Empleos actuales relacionados con Especialista en Cumplimiento Legal - Xico, México - Financiera Independencia

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 1 semana

    Xico, México Universidad Técnologica De México A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Legal con experiencia en derecho corporativo, fiscal y laboral para liderar equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley.En UNITEC, nos enfocamos en formar profesionales apasionados con ética y el gen de transformar a nuestros alumnos a través de la educación.Entendemos que la inclusión y el...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 2 semanas

    Xico, México Zurich Insurance A tiempo completo

    **Zurich, líder en seguros, te invita a unirse a su equipo como:****Especialista en Cumplimiento Legal****Requisitos y habilidades:****Licenciatura en Derecho****Especialidad:** Banca seguros, Seguros, Negocios masivos, Comercial**Experiencia:** 2 a 3 años en el sector asegurador y/o bancario (negocios masivos)**Conocimientos técnicos:** Conocimiento del...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 1 semana

    Xico, México Valencia Del Toro & Professionals A tiempo completo

    Requisitos del PuestoSe busca un Abogado con conocimiento del Derecho Corporativo, Financiero y Administrativo, con experiencia en temas de cumplimiento ante CONDUSEF y Compliance.Funciones del Puesto - Desarrollar y implementar estrategias de cumplimiento legal en la empresa.- Analizar y evaluar riesgos legales y regulatorios.- Proponer y implementar...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 3 semanas

    Xico, México Emprende Con Movi A tiempo completo

    {"**Descripción del Puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de Emprende Con Movi, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivos del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 2 semanas

    Xico, México Fibra Educa A tiempo completo

    **Vacante en Fibra Educa****Objetivo**El objetivo principal de este puesto es asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales y de índole normativo de la Fibra Educa.**Requisitos**Para desempeñar este papel, se requiere una licenciatura en Administración o Contaduría con especialidad en Cumplimiento y Jurídico.**Responsabilidades**Entre...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 semanas

    Xico, México Administradora De Cartera A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Cumplimiento Regulatorio con experiencia en la supervisión de despachos externos y en el manejo de relaciones con abogados externos para unirse a nuestro equipo legal en Administradora de Cartera.**Requisitos**: Licenciatura en Derecho (Título obtenido) Al menos 2 años de experiencia como Abogado Corporativo Experiencia...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 2 semanas

    Xico, México Fibra Educa A tiempo completo

    **Especialista en Cumplimiento de Normas****Descripción del Puesto**Fibra Educa busca un especialista en cumplimiento de normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros de la Fibra.**Responsabilidades**- Cumplimiento normativo de las circulares que emanan de la...

  • Especialista en Cumplimiento Legal y Fiscal

    hace 3 semanas

    Xico, México Eaton Corporation A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en administración de procesos REPSE y cumplimiento legal y fiscal para unirse a nuestro equipo en Eaton Corporation.Responsabilidades del PuestoAdministrar el proceso REPSE para los negocios de CPDI y con soporte extendido al negocio de PD.Garantizar el cumplimiento legal, fiscal y laboral de...

  • Especialista Legal de Negocios

    hace 4 días

    Xico, México Tomatoes E-Commerce A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista Legal de Negocios para unirse a nuestro equipo de Tomatoes E-Commerce, líder en comercio electrónico transfronterizo en México. Nuestro objetivo es ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes a través de nuestros almacenes inteligentes y sistema WMS avanzado.Responsabilidades:Redactar, revisar y modificar contratos de la...

  • Especialista en Cumplimiento Aduanero

    hace 3 semanas

    Xico, México Talento Logistico A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Aduanero para unirse a nuestro equipo en Talento Logistico. El candidato ideal tendrá experiencia en áreas de cumplimiento y normatividad aduanera, con un conocimiento profundo de la reglamentación aduanera y despacho aduanero.ResponsabilidadesEstablecer procedimientos legales para el...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para Fintech con presencia en varios países:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam. Buscamos un Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.Colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 1 semana

    Xico, México Mrb A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en la ciudad de México**:**Se busca un Especialista en Cumplimiento para formar parte del equipo de trabajo en el área legal de una empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y...

  • Especialista Legal Corporativo

    hace 10 horas

    Xico, México Tomatoes E-Commerce A tiempo completo

    **Nuestra empresa busca un abogado corporativo con experiencia en derecho para unirse a nuestro equipo de especialistas legales****Responsabilidades**:Redactar, revisar y modificar contratos de la empresa.Proporcionar consulta y apoyo legal para garantizar que las operaciones cumplan con las leyes y regulaciones mexicanas.Asistir en la gestión de asuntos...

  • Especialista Legal Corporativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Bro A Sis, Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista legal con experiencia en derecho laboral y mercantil para unirse a nuestro equipo en Bro A Sis, Sa De Cv. El candidato ideal tendrá una licenciatura en derecho y al menos 3 años de experiencia en la industria del comercio electrónico transfronterizo.ResponsabilidadesRedactar, revisar y modificar contratos de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Hunting Test 369 A tiempo completo

    **Requisitos**:Se requiere licenciatura en derecho y cédula profesional, con experiencia mínima de 7 años en cumplimiento normativo, municipal, estatal y federal. Se busca un profesional con amplios conocimientos en derecho administrativo, derecho minero y litigio, así como habilidades en elaboración de contratos, análisis de riesgo, procesos legales y...

  • Especialista Legal en Comercio Electrónico

    hace 10 horas

    Xico, México Tomatoes E-Commerce A tiempo completo

    **Perfil del Cargo**:Buscamos a un Especialista Legal con experiencia en el sector del comercio electrónico para unirse a nuestro equipo de Tomatoes E-Commerce. El candidato ideal tiene conocimientos profundos del derecho mexicano y experiencia en la gestión de contratos, litigios y cumplimiento legal.**Responsabilidades**:Redactar, revisar y modificar...

  • Analista de Cumplimiento Legal

    hace 7 días

    Xico, México Fintoc A tiempo completo

    Fintoc está cambiando la forma en que las personas pagan por internet. Según nuestra visión, en el futuro los pagos cuenta a cuenta serán la forma de pago predominante en Latinoamérica.Como Analista de Cumplimiento Legal, colaborarás con nuestra Compliance Lead para asegurar el cumplimiento normativo de Fintoc como entidad financiera y apoyarás a su...

  • Especialista en Cumplimiento Corporativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo

    **Requisitos para el puesto**Se requiere licenciatura en derecho concluida y experiencia mínima de 1 año comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa del sector financiero.Además, se busca conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD, así como conocimiento de regulación financiera, regulación...

  • Especialista Legal Corporativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Bro A Sis S.A De C.V A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un especialista legal con experiencia en derecho laboral y conocimiento de la ley cooperativa mexicana para unirse a nuestro equipo en Bro A Sis S.A De C.V.Responsabilidades:Redactar, revisar y modificar contratos de la empresa, proporcionar consulta y apoyo legal, asistir en la gestión de asuntos legales y litigios...

  • Especialista en Cumplimiento Legislativo

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Grupo Estrategia busca un profesional experimentado para desempeñar un importante rol en el área de cumplimiento legislativo. Se requiere un especialista capaz de garantizar que la empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales.Entre las responsabilidades del cargo se encuentran:Realizar el control y la gestión de informes regulatorios en...

Especialista en Cumplimiento Legal

hace 2 meses

Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo
Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera Independencia

Estamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.

Requisitos
  • Conocimientos en el uso de portales de CONDUSEF.
  • Conocimiento básico de la SOFOM, E.N.R.
  • Amplia experiencia en materia de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Conocimientos en derecho corporativo.
  • Experiencia trabajando en el sector financiero.
Responsabilidades
  • Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo.
  • Análizar, realizar y autorizar posibles PEP's.
  • Uso de portales de la CONDUSEF.
  • Actualización al Manual de PLD de las empresas del grupo.
  • Elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
  • Garantizar el cumplimiento a las Disposiciones en materia de PLD/FT para SOFOM.
Habilidades necesarias
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
  • Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
  • Atención al detalle y capacidad para manejar información confidencial.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos establecidos.
Ofrecemos
  • Salario competitivo y beneficios adicionales.
  • Excelente ambiente laboral.
  • Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

En Financiera Independencia, valoramos la excelencia y la dedicación. Si eres un profesional con pasión por el cumplimiento legal y la gestión de riesgos, no dudes en postular a esta oportunidad