrial San Nicolas**La empresa Aceros se enfoca en la producción y venta de productos metálicos de alta calidad. Buscamos un especialista en control de procesos y cumplimiento para mejorar nuestra eficiencia y responsabilidad social.**Salario:** El salario competitivo para este cargo es de $80,000 - $120,000 MXN al mes.**Descripción del...

  • Especialistas en liquidación de bienes gananciales: Asesoramiento legal experto

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Cronoshare A tiempo completo

    Oferta laboral:Cronoshare busca especialistas en liquidación de bienes ganancialesSe requiere la contratación de un abogado(a) especializado en derecho de familia con experiencia en liquidación de bienes gananciales.Descripción del cargo:Asesoramiento legal expertoEl/la abogado(a) trabajará en estrecha colaboración con nuestra equipo para brindar...

  • Especialista en Derecho Corporativo

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Elite Centro Quiropractico A tiempo completo

    Resumen">En Elite Centro Quiropractico, estamos buscando a un experto en derecho corporativo que pueda proporcionar asesoramiento legal estratégico a nuestros ejecutivos y áreas de la empresa. El candidato ideal tendrá experiencia en diversas materias, incluyendo contratos, cumplimiento normativo, propiedad intelectual, derecho laboral, derecho civil,...

  • Especialista en Desarrollo Organizacional

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Global Gas A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Global Gas, una empresa líder en el mercado de gas LP con más de 65 años de experiencia, estamos buscando a un Especialista en Desarrollo Organizacional que se una a nuestro equipo y contribuya al crecimiento y éxito de nuestra organización.Como miembro clave de nuestro equipo, serás responsable de planificar, dirigir y...

  • Gerente Legal Corporativo

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Ingredion Incorporated A tiempo completo

    **Somos Ingredion, una empresa líder en la industria de los productos alimenticios. Buscamos un Gerente Legal Corporativo para formar parte de nuestro equipo legal y contribuir a nuestra misión de innovación y crecimiento.Ubicado en San Nicolas/Andares Offices, este rol te brindará la oportunidad de trabajar con nuestra dirección ejecutiva y apoyar las...

  • Especialista en Gestión Jurídica de Riesgos

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México SISTEMACOBRA DE SEGURIDAD PRIVADA EN CARRETERAS SA DE CV A tiempo completo

    Empresa Líder en Seguridad Privada ofrece oportunidad a un profesional con Licenciatura en Derecho para desempeñar el cargo de Especialista en Gestión Jurídica de Riesgos. La ubicación es desconocida.Para esta posición, se requiere experiencia mínima de 1 año en redacción y revisión de escritos ante autoridades jurisdiccionales. Deben contar con...

  • Especialista en Auditoría Energética Tlalnepantla

    hace 4 semanas

    Tlalnepantla, México Cronoshare A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Auditoría Energética para colaborar con nosotros en Tlalnepantla de Baz.Nuestra OfertaNuestro equipo está dispuesto a ofrecerte un contrato laboral flexible y una remuneración competitiva por tus servicios como Auditor Energético. Tu salario será de alrededor de 50,000 pesos mensuales, dependiendo de...

  • Especialista en Perspectivas de Mercado

    hace 4 semanas

    Tlalnepantla, México JL PERSONAL A tiempo completo

    Resumen de la empresa">JL PERSONAL es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos y expansión de mercado para empresas de persianas.Sueldo">El salario aproximado es de $15,000 pesos mensuales más comisiones y prestaciones legales.Descripción del trabajo">Como Especialista en Perspectivas de Mercado, se requiere experiencia en el desarrollo de mercado...

  • Especialista de Crédito Automotriz

    hace 4 semanas

    Tlalnepantla, México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Misión del Especialista de Crédito AutomotrizBanco Santander busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista de Crédito Automotriz, quien se encargará de capacitar y dar seguimiento a operaciones ingresadas en coordinación con los distribuidores. La misión principal consiste en dominar la oferta comercial y las políticas de...

  • Especialista en Gestión de Rutas

    hace 1 semana

    Tlalnepantla, México Sendengo A tiempo completo

    Somos Sendengo, una startup innovadora que conecta a transportistas con necesidades de carga de clientes. Nuestro equipo busca un Especialista en Gestión de Rutas para unirse a nuestro equipo y ayudarnos a crecer.Descripción del PuestoNuestro candidato ideal tendrá experiencia en transporte subcontratado nacional, con habilidades sólidas en asignación...

  • Especialista en Proveedores

    hace 1 mes

    Tlalnepantla, México Gresmex, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Somos Gresmex, S.A. De C.V., una empresa 100% mexicana con más de dos décadas de experiencia en la fabricación y comercialización de productos para la higiene. Nuestra misión es brindar soluciones efectivas para proteger a personas, animales y cultivos, así como a organizaciones e instituciones, contra microorganismos patógenos.Estamos buscando a un...

  • Especialista en Análisis de Laboratorio

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Especialistas En Esterilización Y Envase A tiempo completo

    Resumen del PuestoEspecialistas En Esterilización Y Envase busca a un Especialista en Análisis de Laboratorio para unirse a nuestro equipo de trabajo. Este profesional será responsable de realizar análisis de laboratorio para liberar o rechazar materias primas, muestreo de materia prima y otras tareas relacionadas.

  • Especialista en Cumplimiento de Normas y Procesos

    hace 1 mes

    Tlalnepantla, México Idea Market Solutions A tiempo completo

    La empresa Idea Market Solutions busca un profesional con experiencia en la gestión de calidad para ocupar el puesto de Analista de Calidad. **Requisitos**: Tener una carrera afín al campo del análisis de calidad.Cuenta con experiencia de al menos dos años en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).Datos personales actualizados y documentación en...