Especialista en Cumplimiento Financiero

Ubicación: Ciudad de MéxicoCategoría: Administración**Descripción del Puesto**: Buscamos un Especialista en Cumplimiento Financiero que se encargue de garantizar el cumplimiento con la regulación financiera, específicamente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Entre las responsabilidades incluyen:Desarrollar...

Desarrolla tu carrera como Especialista en Cumplimiento FinancieroEn Covalto, te invitamos a unirte a nuestro equipo de profesionales como Especialista en Cumplimiento Financiero, donde podrás aplicar tus habilidades y experiencia para ayudarnos a mantener la integridad y transparencia en nuestras operaciones financieras.**Sobre nosotros:**Covalto es una...

La empresa Fibra Educa busca un profesional calificado para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Legislativo y Financiero.Sobre la Empresa:Fibra Educa es una organización líder en educación, comprometida con ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo a sus empleados.Descripción del Puesto:El/la Especialista en Cumplimiento Legislativo...

Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nivel mundialSomos una empresa dinámica y innovadora que busca un Especialista en Cumplimiento de Regulaciones Financieras. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias y asegurar la integridad de nuestros procesos financieros. Se busca alguien con...

**Ubicación**: Categoría: Administración**ID de Requisicion**: 113866**Analista Cumplimiento Servicios de Inversión****(Ciudad de México, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero para sumarse a nuestro equipo.Resumen de la empresa:FIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. es una empresa líder en el sector financiero, comprometida con la excelencia y la innovación.Sueldo:$12,000.00 al mes (basado en las condiciones actuales del mercado laboral en Texcoco,...

En Consubanco, una institución líder en banca múltiple en el mercado mexicano, buscamos un Especialista en Cumplimiento de Procesos Financieros. Esta posición es ideal para alguien con experiencia en documentación de procesos y cumplimiento regulatorio. En esta función, estarás a cargo de garantizar que todos los procesos cumplan con las normativas...

En Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con la excelencia y el servicio al cliente. Buscamos un Especialista en Cumplimiento y Desarrollo de Proyectos que se una a nuestro equipo.Sobre la empresa: Somos una institución líder en el sector financiero, conocida por nuestra atención al detalle y nuestro compromiso con la innovación.Salario: Un...

**Acerca de Tienda Pago**Tienda Pago es una empresa líder en el sector financiero, con presencia en México y Perú. Nuestro equipo está distribuido en diferentes países del mundo, lo que nos permite ofrecer servicios financieros innovadores y seguros.**¿Qué hacemos?**Nuestra plataforma nos permite otorgar créditos a tiendas y bodegas para que puedan...

Si buscas un desafío profesional que te permita aplicar tus habilidades analíticas y de gestión para mitigar riesgos financieros, estamos buscando a un Especialista en Riesgo y Cumplimiento Financiero.Descripción del Puesto:Nuestro equipo de Riesgo y Cumplimiento busca a un profesional con experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento financiero. En...

Ubicados en México, estamos buscando a un Especialista en Regulación Financiera para nuestra empresa Grupo Financiero Invex. En este papel, tendrás la oportunidad de utilizar tus habilidades y experiencia para garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias financieras.Sobre nosotrosNuestro Grupo Financiero es una institución líder en la industria...

Resumen de la empresa:Grupo Financiero Banorte es una institución líder en el sector financiero, comprometida con la innovación y el crecimiento del país.Sueldo estimado: $250.000 - $350.000 MXN anualesDescripción del puesto:Objetivo del puesto:Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante...

Resumen del puesto:Buscamos a un Especialista en Verificaciones Financieras para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En esta posición, serás responsable de revisar documentos y garantizar el cumplimiento de normas internas y externas.Descripción del trabajo:Como Especialista en Verificaciones Financieras, desempeñarás una función clave...

Mole Don Pancho busca a un profesional con experiencia en auditoría interna para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras.**Sobre la empresa:**Mole Don Pancho es una empresa líder en el mercado de alimentos con más de 50 años de trayectoria. Nuestro producto principal es el mole, y contamos con clientes minoristas y...

**Resumen del Puesto:**Buscamos un Especialista en Desarrollo Empresarial Financiero para contribuir a la gestión y desarrollo de una cartera de clientes empresariales en Banorte.**Descripción del Trabajo:**Como Especialista en Desarrollo Empresarial Financiero, serás responsable de apoyar al ejecutivo de relación en diferentes actividades relacionadas a...

Empresa Internacional de Tecnología FinancieraSolicitamos un profesional apasionado para unir su equipo como Especialista en Cumplimiento Financiero.En Starke Jobs, nos comprometemos a proporcionar una experiencia excepcional para nuestros clientes. Buscamos a alguien que sepa identificar oportunidades y optimizar procesos para mejorar la eficiencia.La...

¡Descubre tu oportunidad laboral en Cibanco!Sueldo: $13,000.00 - $15,000.00 al mesNuestra Oferta:Cibanco busca un Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras con experiencia en el área de cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Miguel Hidalgo.Responsabilidades:Atención oportuna a los requerimientos de los Bancos Corresponsales y monitoreo...

Empresa: Control Integral.Sueldo base: $30,000 mensuales.Función: Establecer procedimientos de cumplimiento a la normatividad externa e interna.Requisitos:Experiencia como contralor: 3 añosConocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBVConocimientos en PLD/FT (certificación deseada)Manejo de paquetería office (Excel,Power Point, Word)Experiencia...

En Financiera Independencia, buscamos a un profesional comprometido para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Legal de Empresas Financieras. Esta posición es fundamental para mantener la integridad y transparencia de nuestras operaciones financieras.Sueldo y beneficiosNuestro salario bruto mensual se estima en $ 30,000. Además, ofrecemos seguro...

Bienvenidos a esta oportunidad para una carrera profesional en Qbcn Company.Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero con conocimientos de Mercado de Dinero y Capitales.Responsabilidades:Conocimiento de los productos de Mercados FinancierosIndispensable conocimiento de normatividad y regulación aplicable a Mercado...